Агенцията за сонда Ед изземва имоти на стойност 7,31 крони в предполагаемата измама за кол център
Дирекцията на дирекцията за осъществяване (ED) е прикрепила краткотрайни недвижими парцели на стойност 7,31 крони, ситуирани в Лудхиана и Мохали. The action, taken under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, is linked to an ongoing investigation into a fraudulent call centre racket operated by Ankush Bassi, Piyush Malik, Gurmeet Singh Gandhi, and others.
The probe agency initiated the investigation based on an FIR registered by the Punjab Police under various sections of the Indian Penal Code (IPC),? Тези цифрови активи и карти за дарове след това бяха пренасочени в Индия посредством криптовалути. Постъпленията бяха слоени посредством голям брой банкови сметки, държани от обвинения и членовете на техните фамилии, с цел да затъмни парите.
Разследването в допълнение разкри, че нелегално получените средства са били включени в закупуването на недвижими парцели с висока стойност в Пенджаб.
Едът удостоверява, че по-нататъшното следствие във финансовата пътека и свър...
Прочетете целия текст »
