Днес Европейската комисия посочи Русия като високорискова държава със стратегически

Днес Европейската комисия уточни Русия като високорискова страна със стратегически недостатъци в своите рамки за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ).

На 8 юли 2025 година Комисията прие Делегиран правилник (ЕС) 2025/1393. С този правилник Комисията се ангажира да завърши до края на 2025 година обзор на трети страни, които не са включени в листата на Специалната група за финансови дейности (FATF), но чието участие е краткотрайно прекратено. Целта е да се оцени нуждата от изменение на списъка на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари въз основа на този обзор.

Тъй като Русия попада в обсега на сегашния делегиран правилник, Комисията извърши техническа оценка, като употребява ясно избрани методики и включи информация, събрана от обществени източници, способените органи на страните членки и Европейската работа за външна активност. В тази оценка се стигна до заключението, че Русия дава отговор на критериите за установяване като високорискова трета страна.

Поради това в сходство с Четвъртата инструкция по отношение на битката с изпирането на пари (4ДБИП) Комисията подхваща дейности за опазване на целостта на финансовата система на Европейски Съюз, като прибавя Русия към листата на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически недостатъци в националните си уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. От субектите от Европейски Съюз, обхванати от рамката за битка с изпирането на пари, се изисква да ползват засилена зоркост при покупко-продажби, включващи тези юрисдикции.

Следващи стъпки

Делегираният правилник ще влезе в действие след надзор и липса на възражения от страна на Европейския парламент и Съвета в период от един месец. Това може да бъде удължено с още един месец. Комисията ще следи напредъка на всички включени в листата страни и ще продължи да следи съответните развития.