След деветгодишен процес Брендо беше осъден и в България
Евелин Банев-Брендо в правосъдната зала, до момента в който делото се гледа в Софийския апелативен съд - юни 2016 година
© Анелия Николова Още по тематиката
Мавродиев кредитира, Домусчиев номинира
За пръв път в управителния съвет на работодателската организация КРИБ влиза представител на страната
17 апр 2018
Специализираният съд отсрочи делото EVN за март
Чак не ми се има вяра какъв брой обратно във времето сме се върнали - когато институциите се използваха за принуда, разяснява Иво Прокопиев
15 яну 2018
Брендо купи хотел " Рила " от Васил Божков
Сделката е за 9.8 млн. евро, а Евелин Банев е търсен от Интерпол
5 яну 2018 Десет години откакто прокуратурата внесе обвиняването против Евелин Банев-Брендо за присъединяване в проведена незаконна група за пране на пари от наркотрафик, то завърши с дефинитивна неоправдателна присъда. Банев получи шестгодишна ефикасна присъда, доведеният му брат Симо Карайчев - тригодишна условна, а сестрите Моника (бивша брачна половинка на Банев) и Десислава Дишлиеви бяха дефинитивно оправдани. Това излиза наяве от решението на Върховния касационен съд от края на април.
Съдебният акт беше оповестен едвам през днешния ден, защото последната правосъдна инстанция чакаше съобщение от прокуратурата, че са подхванати дейности по привеждането на присъдата в осъществяване. Евелин Банев не е настанен в пандиза, тъй като е в неопределеност от близо две години.
Докато течеше делото в България, Брендо беше наказан за наркотрафик в Италия и Румъния, където получи надлежно 20 и 10.5 година затвор. През лятото на 2014 година Софийският апелативен съд оправда Банев и анулира домашния му арест. През 2017 година, когато станаха ясни присъдите в Италия и Румъния, а делото в България към момента вървеше, Брендо изчезна и беше разгласен за търсене посредством Интерпол.
Прането на пари
Евелин Банев беше арестуван при започване на 2007 година, а по-късно - упрекнат за присъединяване в проведена незаконна група. Заедно с него обвинявания получиха някогашната му брачна половинка - Моника Добринова, сестра ѝ Десислава Дишлиева (вдовица на убития през 2005 година бизнес сътрудник на Брендо Константин Дишлиев) и доведеният брат на Банев - Симо Карайчев. Основен очевидец на прокуратурата беше майката на Константин Дишлиев Йорданка Запрянова, която не съумя да даде показания пред арбитър, тъй като беше убита в дома ѝ. А наблюдаващият следствието прокурор още първоначално се отдръпна от делото след серия от закани.
Тезата на обвиняването беше, че близки до Евелин Банев лица се занимавали с трафик на кокаин от Южна Америка до Испания (задържани от испанските управляващи в границите на интервенция " Портимар " през 2005 г.). Брендо и останалите изпирали генерираните средства. Те били внасяни по сметки в Швейцария, а след серия от преводи през офшорни сдружения, стигнали до българската финансова къща ПФЮ, която предложила кредитни артикули. По документите на част от офшорните сдружения, забъркани в схемата, имало подписи на някогашния ръководител на Комисията за финансов контрол (КФН) и настоящ изпълнителен шеф на държавната Българска банка за развиване Стоян Мавродиев. Той беше свикан по делото от Софийския градски съд, само че не се яви, а по-късно прокуратурата изненадващо се отхвърли от показанията му.
Делото беше импортирано в съда в края на 2009 година, само че беше прекъснато и върнато за доразследване. Прокуратурата внесе нов обвинителен акт през март 2010 година През февруари 2013 година всички подсъдими са приети за отговорни на първа инстанция. През ноември 2014 година Софийският апелативен съд анулира неоправдателните присъди.
Прокуратурата стачкува оправдателните присъди и по този начин делото стига до Върховен касационен съд, който от своя страна анулира акта на Софийския апелативен съд. През март 2017 година при новото разглеждане на делото, апелативните съдии осъждат Банев и Карайчев, само че оправдават сестрите Моника Добринова и Десислава Дишлиева. Така делото наново стига до Върховен касационен съд, който удостоверява решението на долната инстанция, като само променя ефикасното наказване на Симо Карайчев в условно.
Делата в Италия и Румъния
През 2012 година, до момента в който тече процесът в България, Евелин Банев е арестуван край Созопол по интервенция, която тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цватанов назова " Кокаинови крале ". В реалност следствието, водено от италианските управляващи, е с кодово име Magna Carta и в нея са арестувани общо 30 души, измежду които 15 българи, 12 италианци и по един словенец, румънец и грузинец.
Според италианските управляващи групата, която е близка до италианската мафия ндрангета, е доставяла от Южна Америка посредством яхти и мулета близо 1/3 от употребявания в Европа кокаин.
Част от обвинените подписаха съглашение с италианската прокуратура, само че Брендо пожела постоянен развой. През септември 2017 година той получи дефинитивна 20-годишна присъда за това закононарушение, която не е приведена в осъществяване, тъй като Евелин Банев към този момент беше в неопределеност.
През 2014 година искане за арест на Банев пристигна и от румънските управляващи, които го проверяваха за това, че е продал 51 кг кокаин на сътрудник под прикритие. По това дело той получи 10.5 година присъда задочно.
Банев не беше изпратен в Букурещ, тъй като в това време българската прокуратура беше възобновила висящо следствие против него за пране на пари, а съществуването на висящо дело е съображение той да не бъде излъчен на друга страна. Този чудноват ход на държавното обвиняване беше съпроводен с друго събитие - залавянето на 1.4 тона кокаин от френските управляващи, укрити в гумите на камион, взел участие в ралито " Дакар ".
Пратката беше хваната по сигнал на българските служби, които редом с това организираха акция в офисите на общинския консултант от ГЕРБ Орлин Алексиев. Тогавашния основен секретар на Министерство на вътрешните работи Светлозар Лазаров (а в този момент втори човек в съдружния сътрудник на ГЕРБ Атака) направи директна връзка сред следствието против Алексиев и хванатия кокаин.
Източник на " Капитал " в службите за сигурност тогава разяснява, че сигналът против Алексиев бил изфабрикуван. Предвид обстоятелството, че шумната акция на прокуратурата не докара даже до обвинявания, явно офанзивата против него е целяла установяването на надзор над Общинска банка, в чийто мениджмънт влизаше общинския консултант от ГЕРБ.
Недосегаемият
Въпреки че с името на Брендо се свързват десетки имотни вложения в София (три хотела в столицата и голям брой офис сгради) и Черноморието (хотелски комплекси) над него от години е опъван чадър от Комисията за нелегално добито имущество, която от началото на годината се назовава Комисия за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добито имущество. Въпреки че следствията (завършили с неоправдателни присъди) против него в Италия и Румъния са общопризнат факт, ръководителят на КПКОНПИ Пламен Георгиев обществено е заявявал, че ръководената от него институция не е била уведомявана публично за тях.
© Анелия Николова Още по тематиката
Мавродиев кредитира, Домусчиев номинира
За пръв път в управителния съвет на работодателската организация КРИБ влиза представител на страната
17 апр 2018
Специализираният съд отсрочи делото EVN за март
Чак не ми се има вяра какъв брой обратно във времето сме се върнали - когато институциите се използваха за принуда, разяснява Иво Прокопиев
15 яну 2018
Брендо купи хотел " Рила " от Васил Божков
Сделката е за 9.8 млн. евро, а Евелин Банев е търсен от Интерпол
5 яну 2018 Десет години откакто прокуратурата внесе обвиняването против Евелин Банев-Брендо за присъединяване в проведена незаконна група за пране на пари от наркотрафик, то завърши с дефинитивна неоправдателна присъда. Банев получи шестгодишна ефикасна присъда, доведеният му брат Симо Карайчев - тригодишна условна, а сестрите Моника (бивша брачна половинка на Банев) и Десислава Дишлиеви бяха дефинитивно оправдани. Това излиза наяве от решението на Върховния касационен съд от края на април.
Съдебният акт беше оповестен едвам през днешния ден, защото последната правосъдна инстанция чакаше съобщение от прокуратурата, че са подхванати дейности по привеждането на присъдата в осъществяване. Евелин Банев не е настанен в пандиза, тъй като е в неопределеност от близо две години.
Докато течеше делото в България, Брендо беше наказан за наркотрафик в Италия и Румъния, където получи надлежно 20 и 10.5 година затвор. През лятото на 2014 година Софийският апелативен съд оправда Банев и анулира домашния му арест. През 2017 година, когато станаха ясни присъдите в Италия и Румъния, а делото в България към момента вървеше, Брендо изчезна и беше разгласен за търсене посредством Интерпол.
Прането на пари
Евелин Банев беше арестуван при започване на 2007 година, а по-късно - упрекнат за присъединяване в проведена незаконна група. Заедно с него обвинявания получиха някогашната му брачна половинка - Моника Добринова, сестра ѝ Десислава Дишлиева (вдовица на убития през 2005 година бизнес сътрудник на Брендо Константин Дишлиев) и доведеният брат на Банев - Симо Карайчев. Основен очевидец на прокуратурата беше майката на Константин Дишлиев Йорданка Запрянова, която не съумя да даде показания пред арбитър, тъй като беше убита в дома ѝ. А наблюдаващият следствието прокурор още първоначално се отдръпна от делото след серия от закани.
Тезата на обвиняването беше, че близки до Евелин Банев лица се занимавали с трафик на кокаин от Южна Америка до Испания (задържани от испанските управляващи в границите на интервенция " Портимар " през 2005 г.). Брендо и останалите изпирали генерираните средства. Те били внасяни по сметки в Швейцария, а след серия от преводи през офшорни сдружения, стигнали до българската финансова къща ПФЮ, която предложила кредитни артикули. По документите на част от офшорните сдружения, забъркани в схемата, имало подписи на някогашния ръководител на Комисията за финансов контрол (КФН) и настоящ изпълнителен шеф на държавната Българска банка за развиване Стоян Мавродиев. Той беше свикан по делото от Софийския градски съд, само че не се яви, а по-късно прокуратурата изненадващо се отхвърли от показанията му.
Делото беше импортирано в съда в края на 2009 година, само че беше прекъснато и върнато за доразследване. Прокуратурата внесе нов обвинителен акт през март 2010 година През февруари 2013 година всички подсъдими са приети за отговорни на първа инстанция. През ноември 2014 година Софийският апелативен съд анулира неоправдателните присъди.
Прокуратурата стачкува оправдателните присъди и по този начин делото стига до Върховен касационен съд, който от своя страна анулира акта на Софийския апелативен съд. През март 2017 година при новото разглеждане на делото, апелативните съдии осъждат Банев и Карайчев, само че оправдават сестрите Моника Добринова и Десислава Дишлиева. Така делото наново стига до Върховен касационен съд, който удостоверява решението на долната инстанция, като само променя ефикасното наказване на Симо Карайчев в условно.
Делата в Италия и Румъния
През 2012 година, до момента в който тече процесът в България, Евелин Банев е арестуван край Созопол по интервенция, която тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цватанов назова " Кокаинови крале ". В реалност следствието, водено от италианските управляващи, е с кодово име Magna Carta и в нея са арестувани общо 30 души, измежду които 15 българи, 12 италианци и по един словенец, румънец и грузинец.
Според италианските управляващи групата, която е близка до италианската мафия ндрангета, е доставяла от Южна Америка посредством яхти и мулета близо 1/3 от употребявания в Европа кокаин.
Част от обвинените подписаха съглашение с италианската прокуратура, само че Брендо пожела постоянен развой. През септември 2017 година той получи дефинитивна 20-годишна присъда за това закононарушение, която не е приведена в осъществяване, тъй като Евелин Банев към този момент беше в неопределеност.
През 2014 година искане за арест на Банев пристигна и от румънските управляващи, които го проверяваха за това, че е продал 51 кг кокаин на сътрудник под прикритие. По това дело той получи 10.5 година присъда задочно.
Банев не беше изпратен в Букурещ, тъй като в това време българската прокуратура беше възобновила висящо следствие против него за пране на пари, а съществуването на висящо дело е съображение той да не бъде излъчен на друга страна. Този чудноват ход на държавното обвиняване беше съпроводен с друго събитие - залавянето на 1.4 тона кокаин от френските управляващи, укрити в гумите на камион, взел участие в ралито " Дакар ".
Пратката беше хваната по сигнал на българските служби, които редом с това организираха акция в офисите на общинския консултант от ГЕРБ Орлин Алексиев. Тогавашния основен секретар на Министерство на вътрешните работи Светлозар Лазаров (а в този момент втори човек в съдружния сътрудник на ГЕРБ Атака) направи директна връзка сред следствието против Алексиев и хванатия кокаин.
Източник на " Капитал " в службите за сигурност тогава разяснява, че сигналът против Алексиев бил изфабрикуван. Предвид обстоятелството, че шумната акция на прокуратурата не докара даже до обвинявания, явно офанзивата против него е целяла установяването на надзор над Общинска банка, в чийто мениджмънт влизаше общинския консултант от ГЕРБ.
Недосегаемият
Въпреки че с името на Брендо се свързват десетки имотни вложения в София (три хотела в столицата и голям брой офис сгради) и Черноморието (хотелски комплекси) над него от години е опъван чадър от Комисията за нелегално добито имущество, която от началото на годината се назовава Комисия за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добито имущество. Въпреки че следствията (завършили с неоправдателни присъди) против него в Италия и Румъния са общопризнат факт, ръководителят на КПКОНПИ Пламен Георгиев обществено е заявявал, че ръководената от него институция не е била уведомявана публично за тях.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ