“Нексо” с иск срещу България в САЩ
Дело против България е завела компанията “Нексо ” в интернационален трибунал в Съединени американски щати. Това излиза наяве от обява на уеб страницата “Бърд ”.
Собствениците на компанията за търговия с криптовалути Коста Кънчев и Антони Тренчев бяха разследвани за укриване на налози, съдействие за финансиране на тероризъм и други финансови закононарушения, ставали през компанията. Имаше и акция в компанията, някои компютри бяха конфискувани. В края на 2023 година обаче прокуратурата заяви, че е прекратила следствието заради липса на задоволително доказателства за осъществено закононарушение.
Само месец по-късно компанията е решила да съди Министерството на финансите и българската прокуратура, само че не излиза наяве защо. В уеб страницата на Международния център за разрешаване на капиталови разногласия, където е заведено делото, се вижда единствено, че искът е от 18 януари, само че не са оповестени документи. Като ищци, с изключение на “Нексо ”, са посочени още българските сдружения “Мирастар ” и НДС. Медийни изявления ги свързват с “Нексо ”.
Още преди година от “Нексо ” оповестиха, че ще заведат дело против България за вредите, които акцията на прокуратурата им е нанесла.
“Нашите консултанти правят оценка вредите на над 1 милиарда $. Ние бяхме в развой на листване на американската борса и в този момент това би трябвало да бъде отсрочено поради репутационните вреди, които ни бяха нанесени ”, съобщи тогава Тренчев, напомня " 24 часа ".
По време на акцията в България “Нексо ” бяха обект на инспекции и в Съединени американски щати. Срещу тях имаше административни дейности за осъществяване на банкова активност и даване на финансови услуги без лиценз. На 19 януари м.г. обаче бе реализирано съглашение сред групата и регулаторните органи на Съединени американски щати. То гласи, че “Нексо ” не е взела участие в машинация или подвеждащи търговски практики, а клиентите ѝ не били ощетени или подведени за финансовото положение на компанията. Със съглашението се приключват всички административни производства във връзка с компанията в осем американски щата. Тя обаче получи възбрана да прави активност в тях за няколко години.
У нас след разпити на очевидци, в това число един скришен, и експертизи за 500 хиляди лв. и информации, получени по европейски заповеди за следствие, наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма доказателства за закононарушение. Впоследствие от Национална агенция за приходите и Комисията за финансов контрол оповестиха, че са проверявали, само че не са разкрили нередности в работата на компанията.
Последвайте канала на
Собствениците на компанията за търговия с криптовалути Коста Кънчев и Антони Тренчев бяха разследвани за укриване на налози, съдействие за финансиране на тероризъм и други финансови закононарушения, ставали през компанията. Имаше и акция в компанията, някои компютри бяха конфискувани. В края на 2023 година обаче прокуратурата заяви, че е прекратила следствието заради липса на задоволително доказателства за осъществено закононарушение.
Само месец по-късно компанията е решила да съди Министерството на финансите и българската прокуратура, само че не излиза наяве защо. В уеб страницата на Международния център за разрешаване на капиталови разногласия, където е заведено делото, се вижда единствено, че искът е от 18 януари, само че не са оповестени документи. Като ищци, с изключение на “Нексо ”, са посочени още българските сдружения “Мирастар ” и НДС. Медийни изявления ги свързват с “Нексо ”.
Още преди година от “Нексо ” оповестиха, че ще заведат дело против България за вредите, които акцията на прокуратурата им е нанесла.
“Нашите консултанти правят оценка вредите на над 1 милиарда $. Ние бяхме в развой на листване на американската борса и в този момент това би трябвало да бъде отсрочено поради репутационните вреди, които ни бяха нанесени ”, съобщи тогава Тренчев, напомня " 24 часа ".
По време на акцията в България “Нексо ” бяха обект на инспекции и в Съединени американски щати. Срещу тях имаше административни дейности за осъществяване на банкова активност и даване на финансови услуги без лиценз. На 19 януари м.г. обаче бе реализирано съглашение сред групата и регулаторните органи на Съединени американски щати. То гласи, че “Нексо ” не е взела участие в машинация или подвеждащи търговски практики, а клиентите ѝ не били ощетени или подведени за финансовото положение на компанията. Със съглашението се приключват всички административни производства във връзка с компанията в осем американски щата. Тя обаче получи възбрана да прави активност в тях за няколко години.
У нас след разпити на очевидци, в това число един скришен, и експертизи за 500 хиляди лв. и информации, получени по европейски заповеди за следствие, наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма доказателства за закононарушение. Впоследствие от Национална агенция за приходите и Комисията за финансов контрол оповестиха, че са проверявали, само че не са разкрили нередности в работата на компанията.
Последвайте канала на
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ