Дойче банк се самодокладва на регулаторите за руски клиенти
„ Дойче банк “ е докладвала на немските финансови регулатори, че е допустимо да е нарушила разпоредбите на Еевропейския съюз за наказания, включващи съветски клиенти, месеци откакто централата ѝ във Франкфурт беше претърсена като част от настрана следствие за пране на пари, обвързвано с съветския олигарх Роман Абрамович. Германският заемодател разкрил случаи в своето звено за търговия на дребно, при които чиновниците са приемали депозити над 100 000 евро от лица, подлежащи на ограничавания, съгласно осведомено с въпроса лице.
Епизодите са били открити от специфичната работна група, основана от банката за инспекция на контрола ѝ след стягането на режима за използване на наказания в Германия през февруари. Промените, които са подбудени от инструкция на Европейски Съюз, вкараха по-строги наказателни ограничения, форсираха използването им и прекратиха гратисните интервали, изисквайки от банките да работят по-бързо, с цел да разпознават и блокират евентуално неразрешени транзакции. Санкциите на блока блокират банките да одобряват депозити над 100 000 евро от съветски жители, поданици или организации, открити в Русия.
„ Дойче банк “ декларира, че „ непрестанно ревизира “ процесите си за съблюдаване на глобите в естествения ход на активността и подхваща дейности, когато бъдат открити недостатъци, в това число ограничения за „ адаптиране и възстановяване “ на контрола. Кредиторът прибавя, че „ осведоми самодейно съответните надзорни органи “, само че отхвърли да разяснява в допълнение.
Проблемите на „ Дойче банк “ бяха обявени за първи път от немското издание Finanz-Szene. Епизодът е резултат от акция на немски прокурори в централата на банката във Франкфурт през януари като част от следствие за хипотетично пране на пари, обвързвано с Абрамович. Претърсванията са осъществени ден преди кредиторът да регистрира рекордни годишни резултати.
Това следствие е обвързвано с обработката на транзакциите от банката сред 2013 и 2018 година и въпроса дали тя е реагирала прекомерно постепенно да подаде отчет за подозрителна активност, съгласно основния изпълнителен шеф Кристиан Севинг. То се концентрира върху бизнес връзки с компании, свързани с Абрамович, твърди осведомено с въпроса лице.
Банките са длъжни да поддържат непоколебим надзор, с цел да предотвратят прехвърлянето на противозаконни средства и „ Дойче банк “ влага съществено в контрол, откакто беше подложена на критика за пропуски.
Абрамович, който е обект на наказания на Европейски Съюз от 2022 година, пък отхвърля да е направил нарушаване.
