Двама украинци със статут на български граждани са били начело

Двама украинци със статут на български жители са били отпред на незаконна група, която съумяла да получи 3 млн. лв., заблуждавайки хора от Европейски Съюз, че купуват криптовалута или дължат пари на компании, с които имат връзки.

Бандата за фишинг измами и пране на пари е разрушена през вчерашния ден от ГДБОП под управлението на Софийската окръжна прокуратура.

Групата учредявала търговски сдружения на името на небогати хора, набирани в Ботевград, Ловеч и София. След като учредявали сдруженията, социалнослабите предоставяли банковите сметки на украинските жители, които получавали пари от Европейски Съюз. Те, употребявайки фишинг офанзиви, проникнали в сметките на хората, пращали проформа фактури от снабдители.

„ Тези пари незабавно били нареждани в страни от Близкия изток. Минали са към 3 млн. лв.,  Пресякохме този канал, който е част от международна мрежа “, сподели шефката на окръжната прокуратура Наталия Николова.

Четирима са упрекнати, като единият е уредник. Те са упрекнати за пране на пари и машинация. Проследени са и парите, само че е неразбираемо къде тъкмо идват. Двамата украинци се търсят.

Операцията е била през вчерашния ден. Тя била за обезвреждане на незаконната група. Използвани били огромен набор от оперативни начини. Вчера са били арестувани четирима, а трима са оповестени за търсене. Лидерите са украинците с българско поданство, изясни той.

„ Може да е дребен сегмент от огромна мрежа, само че успяхме да преустановим този поток “, сподели още Наталия Николова. Тя добви, че хората, които пращали пари били от Германия, Естония и други страни от Европейски Съюз. Някои изпращали по 100-200 евро, само че имало и такива, които пращали 5000 евро “, сподели Емил Борисов, който е зам.шеф на ГДБОП

Те са изпращали пари, мислейки, че изпращат на компании, с които нормално имат взаимодействие.

От прокуратурата приканиха хората да ревизират линка, да не кликат на избрани линкове, да не показват паролите си и персоналните си данни.

„ Някой са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на несъмнено сдружение. Парите непосредствено са дошли в сметките на групата. Няма данни за български жители все още “, сподели Николова.

Другият аспект на бандата били Данък добавена стойност измамите. За тях били набирани „ сламени индивиди “.

Украинците получавали парите, те са се занимавали напълно с интернет банкирането. А четиримата арестувани са били медиаторите сред уредниците и „ сламените хора “.

Източник: 24 часа