Случаят Nexo: Четирима обвиняеми, при обиските са намерени картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис
Четирима са обвинените по случая с световния състезател на криптовалути " Нексо " (Nexo).Разследването се води за пране на пари, финансови закононарушения и компютърни измами. Единият от тях е с обвиняване за началник на проведена незаконна група, а другите трима - за участнции в нея. Това разгласи представителят на основния прокурор Сийка Милева, заяви Novini.bg.
Назначени са данъчни проверки на обвинените, както и на обвързваните с тях физически и юридически лица. С дейностите си криптобанката е нарушила наказания,наложени върху компании, основани в Руската федерация. По информация на държавното обвиняване, обвинените са с извънредно огромни финансови благоприятни условия и разполагат със скъпи парцели в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти.По думите на Милева, сега се събират доказателства, които да потвърдят тезата на Прокуратурата.
В един от претърсените през вчерашния ден домове са открити 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени наНационалната художествена изложба.
" Ще надигнем нашето съоръжение, с което разполагаме, а разполагаме с такова ", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. " Нашите служби са авангард и водещи в този тип престълления ", добави той.
Над 20 очевидци са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и по тази причина ще бъдат включени в програмата за отбрана на очевидци, стана ясно още от думите на Сарафов.
Един от очевидците споделил, че е имало среща в Министерството нафинансите, организиранаот министър на финансите, на която се обсъждало по какъв начин през БОРИКА да се разплащаме и с криптовалута. Срещата е била преди половин година.
Шефът на киберпрестъпления в Национална следствена служба Светослав Василев показа скица от която стана ясно, че българското сдружение, което е благосъстоятелност на регистриранотов Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на преводите е 94 милиарда
Установени са преводи, осъществявани към лице, уличено в терористична активност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната формация " Хамас ".
" Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от Министерство на вътрешните работи оказаха сериозна помощ. Този случай е неповторим не на фона на България, а в международен мащаб. Пример за положително съдействие с нашите европейски и евроатлантически сътрудници. Доста комплициран случай. За да стигнат сътрудниците до резултат, разчитаме на взаимоотношението си с нашите сътрудници от Европейски Съюз, в това число и експертна помощ.Още по-трудна и тежка работа следва в бъдеще, с цел да се изяснят всички условия, които са от голяма важност ", сподели от своя страна основният прокурор Иван Гешев.
