Delhi: Дирекцията по прилагане (ED) в сряда заяви, че е

Дирекцията по използване (ED) в сряда съобщи, че е почнала огромна принуда на противозаконната онлайн платформа за залагания „ Probo “, провеждаща интервенции за търсене на 8 и 9 юли в четирите си места в Хариана. 

Търсенията бяха осъществени според Закона за попречване на пране на пари (PMLA) в Gurgaon и Jind, ориентирани към Probo Media Technologies Pvt. Ltd. - Компанията зад онлайн платформата " Probo " - и неговите промоутъри Sachin Subhaschandra Gupta и Ashish Garg.

Разследването разкри, че Probo е получил финансиране на стойност 134,84 крори посредством капитал от задгранични субекти, основани от Мавриций, на островите на Кеймана и други офшорни места. Ед, до момента в който вложенията на стойност 284,5 крони - във закрепени депозити и акции - бяха замразени, дружно с три банкови шкафчета, принадлежащи на обвинените партии.

Ед предприе дейности, откакто голям брой първи осведомителни отчети (FIR) бяха регистрирани в Gurugram, Palwal (Haryana), и агра, като...

Прочетете целия текст »