Над 13 млрд. долара са изпрани през Естония за 4 г., повечето са руски активи
Естонската полиция сподели в петък, че над 13 милиарда $ (11 милиарда евро) са били изпрати през банки в балтийската страна сред 2012 и 2016 година, заяви " Ройтерс ". Поне 7.3 милиарда $ от тази сума са минали през банковата система посредством продажби на съветски скъпи бумаги.
За съпоставяне, за предходната година брутният вътрешен артикул на Естония възлизаше на към 17.9 милиарда евро.
Финансовото разузнаване към естонската полиция счита, че над половината от тази сума към този момент са минали през банките по скица, разкрита от организациите за финансова ревизия.
Докладът на разузнаването твърди още, че след налагането на ограничавания на съветската финансова система е почнало прекачване на съветски активи към естонски банкови сметки, чиито притежатели не живеят в страната.
След обработката на средствата те са били " трансферирани към десетки юрисдикции и хиляди компании за разнообразни артикули и услуги ", споделя финансовото звено в годишния си отчет. Посочва се още, че може да се чакат и други опити за изпиране на средства, в случай че още банки затворят през 2018 година
Подобни известия към този момент са идвали от управляващите в Латвия и Молдова.
Само преди ден Латвия предизвести, че се чакат прехвърляния на пари със подозрителен или противозаконен генезис, свързани с Русия, към други страни в Европейския съюз през тази година. В момента прибалтийските страни водят акция за справяне със схемите за изнасяне на съветски средства от страната през банковите им системи.
За съпоставяне, за предходната година брутният вътрешен артикул на Естония възлизаше на към 17.9 милиарда евро.
Финансовото разузнаване към естонската полиция счита, че над половината от тази сума към този момент са минали през банките по скица, разкрита от организациите за финансова ревизия.
Докладът на разузнаването твърди още, че след налагането на ограничавания на съветската финансова система е почнало прекачване на съветски активи към естонски банкови сметки, чиито притежатели не живеят в страната.
След обработката на средствата те са били " трансферирани към десетки юрисдикции и хиляди компании за разнообразни артикули и услуги ", споделя финансовото звено в годишния си отчет. Посочва се още, че може да се чакат и други опити за изпиране на средства, в случай че още банки затворят през 2018 година
Подобни известия към този момент са идвали от управляващите в Латвия и Молдова.
Само преди ден Латвия предизвести, че се чакат прехвърляния на пари със подозрителен или противозаконен генезис, свързани с Русия, към други страни в Европейския съюз през тази година. В момента прибалтийските страни водят акция за справяне със схемите за изнасяне на съветски средства от страната през банковите им системи.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ