Разследване на Lupa.bg: Данъчен престъпник лапал от парите за Хемус“?
Единственият обвинен по аферата " Хемус " Борислав Колев разкри през днешния ден в съда, че уредник на незаконната скица за точене на пари от автомагистралата е Георги Георгиев. Според източници на Lupa.bg той е главно настоящо по делото за данъчните закононарушения на компания „ Агромах “.
През 2017 година в офисите на “Агромах” имаше и акция на ГДБОП и Специализираната прокуратура, когато стартира следствие за пране на пари от публични поръчки. Беше конфискуван и сак с 1 милион евро.
На 6 лица са повдигнати обвинявания, като главният обвинен бе починалият към този момент Методи Бачев за пране на пари. Спецпрокуратурата проверява компаниите му за източване на Данък добавена стойност. Строителната група “Агромах” е ощетила бюджета с 14 млн. лева
При акция с ГДБОП и Национална агенция за приходите е открито, че са употребени буферни сдружения и подправени документи. Специализираната прокуратура, ГДБОП и чиновници на Национална агенция за приходите са направили претърсвания в Пловдив, Благоевград, Лом и София.
Разследва се активността на “Агромах” и “Пътища Пловдив”, както и дъщерните им сдружения. Според прокуратурата компаниите от групата са употребили доставки от две буферни сдружения, като през тези сдружения са били предоставяни подправени документи и са укривали Данък добавена стойност. Самите буферни сдружения пък получавали от своя страна подправени документи за схемата от кухи компании, регистрирани на обществено слаби лица.
По подобен метод са присвоени и парите за автомагистрала „ Хемус “. Борислав Колев е единственият обвинен по делото.
Арестуваният за прането на парите, отпуснати за лот 5 на автомагистрала “Хемус”, е участник в схемата, само че не е главното настоящо лице и няма заплаха да извърши друго закононарушение. С тези претекстове арбитър Вера Чочкова прати Борислав Колев под домакински арест в къщата му в село Бистрица.
Според показания на очевидци Колев е помагал на малоимотни хора да записват кухи компании, по сметките на които са постъпили милионите, а по-късно с негова помощ са изтеглени на каса и отнесени с торби.
“Работя в частна компания като уредник на строителство. Женен съм, с три деца”, описа Борислав Колев в съда.
Според прокуратурата са разпитани 40 души, които Колев е уговарял да записват компании на свое име и да подпишат пълномощни на други хора. Петте компании се появяват през 2019 и 2020 година Нямат техника, личен състав и офиси. Въпреки това по сметките им постъпват милионите, които на идващия ден са изтеглени на каса от банката
Според очевидците Борислав Колев е бил с тях, когато са ги теглили и са му ги давали персонално. Много от подставените лица разказали също, че са сключвали фиктивни трудови контракти с тези компании, само че не са работили. Някои от тях били и в чужбина по това време. Според прокуратурата и съда те са били наясно, че са “сламени” хора в непозната скица.
“Това е добре премислена скица, част от която е бил Борислав Колев”, сподели арбитър Чочкова. Според нея обаче става дума за данъчни измами, а не за пране на пари, каквото е обвиняването.
През 2017 година в офисите на “Агромах” имаше и акция на ГДБОП и Специализираната прокуратура, когато стартира следствие за пране на пари от публични поръчки. Беше конфискуван и сак с 1 милион евро.
На 6 лица са повдигнати обвинявания, като главният обвинен бе починалият към този момент Методи Бачев за пране на пари. Спецпрокуратурата проверява компаниите му за източване на Данък добавена стойност. Строителната група “Агромах” е ощетила бюджета с 14 млн. лева
При акция с ГДБОП и Национална агенция за приходите е открито, че са употребени буферни сдружения и подправени документи. Специализираната прокуратура, ГДБОП и чиновници на Национална агенция за приходите са направили претърсвания в Пловдив, Благоевград, Лом и София.
Разследва се активността на “Агромах” и “Пътища Пловдив”, както и дъщерните им сдружения. Според прокуратурата компаниите от групата са употребили доставки от две буферни сдружения, като през тези сдружения са били предоставяни подправени документи и са укривали Данък добавена стойност. Самите буферни сдружения пък получавали от своя страна подправени документи за схемата от кухи компании, регистрирани на обществено слаби лица.
По подобен метод са присвоени и парите за автомагистрала „ Хемус “. Борислав Колев е единственият обвинен по делото.
Арестуваният за прането на парите, отпуснати за лот 5 на автомагистрала “Хемус”, е участник в схемата, само че не е главното настоящо лице и няма заплаха да извърши друго закононарушение. С тези претекстове арбитър Вера Чочкова прати Борислав Колев под домакински арест в къщата му в село Бистрица.
Според показания на очевидци Колев е помагал на малоимотни хора да записват кухи компании, по сметките на които са постъпили милионите, а по-късно с негова помощ са изтеглени на каса и отнесени с торби.
“Работя в частна компания като уредник на строителство. Женен съм, с три деца”, описа Борислав Колев в съда.
Според прокуратурата са разпитани 40 души, които Колев е уговарял да записват компании на свое име и да подпишат пълномощни на други хора. Петте компании се появяват през 2019 и 2020 година Нямат техника, личен състав и офиси. Въпреки това по сметките им постъпват милионите, които на идващия ден са изтеглени на каса от банката
Според очевидците Борислав Колев е бил с тях, когато са ги теглили и са му ги давали персонално. Много от подставените лица разказали също, че са сключвали фиктивни трудови контракти с тези компании, само че не са работили. Някои от тях били и в чужбина по това време. Според прокуратурата и съда те са били наясно, че са “сламени” хора в непозната скица.
“Това е добре премислена скица, част от която е бил Борислав Колев”, сподели арбитър Чочкова. Според нея обаче става дума за данъчни измами, а не за пране на пари, каквото е обвиняването.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ