Делото се счита за удар по най-голямата криптоборса и това

Делото се смята за удар по най-голямата криптоборса и това удари пазара - цените на главните валути паднаха. CFTC твърди, че борсата не е съумяла да приложи съответен надзор и да извърши отговорностите си за AML/KYC. Binance отхвърля обвиняванията и твърди, че е ангажирана с бистрота и съдействие с регулаторите.
Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединени американски щати (CFTC) заведе дело против Binance, най-голямата криптоборса в света, и нейния основен изпълнителен шеф Чанпън Джао CZ за нарушение на комерсиалните разпореждания. Искът е заведен в Окръжния съд на Съединени американски щати за Северния окръг на Илинойс, като CFTC твърди, че Binance не се е записала вярно при регулатора на деривати, нарушавайки отговорностите си. Борсата е обект на следствие от CFTC от 2021 година, а делото бележи последното от поредност следствия за спазването на законите и наредбите на Съединени американски щати от страна на криптоинституции.
Делото се смята за удар по най-голямата криптоборса и това удари пазара - цените на главните валути паднаха. CFTC твърди, че борсата не е съумяла да приложи съответен надзор и да извърши отговорностите си за AML/KYC. Binance отхвърля обвиняванията и твърди, че е ангажирана с бистрота и съдействие с регулаторите.
Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединени американски щати (CFTC) заведе дело против Binance, най-голямата криптоборса в света, и нейния основен изпълнителен шеф Чанпън Джао CZ за нарушение на комерсиалните разпореждания. Искът е заведен в Окръжния съд на Съединени американски щати за Северния окръг на Илинойс, като CFTC твърди, че Binance не се е записала вярно при регулатора на деривати, нарушавайки отговорностите си. Борсата е обект на следствие от CFTC от 2021 година, а делото бележи последното от поредност следствия за спазването на законите и наредбите на Съединени американски щати от страна на криптоинституции.

CFTC твърди, че Binance е правила транзакции в биткойн, етер и лайткойни в Съединени американски щати най-малко от 2019 година макар политиката за блокиране или ограничение на клиенти от Съединени американски щати. Делото също по този начин твърди, че Binance и нейните ръководители са нарушили законите на Съединени американски щати съзнателно.

Binance започва своето поделение Binance.US през 2019 година, показвайки желанието си да работи в рамките на наредбите на Съединени американски щати. CFTC обаче твърди, че Binance не се е записала при регулатора и е нарушила наредбите на Закона за стоковата борса и наредбите на CFTC, в това число законово упълномощено използване на контролите за битка с изпирането на пари и познаване на клиента (AML/KYC).
Реклама
CFTC също по този начин твърди, че борсата не е съумяла да управлява дейностите си по съответен метод, правила е действия отвън границите на Съединени американски щати, с цел да избегне Закона за стоковата борса на Съединени американски щати, и е подхванала и други дейности, с цел да избегне регулациите. Според документите са осъществявани транзакции във " фючърси " и суапове, а Binance е търгувала на своята платформа посредством почти 300 " лични сметки ", притежавани директно или непряко от CZ, както и посредством сметки, притежавани от лица, следени от CZ.

Съобщението за делото към този момент оказа въздействие върху цените на крипто, като общата пазарна капитализация в бранша падна с към 3 % до 1170 милиарда $, а цената на биткойн падна под 27 000 $. Искът, заведен от CFTC, е още един образец за възходящия регулаторен надзор към платформите за търговия с криптовалута, изключително в Съединените щати. Липсата на ясни регулаторни рамки и контрол затрудни регулаторите да следят и постановат стандарти в промишлеността. My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog

- CZ