ГДБОП, НАП и прокуратурата разби престъпна група, ощетила бюджета с 11 млн.лева. Замесен ли е депутат от ДПС?
Едно лице е изтеглило от компаниите 57 млн.лева кеш, настояват от прокуратурата
Две незаконни схеми за укриване на налози, посредством които държавният бюджет е ощетен с близо 11 млн.лева разрушиха през днешния ден ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура. От прессъобщението на Националната приходна организация излиза наяве, че едната скица е обвързвана с неплащане на корпоративен налог с търговия на зърно, а другата - за укриване на Данък добавена стойност при търговия с торове.
Старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите прецизираха, че дейностите по секване и документиране на активността са осъществени под надзора на прокуратурата и взаимно с Национална агенция за приходите.
В проведена скица за отбягване на заплащането на дължимия корпоративен налог вземат участие голям брой търговски сдружения с характерности на „ изчезнали търговци ", „ буфери " и „ брокери ", деклариращи огромни обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обсега на чл.163а от ЗДДС.
Доставките към тях са главно от три посоки – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на Национална агенция за приходите по отношение на някои от участниците, те се заменят с нови търговски сдружения със същите характерности и профил.
По тази скица контролните органи са пресметнали досега нанесена вреда за бюджета почти 9 млн. лева При другата скица на данъчна машинация с торове е проведена мрежа от компании, които имитират вътреобщностни доставки от български към задгранични сдружения с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез правенето на неистинен документи се основава измамлив поток на артикули към чужбина, като в реалност стоките са осъществени на българския пазар без наложителните документи и без да се начисли дължимото Данък добавена стойност в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази скица е почти 2 млн. лева все още.
Установено е лицето, което в качеството си на прокурист по банковите сметки на някои от компаниите „ изчезнали търговци “, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лева за по-малко от 2 години, прецизираха от Национална агенция за приходите.
Организираното съдружие е вложило огромна част от средствата в парцели на положителни местоположения и висока цена. Фиктивно са придобивани първокласни коли, употребени от лица, близки до компанията и с несъответстващи на занятията им приходи, прибавиха от приходната организация.
От Министерство на вътрешните работи прецизират, че са арестувани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинявания от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „ задържане под стража “, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „ подписка “. По време на осъществените дейности по следствието са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са голям брой материални доказателства. Съвместните дейности на ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура не престават.
Разследващите не оповестяват имената на обвинените, само че съвсем по едно и също време в десетина медии се появиха изказвания, че в аферата е забъркан депутатът от Движение за права и свободи Джейхан Ибрямов, който е измежду най-близките до почетния ръководител Ахмед Доган. Твърди се, че именно неговият джип Рейндж Роувър е конфискуван по досъдебното произвеждане.Ибрямов беше изловен да идва със същия джип за една от срещите с Доган в летните му сараи в " Росенец ".
Това е същият джип, с който депутатът бе сниман на срещата при Ахмед Доган в Росенец преди месец
Две незаконни схеми за укриване на налози, посредством които държавният бюджет е ощетен с близо 11 млн.лева разрушиха през днешния ден ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура. От прессъобщението на Националната приходна организация излиза наяве, че едната скица е обвързвана с неплащане на корпоративен налог с търговия на зърно, а другата - за укриване на Данък добавена стойност при търговия с торове.
Старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите прецизираха, че дейностите по секване и документиране на активността са осъществени под надзора на прокуратурата и взаимно с Национална агенция за приходите.
В проведена скица за отбягване на заплащането на дължимия корпоративен налог вземат участие голям брой търговски сдружения с характерности на „ изчезнали търговци ", „ буфери " и „ брокери ", деклариращи огромни обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обсега на чл.163а от ЗДДС.
Доставките към тях са главно от три посоки – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на Национална агенция за приходите по отношение на някои от участниците, те се заменят с нови търговски сдружения със същите характерности и профил.
По тази скица контролните органи са пресметнали досега нанесена вреда за бюджета почти 9 млн. лева При другата скица на данъчна машинация с торове е проведена мрежа от компании, които имитират вътреобщностни доставки от български към задгранични сдружения с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез правенето на неистинен документи се основава измамлив поток на артикули към чужбина, като в реалност стоките са осъществени на българския пазар без наложителните документи и без да се начисли дължимото Данък добавена стойност в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази скица е почти 2 млн. лева все още.
Установено е лицето, което в качеството си на прокурист по банковите сметки на някои от компаниите „ изчезнали търговци “, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лева за по-малко от 2 години, прецизираха от Национална агенция за приходите.
Организираното съдружие е вложило огромна част от средствата в парцели на положителни местоположения и висока цена. Фиктивно са придобивани първокласни коли, употребени от лица, близки до компанията и с несъответстващи на занятията им приходи, прибавиха от приходната организация.
От Министерство на вътрешните работи прецизират, че са арестувани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинявания от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „ задържане под стража “, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „ подписка “. По време на осъществените дейности по следствието са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са голям брой материални доказателства. Съвместните дейности на ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура не престават.
Разследващите не оповестяват имената на обвинените, само че съвсем по едно и също време в десетина медии се появиха изказвания, че в аферата е забъркан депутатът от Движение за права и свободи Джейхан Ибрямов, който е измежду най-близките до почетния ръководител Ахмед Доган. Твърди се, че именно неговият джип Рейндж Роувър е конфискуван по досъдебното произвеждане.Ибрямов беше изловен да идва със същия джип за една от срещите с Доган в летните му сараи в " Росенец ".
Това е същият джип, с който депутатът бе сниман на срещата при Ахмед Доган в Росенец преди месец Източник: flagman.bg
КОМЕНТАРИ