Европейската комисия предложи таван от 10 000 евро за целия

Европейската комисия предложи таван от 10 000 евро за целия Европейски Съюз за заплащания в брой, както и специфичен орган на Европейска комисия, който да следи най-рисковите финансови институции в страните членки за пране на пари. 

Предложенията са част от законодателни оферти за усилване на правните правила на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Тавани към този момент съществуват в около 2/3 от страните членки, само че са в друг размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в действие.

Плащанията в брой са елементарен метод за нарушителите да изпират пари, защото установяването на безкасовите интервенции е доста мъчно. Ограничаването на огромните заплащания в брой затруднява изпирането на пари от нарушителите, написа в публично известие от Комисията до медиите. 

Нов орган директно ще следи рисковите финансови институции

Очаква се новият орган на Европейска комисия да упражнява директен контрол върху някои от най-рисковите финансови институции в страни членки на Европейски Съюз, както и да сътвори единна интегрирана система за контрол в ЕС срещу изпирането на пари.

Специалната група за финансови дейности (FATF) – международният орган за наблюдаване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – ще издава рекомендации към страните. Държава, която е включена в листата, ще бъде включена и в лист на Европейски Съюз: " черен " или " сив ".

С промените ще се обезпечи цялостна проследимост на прехвърлянията на криптовалути (биткойн и др.).