В САЩ осъдиха Мис демокрация от Бяла Слатина
Двама българи от Мъртъл Бийч, Южна Каролина, бяха наказани на затвор за източването на над $500 000 от Коронавирус помощи, планувани за студенти, а трети получи условна присъда, оповестява БГ ВОЙС.
Престъпната група е била от едно семейство и употребила данните на студенти от България, които са били на летни бригада в Съединени американски щати. Те давали по $100 $ на инцидентни хора, още веднъж българи, открити в интернет, с цел да откриват сметки на тяхно име, през които парите били източвани.
48-годишната Дона Каракацани е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова. Седесарката, която е родена през 1973 година, е позната от първите дни на прехода, когато била наричана с подигравателното „ Мис народна власт “.
Източник от Бяла Слатина твърди, че семейството й Каракацани е въодушевена от каракачанските корени на дамата, която за малко е била и началник на бюрото по труда в Борован /съществувало по тези времена/.
Преди години емигрира в страната на неограничените благоприятни условия, като дружно с нея за Щатите потегля и синът й Иво Иванов, който е един от тримата обвинени в аферата. Профилът на Иво в обществените мрежи още е деен, до момента в който този на Каракацани е заличен.
Българското фамилии взимало данните на младежи, пристигнали в Съединени американски щати на бригада с J-1 виза, с обещания, че ще им възстановят налозите, след което обаче употребявали документите им, с цел да получат отпуснатите от федералното държавно управление пари за Коронавирус помощ на учещите се в Америка.
Такива обаче не се полагали на българите които не са поданици на Съединени американски щати. Именно и по този начин почнала да се разплита схемата.
48-годишната Дона Каракацани е наказана на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше осъден с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, брачен партньор на Каракацани и втори татко на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била напълно дребна. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на незаконната организация.
48-годишната Дона Каракацани е наказана на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше осъден с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, брачен партньор на Каракацани и втори татко на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била напълно дребна. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на незаконната организация.
След диалози с Иво Иванов Александра намира друга компания, която да й изготви данъчната декларация, и я пуска по пощата. Няколко месеца по-късно обаче във компанията получават писмо от IRS, че Александра дължи 2000 $ налози.
„ Свързах се с тях, обясниха ми, че има двойно подаване на данъчната декларация, от което първата е подадена онлайн, втората е подадена документално “, споделя Александра.
Александра желае така наречен Tax Return Transcript, който демонстрира какво се случва с налозите й. От документа, който даде на BG VOICE, се вижда, че по сметка в банка Wells Fargo в Съединени американски щати са преведени към 2000 $, от които 1000 са за студентски заем от помощите за COVID-19. Александра обаче няма право на подобен, тъй като не живее в Съединени американски щати.
Тя не е единствената – данъчните управляващи са получили над 174 недоволства против Иво Иванов и неговата компания IV Tax Service.
Криминалното следствие на IRS стартира след подаден сигнал в полицията на Хори каунти, Южна Каролина, на 1 април 2020 година Според отчета Иванов подал от Мъртъл Бийч подправена данъчна декларация (форма 1040), употребявайки непознати персонални данни.
В недоволството до полицията се загатва още, че стотици студенти, които са били на J-1 виза в Съединени американски щати, са били излъгани.
„ Данъците са ми били преведени още на 24 февруари. Аз се свързах с него някъде към 5-7 февруари. Те към този момент са били преведени в банкова сметка, която не е моята, и надлежно калкулацията, която Иво ми беше изпратил с преведените пари към моя SSN, са с разлика над 1000 $ и аз дотук още нищо не съм видял от тези налози. И той е върнал повече, в сравнение с по принцип е трябвало да бъдат върнати към моя сошъл секюрити номер “, споделя пред BG VOICE различен пострадал – Мартин Бояджиев.
Разследването се води взаимно от IRS и от Държавния департамент. Българските управляващи също са алармирали американските данъчни, че против Иванов има подадени 33 сигнала в България.
До момента следствието на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни заявления, подадени от IP адреса на Дора Каракацани.
Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от Каракацани, е обвързвана с 543 подозрителни данъчни заявления. Пощенска кутия на името на Иванов пък е обвързвана с други 174 подозрителни данъчни заявления.
Според правосъдните документи най-малко 68 сметки в 16 банки на имената на 14 души са употребявани да получават върнати налози и стимулни чекове. Между февруари 2019 година и януари 2021 година повече от 530 000 $ са подадени в сметките. Между май 2019 година и август 2020 година над 118 000 $ са подадени в сметки на Стоенчев.
IRS са разпитали седем български студенти, които са били в Съединени американски щати на лятна бригада.
„ Ние имаме група на потърпевшите, общо взето, има над 60-70-80 индивида. Другите хора също са се свързали с прокуратурата и те всички са се обърнали към IRS “, споделя Мартин Бояджиев.
Разследването продължи повече от година преди арестите преди 10 месеца. Съдът в началото пусна Каракацани под гаранция и с гривна, тъй като има дете, за което би трябвало да се грижи. По-късно дефинираха гаранция за Стоенков и Иванов от 75 хиляди $.
Престъпната група е била от едно семейство и употребила данните на студенти от България, които са били на летни бригада в Съединени американски щати. Те давали по $100 $ на инцидентни хора, още веднъж българи, открити в интернет, с цел да откриват сметки на тяхно име, през които парите били източвани.
48-годишната Дона Каракацани е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова. Седесарката, която е родена през 1973 година, е позната от първите дни на прехода, когато била наричана с подигравателното „ Мис народна власт “.
Източник от Бяла Слатина твърди, че семейството й Каракацани е въодушевена от каракачанските корени на дамата, която за малко е била и началник на бюрото по труда в Борован /съществувало по тези времена/.
Преди години емигрира в страната на неограничените благоприятни условия, като дружно с нея за Щатите потегля и синът й Иво Иванов, който е един от тримата обвинени в аферата. Профилът на Иво в обществените мрежи още е деен, до момента в който този на Каракацани е заличен.
Българското фамилии взимало данните на младежи, пристигнали в Съединени американски щати на бригада с J-1 виза, с обещания, че ще им възстановят налозите, след което обаче употребявали документите им, с цел да получат отпуснатите от федералното държавно управление пари за Коронавирус помощ на учещите се в Америка.
Такива обаче не се полагали на българите които не са поданици на Съединени американски щати. Именно и по този начин почнала да се разплита схемата.
48-годишната Дона Каракацани е наказана на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше осъден с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, брачен партньор на Каракацани и втори татко на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била напълно дребна. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на незаконната организация.
48-годишната Дона Каракацани е наказана на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше осъден с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, брачен партньор на Каракацани и втори татко на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била напълно дребна. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на незаконната организация.
След диалози с Иво Иванов Александра намира друга компания, която да й изготви данъчната декларация, и я пуска по пощата. Няколко месеца по-късно обаче във компанията получават писмо от IRS, че Александра дължи 2000 $ налози.
„ Свързах се с тях, обясниха ми, че има двойно подаване на данъчната декларация, от което първата е подадена онлайн, втората е подадена документално “, споделя Александра.
Александра желае така наречен Tax Return Transcript, който демонстрира какво се случва с налозите й. От документа, който даде на BG VOICE, се вижда, че по сметка в банка Wells Fargo в Съединени американски щати са преведени към 2000 $, от които 1000 са за студентски заем от помощите за COVID-19. Александра обаче няма право на подобен, тъй като не живее в Съединени американски щати.
Тя не е единствената – данъчните управляващи са получили над 174 недоволства против Иво Иванов и неговата компания IV Tax Service.
Криминалното следствие на IRS стартира след подаден сигнал в полицията на Хори каунти, Южна Каролина, на 1 април 2020 година Според отчета Иванов подал от Мъртъл Бийч подправена данъчна декларация (форма 1040), употребявайки непознати персонални данни.
В недоволството до полицията се загатва още, че стотици студенти, които са били на J-1 виза в Съединени американски щати, са били излъгани.
„ Данъците са ми били преведени още на 24 февруари. Аз се свързах с него някъде към 5-7 февруари. Те към този момент са били преведени в банкова сметка, която не е моята, и надлежно калкулацията, която Иво ми беше изпратил с преведените пари към моя SSN, са с разлика над 1000 $ и аз дотук още нищо не съм видял от тези налози. И той е върнал повече, в сравнение с по принцип е трябвало да бъдат върнати към моя сошъл секюрити номер “, споделя пред BG VOICE различен пострадал – Мартин Бояджиев.
Разследването се води взаимно от IRS и от Държавния департамент. Българските управляващи също са алармирали американските данъчни, че против Иванов има подадени 33 сигнала в България.
До момента следствието на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни заявления, подадени от IP адреса на Дора Каракацани.
Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от Каракацани, е обвързвана с 543 подозрителни данъчни заявления. Пощенска кутия на името на Иванов пък е обвързвана с други 174 подозрителни данъчни заявления.
Според правосъдните документи най-малко 68 сметки в 16 банки на имената на 14 души са употребявани да получават върнати налози и стимулни чекове. Между февруари 2019 година и януари 2021 година повече от 530 000 $ са подадени в сметките. Между май 2019 година и август 2020 година над 118 000 $ са подадени в сметки на Стоенчев.
IRS са разпитали седем български студенти, които са били в Съединени американски щати на лятна бригада.
„ Ние имаме група на потърпевшите, общо взето, има над 60-70-80 индивида. Другите хора също са се свързали с прокуратурата и те всички са се обърнали към IRS “, споделя Мартин Бояджиев.
Разследването продължи повече от година преди арестите преди 10 месеца. Съдът в началото пусна Каракацани под гаранция и с гривна, тъй като има дете, за което би трябвало да се грижи. По-късно дефинираха гаранция за Стоенков и Иванов от 75 хиляди $.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ