Калкулаторът на КОНПИ
© Велко Ангелов - Комисията за битка с корупцията запор на имущество на Трайчо Трайков за 2.4 млн. лева
- За следващ път се виждат двойните стандарти, при които комисията работи- Възможната отбрана е мощно лимитирана и отдалечена във времето Още по тематиката
С три месеца забавяне прокуратурата се сети да търси Брендо в чужбина
Издадена е европейска заповед за арест на Евелин Банев, който е издирван и от италианските и румънските управляващи
23 юли 2018
Висш съдебен съвет не вижда проблем, в случай че институциите нападат съда
Съдийската гилдия към този момент няма да отбрани арбитър от нападките на шефа на антикорупционната комисия Пламен Георгиев
17 апр 2018
Пламен Георгиев: Съюзът на съдиите погазва човешките ми права
Председателят на антикорупционната комисия размаха пръст на най-голямата магистратска организация поради нейна позиция
5 апр 2018
Софийският градски съд изпрати закона за гражданската конфискация в Съда на Европейски Съюз
Преюдициалното питане до Съда в Люксембург е направено по дело, заведено от комисията на Пламен Георгиев против Цветан Василев
28 мар 2018
Пламен Георгиев номинира членовете на антикорупционната комисия
Сред тях е и някогашен шеф в НСБОП, непосредствен до Станимир Флоров
22 мар 2018
Колко ръце ще държат новата бухалка на властта
Изборът на членове на антикорупционната комисия е даже по-голям от избора на ръководител
9 мар 2018 Спестявате един лев от заплатата си и си купувате ябълка. Продавате я с надценка. С парите си купувате още две, които продавате. Купувате четири Един заоблачен ден обаче против вас стартира инспекция от Комисията за противопоставяне на корупцията и нелегално добитото имущество. Секретна инспекция. Завършва със умозаключение, че четирите ябълки, които имате, са нелегално добити, тъй като изобщо не е имало по какъв начин да разполагате с един лев, с цел да си купите ябълка, тъй като сте го похарчили за други неща. Или най-малко това демонстрират сметките на комисията. Как са направени те? Държавна загадка.
Това е най-краткият преразказ на проблема със запорираното имущество на някогашния министър на стопанската система и енергетиката (2009 - 2012) Трайчо Трайков. В сряда стана ясно, че Комисията за противопоставяне на корупцията и нелегално добито имущество (КПКОНПИ) е приела, че има разминаване от 2.4 млн. лева сред законните доходи и направените разноски от Трайков, който през днешния ден е общински консултант в София. През август по искане на КПКОНПИ съдът е наложил поръчителство върху имущество за 2.4 млн. лева на Трайков - недвижими парцели, депозити, сметка при капиталов посреник и притежавани от него акции.
Казусът с претендента за президент на " Реформаторския блок " през 2016 година е още един образец за това какъв брой рисково оръжие може да бъде така наречен гражданската конфискация, която беше въведена през 2012 година
По добре отъпкана пътека
Проверката на КПКОНПИ (тогава единствено КОНПИ) против Трайков стартира по отношение на повдигнатите му от прокуратурата в края на 2016 година обвинявания за занемареност по следствието за приватизацията на остатъчния дял на страната в електроразпределителното сдружение ЕВН.
Обвиняеми по това следствие са още някогашният вицепремиер Симеон Дянков, съиздателят на " Капитал " и " Дневник " Иво Прокопиев, както и чиновници на капиталовия медиатор " Булброкърс ". Разследването по проблема ЕВН е още от 2013, само че беше задействано във значим миг - кандидатурата за президент на Трайчо Трайков и отхвърли на десните да поддържат ГЕРБ и последвалата оставка на държавното управление на Борисов, довела до изключителни избори.
Обвинението по ЕВН беше внасяно от прокуратурата в съда, само че беше прекратявано на два пъти, защото съдиите (от Софийския градски съд, Софийския апелативен съд, а след това и от Специализирания углавен съд и Апелативния профилиран съд) одобриха, че обвинителният акт е неразбираем и неспособен
Във връзка с това следствие през декември 2017 година КПКОНПИ запорира имущество и на Иво Прокопиев. В сряда ръководителят на комисията Пламен Георгиев изясни, че тече и инспекция на имуществото на Дянков, която не може да завърши, защото той е в чужбина. От комисията се оплакват, че не могат да приключат инспекцията, защото не знаят нито дали някогашният вицепремиер е женен (за да ревизират имуществото на брачната половинка му) нито пък какви са приходите му в Съединени американски щати и Англия, с цел да ги включат в сметките си.
Какво е запорирано
В сряда пред " Нова телевизия " Пламен Георгиев изясни, че инспекцията е открила противоречие от 2.4 млн. лева сред притежаваното от Трайков имущество и приходите му. " Tова за нас са необясними пари ", разяснява той, без да прецизира кои доходи на някогашния министър не са били приети за законни от комисията, с цел да се получи това противоречие.
От обясненията на ръководителя на КПКОНПИ се разбра, че обезпеченията са наложени върху имущество, което може да бъде добито единствено по банков път. Има забрана върху 1/2 от апартамент, ателие, дворно място, паркомясто и запор върху акции и депозити на сегашния общински консултант. Пламен Георгиев сподели още, че е наложено поръчителство на акции в обществени сдружения на стойност 1.4 млн. лева
Който държи калкулатора, той управлява запора
От източници, осведомени с производството, " Капитал " научи, че при изчисляването на приходите и разноските на Трайчо Трайков Комисията е приела, че при започване на проверявания интервал се образува противоречие (т.е. сметнатите разноски надвишават законните приходи). Тази разлика е призната като " противозаконна ", а оттова са оповестени за противозаконни и всички следващи транзакции. В случая - стотици покупко-продажби с разнообразни финансови принадлежности в страната и чужбина.
Юрист, който съставлява редица клиенти по производства по този закон, разяснява практиката по този начин: " Всички заключения, които са направени, с цел да се одобри, че е налице нелегално имущество, са резултат на погрешна интерпретация на обстоятелства, неправилна правна подготовка и разбор, който е изработен по противозаконна методика. "
Например комисията взима информация от Летище София и " Гранична полиция " информация за пътуванията на проверявания и прави извод, че от тази и тази дата лицето е било в чужбина и по сметки на комисията това е коствало еди-каква си сума. Няма значение да вземем за пример, че тези пътувания са били командировки и разноските по тях - платени от работодателя.
Проблемът идва от това, че за разлика от Националната организация на приходите КПКОНПИ няма методика, по която прави инспекциите си. Ако Данъчно-осигурителен процесуалният кодекс, по който работи Национална агенция за приходите фиксира съответни способи за оценка, то нито в новия (антикорупционен), нито в остарелия (за лишаване на нелегално добитото имущество) има дума за сходна методика.
Бивш чиновник на КОНПИ описа по какъв начин този еластичен метод може да се употребява и като чадър и като бухалка. Като образец в другата посока, източникът ни уточни решенията по преписки на други министри от първия кабинет на Бойко Борисов. " Капитал " се опита да получи информация от ръководителя на КОНПИ за това по какъв начин са прекъснати инспекциите на имуществото на Цветан Цветанов и Мирослав Найденов, само че получи експлицитен отвод, който беше анулиран от съда. На второто подадено заявление Пламен Георгиев изобщо не отговори.
Като в процеса на Кафка
" Сега подканваме лицето да връчи декларация, с която да потвърди приходите си. Крайният период за това е петък ", сподели в ефира на " Нова " Георгиев по отношение на последващото развиване на инспекцията против Трайков. След този период някогашният министър ще има две седмици, с цел да направи несъгласие, което КПКОНПИ да прегледа. Ако го одобри за основателно - ще приключи инспекцията, а в противоположен случай - ще внесе иск в съда за лишаване.
На думи процедурата звучи като даваща форма на отбрана. На процедура нещата не са толкоз ясни и елементарни.
Първо - проверяваният няма достъп до материалите от инспекцията. Той може да ги гледа в хранилището на комисията (в случая с Дянков това е дирекцията в Благоевград, която на инцидентен принцип беше определена да извърши инспекциите против Иво Прокопиев и Цветан Василев), само че без да си прави копие. Тъй като досиетата са засекретени от комисията, " проверяваният " не може да получи копие даже и от материалите, които са импортирани в съда по настояването за налагане на обезпечения с изключение на самото правосъдно решение.
Второ - каквото и да " възрази " или заявява проверяваният, то отново ще бъде употребявано от КПКОНПИ със същия неразбираем стандарт.
Така единствената вяра за някаква състезателност и правдивост остава за чак когато делото бъде импортирано в съда с желае всъщност. Заради обърнатата доказателствена тежест, потребността от нови експертизи и събирането на материали такива каузи не престават с години единствено на първа инстанция - време, през което имуществото остава блокирано. Освен това комисията има опция да забавя и дори засекретява процеса даже когато делото е импортирано в съда с претекст, че желае налагането на.... нови обезпечения.
Междувременно няма безусловно никакво значение какво се случва с обвиняването, станало причина за инспекцията на КОНПИ. Пламен Георгиев пояснява закона в посока, че за комисията не се интересува какво се случва с наказателното дело (разследването може да бъде прекъснато, подсъдимите - оправдани), защото нейната инспекция не е обвързана с него - тъй като такава, съгласно ръководителя на комисията, е логиката на гражданската конфискация. Проблемът става още по-дълбок, защото проверяваният няма отбрана против акта на прокурора да повдигне обвиняване против него. България е една от дребното страни в Европейски Съюз, в които постановленията за привличане на обвинен не подлежат на правосъден надзор.
Практиката на съдилищата по този въпрос (дали КОНПИ е обвързана от ориста на наказателната производство) е спорна и точно заради тази причина през 2016 година във Върховния касационен съд беше формирано тълкувателно дело, което би трябвало да даде отговор на този въпрос. Решението по него се чака да излезе във всеки един миг.
Дали изобщо българското законодателство и практиката на комисията дава отговор на европейското законодателство е въпрос, който е издигнат от българския съд (по делото за конфискацията на имуществото на Цветан Василев) и до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург.
" С това запитване рискуваме да прекъснем едни процеси, които текат в Европа за въвеждане на гражданска конфискация " разяснява в сряда пред " Нова телевизия " Пламен Георгиев делото в Люксембург. Някъде в тези процеси той евентуално слага и инспекцията " по документи " на депутата на Делян Пеевски, която накара преди няколко месеца Пламен Георгиев да го разгласи за " един от най-проверяваните хора в страната и един от най-чистите "...
- За следващ път се виждат двойните стандарти, при които комисията работи- Възможната отбрана е мощно лимитирана и отдалечена във времето Още по тематиката
С три месеца забавяне прокуратурата се сети да търси Брендо в чужбина
Издадена е европейска заповед за арест на Евелин Банев, който е издирван и от италианските и румънските управляващи
23 юли 2018
Висш съдебен съвет не вижда проблем, в случай че институциите нападат съда
Съдийската гилдия към този момент няма да отбрани арбитър от нападките на шефа на антикорупционната комисия Пламен Георгиев
17 апр 2018
Пламен Георгиев: Съюзът на съдиите погазва човешките ми права
Председателят на антикорупционната комисия размаха пръст на най-голямата магистратска организация поради нейна позиция
5 апр 2018
Софийският градски съд изпрати закона за гражданската конфискация в Съда на Европейски Съюз
Преюдициалното питане до Съда в Люксембург е направено по дело, заведено от комисията на Пламен Георгиев против Цветан Василев
28 мар 2018
Пламен Георгиев номинира членовете на антикорупционната комисия
Сред тях е и някогашен шеф в НСБОП, непосредствен до Станимир Флоров
22 мар 2018
Колко ръце ще държат новата бухалка на властта
Изборът на членове на антикорупционната комисия е даже по-голям от избора на ръководител
9 мар 2018 Спестявате един лев от заплатата си и си купувате ябълка. Продавате я с надценка. С парите си купувате още две, които продавате. Купувате четири Един заоблачен ден обаче против вас стартира инспекция от Комисията за противопоставяне на корупцията и нелегално добитото имущество. Секретна инспекция. Завършва със умозаключение, че четирите ябълки, които имате, са нелегално добити, тъй като изобщо не е имало по какъв начин да разполагате с един лев, с цел да си купите ябълка, тъй като сте го похарчили за други неща. Или най-малко това демонстрират сметките на комисията. Как са направени те? Държавна загадка.
Това е най-краткият преразказ на проблема със запорираното имущество на някогашния министър на стопанската система и енергетиката (2009 - 2012) Трайчо Трайков. В сряда стана ясно, че Комисията за противопоставяне на корупцията и нелегално добито имущество (КПКОНПИ) е приела, че има разминаване от 2.4 млн. лева сред законните доходи и направените разноски от Трайков, който през днешния ден е общински консултант в София. През август по искане на КПКОНПИ съдът е наложил поръчителство върху имущество за 2.4 млн. лева на Трайков - недвижими парцели, депозити, сметка при капиталов посреник и притежавани от него акции.
Казусът с претендента за президент на " Реформаторския блок " през 2016 година е още един образец за това какъв брой рисково оръжие може да бъде така наречен гражданската конфискация, която беше въведена през 2012 година
По добре отъпкана пътека
Проверката на КПКОНПИ (тогава единствено КОНПИ) против Трайков стартира по отношение на повдигнатите му от прокуратурата в края на 2016 година обвинявания за занемареност по следствието за приватизацията на остатъчния дял на страната в електроразпределителното сдружение ЕВН.
Обвиняеми по това следствие са още някогашният вицепремиер Симеон Дянков, съиздателят на " Капитал " и " Дневник " Иво Прокопиев, както и чиновници на капиталовия медиатор " Булброкърс ". Разследването по проблема ЕВН е още от 2013, само че беше задействано във значим миг - кандидатурата за президент на Трайчо Трайков и отхвърли на десните да поддържат ГЕРБ и последвалата оставка на държавното управление на Борисов, довела до изключителни избори.
Обвинението по ЕВН беше внасяно от прокуратурата в съда, само че беше прекратявано на два пъти, защото съдиите (от Софийския градски съд, Софийския апелативен съд, а след това и от Специализирания углавен съд и Апелативния профилиран съд) одобриха, че обвинителният акт е неразбираем и неспособен
Във връзка с това следствие през декември 2017 година КПКОНПИ запорира имущество и на Иво Прокопиев. В сряда ръководителят на комисията Пламен Георгиев изясни, че тече и инспекция на имуществото на Дянков, която не може да завърши, защото той е в чужбина. От комисията се оплакват, че не могат да приключат инспекцията, защото не знаят нито дали някогашният вицепремиер е женен (за да ревизират имуществото на брачната половинка му) нито пък какви са приходите му в Съединени американски щати и Англия, с цел да ги включат в сметките си.
Какво е запорирано
В сряда пред " Нова телевизия " Пламен Георгиев изясни, че инспекцията е открила противоречие от 2.4 млн. лева сред притежаваното от Трайков имущество и приходите му. " Tова за нас са необясними пари ", разяснява той, без да прецизира кои доходи на някогашния министър не са били приети за законни от комисията, с цел да се получи това противоречие.
От обясненията на ръководителя на КПКОНПИ се разбра, че обезпеченията са наложени върху имущество, което може да бъде добито единствено по банков път. Има забрана върху 1/2 от апартамент, ателие, дворно място, паркомясто и запор върху акции и депозити на сегашния общински консултант. Пламен Георгиев сподели още, че е наложено поръчителство на акции в обществени сдружения на стойност 1.4 млн. лева
Който държи калкулатора, той управлява запора
От източници, осведомени с производството, " Капитал " научи, че при изчисляването на приходите и разноските на Трайчо Трайков Комисията е приела, че при започване на проверявания интервал се образува противоречие (т.е. сметнатите разноски надвишават законните приходи). Тази разлика е призната като " противозаконна ", а оттова са оповестени за противозаконни и всички следващи транзакции. В случая - стотици покупко-продажби с разнообразни финансови принадлежности в страната и чужбина.
Юрист, който съставлява редица клиенти по производства по този закон, разяснява практиката по този начин: " Всички заключения, които са направени, с цел да се одобри, че е налице нелегално имущество, са резултат на погрешна интерпретация на обстоятелства, неправилна правна подготовка и разбор, който е изработен по противозаконна методика. "
Например комисията взима информация от Летище София и " Гранична полиция " информация за пътуванията на проверявания и прави извод, че от тази и тази дата лицето е било в чужбина и по сметки на комисията това е коствало еди-каква си сума. Няма значение да вземем за пример, че тези пътувания са били командировки и разноските по тях - платени от работодателя.
Проблемът идва от това, че за разлика от Националната организация на приходите КПКОНПИ няма методика, по която прави инспекциите си. Ако Данъчно-осигурителен процесуалният кодекс, по който работи Национална агенция за приходите фиксира съответни способи за оценка, то нито в новия (антикорупционен), нито в остарелия (за лишаване на нелегално добитото имущество) има дума за сходна методика.
Бивш чиновник на КОНПИ описа по какъв начин този еластичен метод може да се употребява и като чадър и като бухалка. Като образец в другата посока, източникът ни уточни решенията по преписки на други министри от първия кабинет на Бойко Борисов. " Капитал " се опита да получи информация от ръководителя на КОНПИ за това по какъв начин са прекъснати инспекциите на имуществото на Цветан Цветанов и Мирослав Найденов, само че получи експлицитен отвод, който беше анулиран от съда. На второто подадено заявление Пламен Георгиев изобщо не отговори.
Като в процеса на Кафка
" Сега подканваме лицето да връчи декларация, с която да потвърди приходите си. Крайният период за това е петък ", сподели в ефира на " Нова " Георгиев по отношение на последващото развиване на инспекцията против Трайков. След този период някогашният министър ще има две седмици, с цел да направи несъгласие, което КПКОНПИ да прегледа. Ако го одобри за основателно - ще приключи инспекцията, а в противоположен случай - ще внесе иск в съда за лишаване.
На думи процедурата звучи като даваща форма на отбрана. На процедура нещата не са толкоз ясни и елементарни.
Първо - проверяваният няма достъп до материалите от инспекцията. Той може да ги гледа в хранилището на комисията (в случая с Дянков това е дирекцията в Благоевград, която на инцидентен принцип беше определена да извърши инспекциите против Иво Прокопиев и Цветан Василев), само че без да си прави копие. Тъй като досиетата са засекретени от комисията, " проверяваният " не може да получи копие даже и от материалите, които са импортирани в съда по настояването за налагане на обезпечения с изключение на самото правосъдно решение.
Второ - каквото и да " възрази " или заявява проверяваният, то отново ще бъде употребявано от КПКОНПИ със същия неразбираем стандарт.
Така единствената вяра за някаква състезателност и правдивост остава за чак когато делото бъде импортирано в съда с желае всъщност. Заради обърнатата доказателствена тежест, потребността от нови експертизи и събирането на материали такива каузи не престават с години единствено на първа инстанция - време, през което имуществото остава блокирано. Освен това комисията има опция да забавя и дори засекретява процеса даже когато делото е импортирано в съда с претекст, че желае налагането на.... нови обезпечения.
Междувременно няма безусловно никакво значение какво се случва с обвиняването, станало причина за инспекцията на КОНПИ. Пламен Георгиев пояснява закона в посока, че за комисията не се интересува какво се случва с наказателното дело (разследването може да бъде прекъснато, подсъдимите - оправдани), защото нейната инспекция не е обвързана с него - тъй като такава, съгласно ръководителя на комисията, е логиката на гражданската конфискация. Проблемът става още по-дълбок, защото проверяваният няма отбрана против акта на прокурора да повдигне обвиняване против него. България е една от дребното страни в Европейски Съюз, в които постановленията за привличане на обвинен не подлежат на правосъден надзор.
Практиката на съдилищата по този въпрос (дали КОНПИ е обвързана от ориста на наказателната производство) е спорна и точно заради тази причина през 2016 година във Върховния касационен съд беше формирано тълкувателно дело, което би трябвало да даде отговор на този въпрос. Решението по него се чака да излезе във всеки един миг.
Дали изобщо българското законодателство и практиката на комисията дава отговор на европейското законодателство е въпрос, който е издигнат от българския съд (по делото за конфискацията на имуществото на Цветан Василев) и до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург.
" С това запитване рискуваме да прекъснем едни процеси, които текат в Европа за въвеждане на гражданска конфискация " разяснява в сряда пред " Нова телевизия " Пламен Георгиев делото в Люксембург. Някъде в тези процеси той евентуално слага и инспекцията " по документи " на депутата на Делян Пеевски, която накара преди няколко месеца Пламен Георгиев да го разгласи за " един от най-проверяваните хора в страната и един от най-чистите "...
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ