Хемусгейт: Източените милиони минали през активист на ДПС и ромски лидер
Двадесет и пет милиона от парите за Автомагистрала “Хемус ” са получени на каса от двама души, свързани с ромски партии. Единият от тях е бил и ръководител на младежката конструкция на Движение за права и свободи в Мездра, откри следствие на и Зов Нюз.
Миналата седмица на взаимна конференция на службите беше оповестено, че 5 кухи компании /в схемата демонстрирана на публицистите са обозначени като “липсващ търговец ”/ са получили близо 56 милиона лв. от парите за Лот 5 на Автомагистрала “Хемус ”. След това пълномощници на “липсващите търговци ” изтеглили на каса в неназована банка 55 милиона. Имената на компаниите и пълномощниците не бяха оповестени.
На конференцията вътрешният министър Бойко Рашков сподели, че банката, от която са теглени милиони “в сакове и чували ” е обвързвана с някогашни съдружници на някогашния министър председател Бойко Борисов от групировката СИК – “Пашата, Маджо, Маргините ”. На това изложение дава отговор единствено “Интернешънал Асет Банк ”, само че не по публични данни, а от дипломатически отчет на Съединени американски щати оголен от Wikileaks.
“Интернешънъл Асет Банк (International Asset Bank – някогашна Първа източна интернационална банка). Банката на СИК – една от някогашните най-влиятелни групировки на проведената престъпност в България. По последна информация Газпром се интересува от IAB за бъдещите си планове в България. Банката е благосъстоятелност на братята Маргини, които са арестувани по едно от най-известните каузи против проведената престъпност. Има съмнения, че някогашни офицери от Държавна сигурност са свързани с Маргините, за които се приказва, че са близки и до социалистите и до десни политици от кръга на някогашния министър председател Иван Костов. ” – пишедословно в отчета. След публикуването му през 2011 година от банката отхвърлиха всички изказвания за нея.
Oт обществена информация оповестена от Министерство на регионалното развитие е известно, че в началото парите за Лот 5 са били преведени от държавната “Автомагистрали ” ЕАД на “Водно строителство – Благоевград ” АД, която е обвързвана с “Грома холд ” /бивша Агрохолд/. След това през сдружение обозначено като “буфер ” в схемата на Министерство на вътрешните работи те били пренасочени към “липсващите търговци ”.
Разследването на този стадий откри сдружението буфер, част от кухите компании и някои от лицата, които са теглели пари на каса. Фирмите са регистрирани в Северозапада – Мездра, Лом, и се водят благосъстоятелност на лица с невисок обществен статус. Но упълномощените да теглят пари от банката имат отчетливи политически връзки и релативно удобно материално и обществено състояние.
“Какво става тук, бе? Вчера идваха Национален осигурителен институт, полицията, през днешния ден вие… ” – с тези думи портиерът на блок в софийския квартал Лозенец посрещна кореспондент на BIRD, който питаше за компанията “Про Билдинг Груп ” ООД. В Търговския указател като адрес за преписка с Национална агенция за приходите е посочен “Русалийски проход 10Вход Б; Ет. 2; Ап. 10″, само че както се оказа подобен апартамент не съществува, а и никой на този адрес не е чувал за такава компания. Подобно е ситуацията и с останалите кухи компании в схемата, чиито адреси в София репортерите на медиятапосетиха.
“Про Билдинг Груп ” е записана на03.09.2019 с капитал 63 лева отНаташа Тошкова Каменова, родена 1949 година от гр. Лом. На 30.10.2020 като съучастник влиза иИван Тодоров Георгиев, който е притежател на 37 компании и шеф на 40, а доста от тяхимат задължения към Национална агенция за приходите. Това указва, че Георгиев участва във компаниите по-скоро като сламен човек, в сравнение с като бизнесмен.За късото си битие “Про Билдинг Груп ” също е съумяла да натрупасолиден дългот 2,5 милиона лв. към Национална агенция за приходите и е в листата на компании без имущество.
Но съгласно данните от Министерство на вътрешните работи, допълнени от източник осведомен с следствието, сред 18.06.2020 и 23.09.2020 година “Про Билдинг Груп ” е получила 13 962 222 лева от “Бул Строй Груп ИГ ” ЕООД, обвързвана с “Водно строителство – Благоевград ” АД., която пък е получила 87 милиона от страната, с цел да строи Лот 5 на Автомагистрала Хемус.
13 309 290 лева от тези 13 962 222 лева били изтеглени на каса “в сакове и чували ” от прокурист на компанията “Про Билдинг Груп ”. Става дума заДанаил Найденов Георгиев, който е наследник на собственичката Наташа Каменова.
Къщата на Данаил Георгиев в Лом
Данаил Георгиев не е малоимотен, а имасобствен бизнесв строителството. В ромската махала на Лом той живее в една от най-личните и спретнати къщи, издигната преди няколко години. През 2009 година Георгиев влиза в политическия съвет на партията “Евророма ”, а през 2011 година води листата на партия “Евророма ” за локалните избори в Лом.
По телефона Данаил Георгиев беше очевидно обезпокоен от въпроса дали е теглил милиони от “Асет Банк ”. Той въпреки всичко удостовери, че е бил разпитван по случая, написа BIRD: “Питаха ме, но нямам нищо общо с това… Нито са ме питали за “Асет ”, нито нищо. Имал съм служащи, питаха ме дали са работили и това е, край, точка по въпроса. Ако съм теглил милиони, мислите ли, че нямаше да ме подведат? Видеха, че не съм обвързван с тия работи и до такава степен, нищо ”.
BIRD се свърза с водача на “Евророма ” Цветелин Кънчев, който си спомни за Данаил Георгиев като някогашен координатор на “Евророма ” в Лом. “Занимаваше се със строителни бригади – фаянс, теракот, дребни работи… Живееше от заеми ”. Според него Георгиев е употребен в “Хемусгейт ” като подставено лице: “Някаква лимонка е комплициран там ”.
Много от дълго време той няма общо с “Евророма ” – безапелационен беше Кънчев. “Навремето Димитър Аврамов ги дръпна по линия на ГЕРБ, пък след това си ги взема към Движение за права и свободи ” – обясни ромският водач. Става въпрос за депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов, който смени партията си с Движение за права и свободи и се прочу около изказванията за изнудване на предприемача Илчовски.
Втори ромски сюжет се разпростира около компанията “Левента 90 ” ЕООД, която съгласно презентацията на Министерство на вътрешните работи сред 18.12.2020 и 06.01.2021 е получила 11 987 940 лева.от “Бул Строй Груп ИГ ”. “Левента 90 ” е компания с история, основана през 2012 година в Пловдив, само че на 29.05.2020 сменя притежателя си сЕмил Захариев Илиевот Мездра. Адресът на компанията е в София.
Пълномощникът на “Левента ” се казваТома Георгиев Янкови съгласно източник осведомен с следствието той е изтеглил на каса от “Асет Банк ” 11 831 315 лева Потърсен по телефона Янков удостовери, че има пълномощие от “Левента 90 ”, само че след въпроса дали е теглил милиони от сметките на компанията затвори телефона.
Тома Янков от обществения му Facebook профил
Преди няколко годиниТома Янкове бил ръководител на младежката конструкция на Движение за права и свободи в Мездра и срещата му с актива на организацията е запечатана в архивнимедийни изявления. Наш кореспондент потърси за коментар Каролина Кьолер, общинския координатор на партията в Мездра. Попитахме дали Янков към момента е член на Движение за права и свободи, само че тя съобщи, че не желае да дава отговор на въпросите ни.
Тома Янков като водач на младежката организация на Движение за права и свободи в Мездра
Бащата на Тома Янков е Георги Янков, който е племенник на някогашния прокурор и ромски водач Тома Томов и е имал обща компания с него. Това удостовери по телефона самият Тома Томов, само че омаловажи ролята на сина на племенника си в абсурда: “Момчето е работило преди две години, излъгали са го, не са му платили. От тая туфа нищо няма да излезе ” – сподели той.
Източници на BIRD и Зов Нюз споделиха, че обвързваните с тази компания лица освен гравитират към структури на Движение за права и свободи, само че и имат роля в мрежите за наркопласмент в региона.
Според проверяващите, парите изтеглени кеш от сметките на “Левента 90 ”, “Про Билдинг Груп ”и още три компании, са стигнали в последна сметка до едно и също лице, което зам-шефът на ГДБОП Любомир Николов разказа в телевизионно изявление като “обикновен човечец ”, който нямал опит в строителството и нямал политически връзки. Засега ориста на тази голяма сума в кеш е незнайна. BIRD и “Зов Нюз ” не престават с следствието на компаниите и лицата, употребявани като “мулета ” в схемата, която явно има общ команден център.
Миналата седмица на взаимна конференция на службите беше оповестено, че 5 кухи компании /в схемата демонстрирана на публицистите са обозначени като “липсващ търговец ”/ са получили близо 56 милиона лв. от парите за Лот 5 на Автомагистрала “Хемус ”. След това пълномощници на “липсващите търговци ” изтеглили на каса в неназована банка 55 милиона. Имената на компаниите и пълномощниците не бяха оповестени.
На конференцията вътрешният министър Бойко Рашков сподели, че банката, от която са теглени милиони “в сакове и чували ” е обвързвана с някогашни съдружници на някогашния министър председател Бойко Борисов от групировката СИК – “Пашата, Маджо, Маргините ”. На това изложение дава отговор единствено “Интернешънал Асет Банк ”, само че не по публични данни, а от дипломатически отчет на Съединени американски щати оголен от Wikileaks.
“Интернешънъл Асет Банк (International Asset Bank – някогашна Първа източна интернационална банка). Банката на СИК – една от някогашните най-влиятелни групировки на проведената престъпност в България. По последна информация Газпром се интересува от IAB за бъдещите си планове в България. Банката е благосъстоятелност на братята Маргини, които са арестувани по едно от най-известните каузи против проведената престъпност. Има съмнения, че някогашни офицери от Държавна сигурност са свързани с Маргините, за които се приказва, че са близки и до социалистите и до десни политици от кръга на някогашния министър председател Иван Костов. ” – пишедословно в отчета. След публикуването му през 2011 година от банката отхвърлиха всички изказвания за нея.
Oт обществена информация оповестена от Министерство на регионалното развитие е известно, че в началото парите за Лот 5 са били преведени от държавната “Автомагистрали ” ЕАД на “Водно строителство – Благоевград ” АД, която е обвързвана с “Грома холд ” /бивша Агрохолд/. След това през сдружение обозначено като “буфер ” в схемата на Министерство на вътрешните работи те били пренасочени към “липсващите търговци ”.
Разследването на този стадий откри сдружението буфер, част от кухите компании и някои от лицата, които са теглели пари на каса. Фирмите са регистрирани в Северозапада – Мездра, Лом, и се водят благосъстоятелност на лица с невисок обществен статус. Но упълномощените да теглят пари от банката имат отчетливи политически връзки и релативно удобно материално и обществено състояние.
“Какво става тук, бе? Вчера идваха Национален осигурителен институт, полицията, през днешния ден вие… ” – с тези думи портиерът на блок в софийския квартал Лозенец посрещна кореспондент на BIRD, който питаше за компанията “Про Билдинг Груп ” ООД. В Търговския указател като адрес за преписка с Национална агенция за приходите е посочен “Русалийски проход 10Вход Б; Ет. 2; Ап. 10″, само че както се оказа подобен апартамент не съществува, а и никой на този адрес не е чувал за такава компания. Подобно е ситуацията и с останалите кухи компании в схемата, чиито адреси в София репортерите на медиятапосетиха.
“Про Билдинг Груп ” е записана на03.09.2019 с капитал 63 лева отНаташа Тошкова Каменова, родена 1949 година от гр. Лом. На 30.10.2020 като съучастник влиза иИван Тодоров Георгиев, който е притежател на 37 компании и шеф на 40, а доста от тяхимат задължения към Национална агенция за приходите. Това указва, че Георгиев участва във компаниите по-скоро като сламен човек, в сравнение с като бизнесмен.За късото си битие “Про Билдинг Груп ” също е съумяла да натрупасолиден дългот 2,5 милиона лв. към Национална агенция за приходите и е в листата на компании без имущество.
Но съгласно данните от Министерство на вътрешните работи, допълнени от източник осведомен с следствието, сред 18.06.2020 и 23.09.2020 година “Про Билдинг Груп ” е получила 13 962 222 лева от “Бул Строй Груп ИГ ” ЕООД, обвързвана с “Водно строителство – Благоевград ” АД., която пък е получила 87 милиона от страната, с цел да строи Лот 5 на Автомагистрала Хемус.
13 309 290 лева от тези 13 962 222 лева били изтеглени на каса “в сакове и чували ” от прокурист на компанията “Про Билдинг Груп ”. Става дума заДанаил Найденов Георгиев, който е наследник на собственичката Наташа Каменова.
Къщата на Данаил Георгиев в Лом Данаил Георгиев не е малоимотен, а имасобствен бизнесв строителството. В ромската махала на Лом той живее в една от най-личните и спретнати къщи, издигната преди няколко години. През 2009 година Георгиев влиза в политическия съвет на партията “Евророма ”, а през 2011 година води листата на партия “Евророма ” за локалните избори в Лом.
По телефона Данаил Георгиев беше очевидно обезпокоен от въпроса дали е теглил милиони от “Асет Банк ”. Той въпреки всичко удостовери, че е бил разпитван по случая, написа BIRD: “Питаха ме, но нямам нищо общо с това… Нито са ме питали за “Асет ”, нито нищо. Имал съм служащи, питаха ме дали са работили и това е, край, точка по въпроса. Ако съм теглил милиони, мислите ли, че нямаше да ме подведат? Видеха, че не съм обвързван с тия работи и до такава степен, нищо ”.
BIRD се свърза с водача на “Евророма ” Цветелин Кънчев, който си спомни за Данаил Георгиев като някогашен координатор на “Евророма ” в Лом. “Занимаваше се със строителни бригади – фаянс, теракот, дребни работи… Живееше от заеми ”. Според него Георгиев е употребен в “Хемусгейт ” като подставено лице: “Някаква лимонка е комплициран там ”.
Много от дълго време той няма общо с “Евророма ” – безапелационен беше Кънчев. “Навремето Димитър Аврамов ги дръпна по линия на ГЕРБ, пък след това си ги взема към Движение за права и свободи ” – обясни ромският водач. Става въпрос за депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов, който смени партията си с Движение за права и свободи и се прочу около изказванията за изнудване на предприемача Илчовски.
Втори ромски сюжет се разпростира около компанията “Левента 90 ” ЕООД, която съгласно презентацията на Министерство на вътрешните работи сред 18.12.2020 и 06.01.2021 е получила 11 987 940 лева.от “Бул Строй Груп ИГ ”. “Левента 90 ” е компания с история, основана през 2012 година в Пловдив, само че на 29.05.2020 сменя притежателя си сЕмил Захариев Илиевот Мездра. Адресът на компанията е в София.
Пълномощникът на “Левента ” се казваТома Георгиев Янкови съгласно източник осведомен с следствието той е изтеглил на каса от “Асет Банк ” 11 831 315 лева Потърсен по телефона Янков удостовери, че има пълномощие от “Левента 90 ”, само че след въпроса дали е теглил милиони от сметките на компанията затвори телефона.
Тома Янков от обществения му Facebook профил
Преди няколко годиниТома Янкове бил ръководител на младежката конструкция на Движение за права и свободи в Мездра и срещата му с актива на организацията е запечатана в архивнимедийни изявления. Наш кореспондент потърси за коментар Каролина Кьолер, общинския координатор на партията в Мездра. Попитахме дали Янков към момента е член на Движение за права и свободи, само че тя съобщи, че не желае да дава отговор на въпросите ни.
Тома Янков като водач на младежката организация на Движение за права и свободи в Мездра Бащата на Тома Янков е Георги Янков, който е племенник на някогашния прокурор и ромски водач Тома Томов и е имал обща компания с него. Това удостовери по телефона самият Тома Томов, само че омаловажи ролята на сина на племенника си в абсурда: “Момчето е работило преди две години, излъгали са го, не са му платили. От тая туфа нищо няма да излезе ” – сподели той.
Източници на BIRD и Зов Нюз споделиха, че обвързваните с тази компания лица освен гравитират към структури на Движение за права и свободи, само че и имат роля в мрежите за наркопласмент в региона.
Според проверяващите, парите изтеглени кеш от сметките на “Левента 90 ”, “Про Билдинг Груп ”и още три компании, са стигнали в последна сметка до едно и също лице, което зам-шефът на ГДБОП Любомир Николов разказа в телевизионно изявление като “обикновен човечец ”, който нямал опит в строителството и нямал политически връзки. Засега ориста на тази голяма сума в кеш е незнайна. BIRD и “Зов Нюз ” не престават с следствието на компаниите и лицата, употребявани като “мулета ” в схемата, която явно има общ команден център.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ