Какво има в делото КТБ
© Анелия Николова В поредност от текстове по съответни тематики " Капитал " ще опише и покаже най-важното в хилядите страници доказателства на прокуратурата по делото КТБ
Още по тематиката
Прокуратурата ще ревизира съдии, гледащи каузи против очевидци по КТБ
Според прокурор Иван Гешев посредством цивилен и търговски каузи се оказва напън те да трансформират показанията си
9 май 2018
Съдът даде ход на делото за банкрута на КТБ макар отсъствието на Цветан Василев
27 фев 2018
Без отмъщение за КТБ
Кои от отговорните за източването на банката са пропуснати в обвинителния акт на прокуратурата
28 юли 2017
Докато отминалостта ни раздели
Защо делото КТБ няма да свърши и други въпроси, които прокуратурата не желае да питате
27 юли 2017 Десет години след първите индикации за тревожна централизация на парите на държавните сдружения в Корпоративна комерсиална банка, пет години откакто в " Капитал " описахме рисковата тактика на обвързвано кредитиране в " Държавата КТБ ", четири години откакто прокуратурата заяви, че проверява КТБ, и три години след несъстоятелността на банката. Толкова време трябваше да мине, с цел да стартира делото против мажоритарния й притежател Цветан Василев и още 17 души (служители на банката, от инспекторите й KPMG, и от БНБ). Към този миг прокуратурата залагаше на количеството - брой обвинени, очевидци, страници, разпити и трудност като най-голямото и комплицирано дело на всички времена в българската правосъдна процедура.
И това е по този начин - делото КТБ е в действителност огромно и комплицирано. Преди няколко месеца " Капитал " съумя да получи достъп и се срещна с голяма част от показаните от обвиняването доказателства. Сред тях има доста механически документи, които не вълнуват публиката - постановления, протоколи и преписки, посредством които се движат документи сред институции, назначават се експертизи и така нататък Има и такива, които са прям заряд и не е ясно какво тъкмо потвърждават. Из кориците на делото да вземем за пример се съдържат в целокупност отчети от надзорни инспекции на Българска народна банка, правени и в други банки, само че също по този начин и разпечатки от общодостъпния търговски указател.
Има обаче и доста свидетелства за метода, по който е била ръководена банката - централизирано с ръчно писани резолюции от Василев, с ясното познание, че се нарушават разпоредбите и с разискване по какъв начин да се заобикалят законовите ограничавания. Има документи, които демонстрират, че локални и офшорни компании са благосъстоятелност на Василев, има десетки разпити с водачи, счетоводители и секретарки, назначени за шефове на сдружения с милиони левове заеми, обясняващи, че просто са им носени контракти за автограф. Има всекидневен разговор за това къде какво би трябвало да се обезпечи като кеш да се покриват лихви по раздадени заеми или пък в кои сдружения има обезпечена ликвидност, която може да се употребява за тези цели.
Има и конспирация - властнически началник, който купува политици и публицисти с обсег, офанзива от бизнес сътрудник и изменничество от най-доверения му човек. Накратко, има задоволително материал освен за наказателно дело, а и за холивудски трилър.
Всичко това обаче надалеч не значи, че триумфът на прокуратурата е обезпечен. Въпреки свидетелствата и ръчно писаните разпоредби и всичко друго в стотиците томове материали, в един обвинителен акт от хиляди страници има задоволително благоприятни условия за неуспех. Със сигурност обаче те дават скъп взор освен за това по какъв начин се е управлявала КТБ, а и за доста аспекти на това по какъв начин се е управлявала страната. Не на последно място методът, по който е водено следствието, удостоверява съмненията, че това е ставало напълно в синхрон с ползите на някогашния сътрудник на Цветан Василев - Делян Пеевски.
Само обвинителният акт по делото е 15 хиляди страници
Фотограф: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА Първият сезон на правосъдната драма
В поредност от текстове по съответни тематики " Капитал " ще опише и покаже най-важното в хилядите страници на прокуратурата. Избрахме да създадем " сериал ", с цел да можем да покрием в по-голяма дълбочина обособени посоки, чиято значителност съгласно нас надалеч не се лимитира единствено до делото, а визира и значими публични процеси. Разбира се, няма по какъв начин да обхванем всичко, като измежду множеството възложен материал има и разнородни елементи.
Основната причина да не публикуваме в целокупност материалите по делото е, че те съдържат доста персонални данни. Протоколите за разпит на всички очевидци съдържат ЕГН, адрес и мобилен телефон. Отделно вътре има и финансова и друга информация освен за обвинените (включително и нотариални актове и информации за притежавани коли и друго имущество), само че и за клиенти на КТБ и на други институции. Заличаването на персоналните данни в размер от хиляди страници би било извънредно времеемко и трудоемко.
Също по този начин за " Капитал " е значимо и в оптималната степен да се даде опция на засегнатите от изказвания или изявления в документите да разясняват. Много от тях са разпитвани и обясненията им се виждат по делото, само че има и необясними неналичия.
Какво има и какво няма
Най-общите линии на това каква посока може да се чака в документите са ясни. Прокуратурата още предишното лято разгласява просторен синопсис на обвинителната си теза и оттова си личеше и на какви документи и на чии свидетелски показания е учредена тя. По-рано бяха оповестени и анализът на Alix Partners и искът на КОНПИ по отношение на Василев, които също стъпват частично на данни от прокуратурата.
С всичко налично в материалите по делото очевидно за Василев ще е по-трудно да поддържа тезата си до момента: " Банката беше здрава и добре ръководена, само че беше атакувана и съборена ". Поне в първата част на изказванието има прекомерно доста пробойни, които наподобяват задоволително безапелационни най-малко за необятната аудитория, в случай че не за съда. В мейл кореспонденцията сред чиновници проличава цялостно усещане за финансирането на свързани лица и за създаваната симулативност. Цветистите резолюции на Василев до шефове и до тогавашния си най-доверен човек в структурата Бисер Лазов са показателни за неговия съвсем цялостен надзор. С него се съгласува всяко по-съществено придвижване.
Детайлите обаче са значими. От материалите може да се проследят разпитите директно преди и след затварянето на КТБ и по какъв начин се сменят показанията. Може да се види, най-малко частично, какви защитни дейности са подготвяли в банката.
Затова и макар големия размер документи те не трябва да се преглеждат като обстоен сборник, събрал цялостната истина за КТБ. Най-малкото те са част от дело по отношение на 18 съответни лица и надлежно явно търсят да потвърдят тяхната виновност. Затова доколкото и където е допустимо, те са сложени в подтекста на към този момент известни обществени обстоятелства.
Друг значим миг са посоките, по които прокуратурата не е известно да е поела. Основният очевидец по делото Бисер Лазов, тогавашният приближен човек на Цветан Василев, който е свеждал нарежданията му за осъществяване и е отговарял за създаване на схеми от компании за асимилиране на заеми, прави редица инкриминиращи признания. Спрямо него обаче няма повдигнати обвинявания. Същото важи в по-малка степен и за други очевидци.
Освен това не излиза наяве за какво свидетелствата на Лазов се одобряват изборно. По думите му в един от разпитите са раздавани регулярно суми на политици, публицисти, консултанти и други лица. Няколко от тях той изрежда поименно и имената им са доказани и от разпити на касиерки и други лица Много от тях не престават да са фактори в своите сфери и да са на значими постове, само че към този момент по отношение на множеството не е известно да има повдигнати обвинявания.
И естествено, най-набиваща се на очи е съвсем цялостната липса на името Пеевски. На хилядите страници депутатът се появява пътем в малцина документи, тук там в свидетелски показания, и то не търсено. Въпреки че връзките му с Василев не са загадка, макар изказванията на банкера, че е финансирал негови компании и той действително управлява медии и компании, каквито не е заявил, това не провокира интереса на проверяващите и при стотиците разпити няма въпроси в тази посока.
Още по тематиката
Прокуратурата ще ревизира съдии, гледащи каузи против очевидци по КТБ
Според прокурор Иван Гешев посредством цивилен и търговски каузи се оказва напън те да трансформират показанията си
9 май 2018
Съдът даде ход на делото за банкрута на КТБ макар отсъствието на Цветан Василев
27 фев 2018
Без отмъщение за КТБ
Кои от отговорните за източването на банката са пропуснати в обвинителния акт на прокуратурата
28 юли 2017
Докато отминалостта ни раздели
Защо делото КТБ няма да свърши и други въпроси, които прокуратурата не желае да питате
27 юли 2017 Десет години след първите индикации за тревожна централизация на парите на държавните сдружения в Корпоративна комерсиална банка, пет години откакто в " Капитал " описахме рисковата тактика на обвързвано кредитиране в " Държавата КТБ ", четири години откакто прокуратурата заяви, че проверява КТБ, и три години след несъстоятелността на банката. Толкова време трябваше да мине, с цел да стартира делото против мажоритарния й притежател Цветан Василев и още 17 души (служители на банката, от инспекторите й KPMG, и от БНБ). Към този миг прокуратурата залагаше на количеството - брой обвинени, очевидци, страници, разпити и трудност като най-голямото и комплицирано дело на всички времена в българската правосъдна процедура.
И това е по този начин - делото КТБ е в действителност огромно и комплицирано. Преди няколко месеца " Капитал " съумя да получи достъп и се срещна с голяма част от показаните от обвиняването доказателства. Сред тях има доста механически документи, които не вълнуват публиката - постановления, протоколи и преписки, посредством които се движат документи сред институции, назначават се експертизи и така нататък Има и такива, които са прям заряд и не е ясно какво тъкмо потвърждават. Из кориците на делото да вземем за пример се съдържат в целокупност отчети от надзорни инспекции на Българска народна банка, правени и в други банки, само че също по този начин и разпечатки от общодостъпния търговски указател.
Има обаче и доста свидетелства за метода, по който е била ръководена банката - централизирано с ръчно писани резолюции от Василев, с ясното познание, че се нарушават разпоредбите и с разискване по какъв начин да се заобикалят законовите ограничавания. Има документи, които демонстрират, че локални и офшорни компании са благосъстоятелност на Василев, има десетки разпити с водачи, счетоводители и секретарки, назначени за шефове на сдружения с милиони левове заеми, обясняващи, че просто са им носени контракти за автограф. Има всекидневен разговор за това къде какво би трябвало да се обезпечи като кеш да се покриват лихви по раздадени заеми или пък в кои сдружения има обезпечена ликвидност, която може да се употребява за тези цели.
Има и конспирация - властнически началник, който купува политици и публицисти с обсег, офанзива от бизнес сътрудник и изменничество от най-доверения му човек. Накратко, има задоволително материал освен за наказателно дело, а и за холивудски трилър.
Всичко това обаче надалеч не значи, че триумфът на прокуратурата е обезпечен. Въпреки свидетелствата и ръчно писаните разпоредби и всичко друго в стотиците томове материали, в един обвинителен акт от хиляди страници има задоволително благоприятни условия за неуспех. Със сигурност обаче те дават скъп взор освен за това по какъв начин се е управлявала КТБ, а и за доста аспекти на това по какъв начин се е управлявала страната. Не на последно място методът, по който е водено следствието, удостоверява съмненията, че това е ставало напълно в синхрон с ползите на някогашния сътрудник на Цветан Василев - Делян Пеевски.
Само обвинителният акт по делото е 15 хиляди страници
Фотограф: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА Първият сезон на правосъдната драма
В поредност от текстове по съответни тематики " Капитал " ще опише и покаже най-важното в хилядите страници на прокуратурата. Избрахме да създадем " сериал ", с цел да можем да покрием в по-голяма дълбочина обособени посоки, чиято значителност съгласно нас надалеч не се лимитира единствено до делото, а визира и значими публични процеси. Разбира се, няма по какъв начин да обхванем всичко, като измежду множеството възложен материал има и разнородни елементи.
Основната причина да не публикуваме в целокупност материалите по делото е, че те съдържат доста персонални данни. Протоколите за разпит на всички очевидци съдържат ЕГН, адрес и мобилен телефон. Отделно вътре има и финансова и друга информация освен за обвинените (включително и нотариални актове и информации за притежавани коли и друго имущество), само че и за клиенти на КТБ и на други институции. Заличаването на персоналните данни в размер от хиляди страници би било извънредно времеемко и трудоемко.
Също по този начин за " Капитал " е значимо и в оптималната степен да се даде опция на засегнатите от изказвания или изявления в документите да разясняват. Много от тях са разпитвани и обясненията им се виждат по делото, само че има и необясними неналичия.
Какво има и какво няма
Най-общите линии на това каква посока може да се чака в документите са ясни. Прокуратурата още предишното лято разгласява просторен синопсис на обвинителната си теза и оттова си личеше и на какви документи и на чии свидетелски показания е учредена тя. По-рано бяха оповестени и анализът на Alix Partners и искът на КОНПИ по отношение на Василев, които също стъпват частично на данни от прокуратурата.
С всичко налично в материалите по делото очевидно за Василев ще е по-трудно да поддържа тезата си до момента: " Банката беше здрава и добре ръководена, само че беше атакувана и съборена ". Поне в първата част на изказванието има прекомерно доста пробойни, които наподобяват задоволително безапелационни най-малко за необятната аудитория, в случай че не за съда. В мейл кореспонденцията сред чиновници проличава цялостно усещане за финансирането на свързани лица и за създаваната симулативност. Цветистите резолюции на Василев до шефове и до тогавашния си най-доверен човек в структурата Бисер Лазов са показателни за неговия съвсем цялостен надзор. С него се съгласува всяко по-съществено придвижване.
Детайлите обаче са значими. От материалите може да се проследят разпитите директно преди и след затварянето на КТБ и по какъв начин се сменят показанията. Може да се види, най-малко частично, какви защитни дейности са подготвяли в банката.
Затова и макар големия размер документи те не трябва да се преглеждат като обстоен сборник, събрал цялостната истина за КТБ. Най-малкото те са част от дело по отношение на 18 съответни лица и надлежно явно търсят да потвърдят тяхната виновност. Затова доколкото и където е допустимо, те са сложени в подтекста на към този момент известни обществени обстоятелства.
Друг значим миг са посоките, по които прокуратурата не е известно да е поела. Основният очевидец по делото Бисер Лазов, тогавашният приближен човек на Цветан Василев, който е свеждал нарежданията му за осъществяване и е отговарял за създаване на схеми от компании за асимилиране на заеми, прави редица инкриминиращи признания. Спрямо него обаче няма повдигнати обвинявания. Същото важи в по-малка степен и за други очевидци.
Освен това не излиза наяве за какво свидетелствата на Лазов се одобряват изборно. По думите му в един от разпитите са раздавани регулярно суми на политици, публицисти, консултанти и други лица. Няколко от тях той изрежда поименно и имената им са доказани и от разпити на касиерки и други лица Много от тях не престават да са фактори в своите сфери и да са на значими постове, само че към този момент по отношение на множеството не е известно да има повдигнати обвинявания.
И естествено, най-набиваща се на очи е съвсем цялостната липса на името Пеевски. На хилядите страници депутатът се появява пътем в малцина документи, тук там в свидетелски показания, и то не търсено. Въпреки че връзките му с Василев не са загадка, макар изказванията на банкера, че е финансирал негови компании и той действително управлява медии и компании, каквито не е заявил, това не провокира интереса на проверяващите и при стотиците разпити няма въпроси в тази посока.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ