Четирима са обвиняемите по случая с глобалния играч на криптовалути

Четирима са обвинените по случая с световния състезател на криптовалути " Нексо " (Nexo). Разследването се води за пране на пари, финансови закононарушения и компютърни измами.  Единият от тях е с обвиняване за началник на проведена незаконна група, а другите трима - за участнции в нея. Това разгласи представителят на основния прокурор Сийка Милева. 

Назначени са данъчни проверки на обвинените, както и на обвързваните с тях физически и юридически лица. С дейностите си криптобанката е нарушила наказания, наложени върху компании, основани в Руската федерация. По информация на държавното обвиняване, обвинените са с извънредно огромни финансови благоприятни условия и имат яхти в Дубай, Бахамите и Карибските острови. По думите на Милева, сега се събират доказателства, които да потвърдят тезата на Прокуратурата. 

В един от претърсените през вчерашния ден домове са открити 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис. Те ще бъдат предадени на Националната художествена изложба. 

" Ще надигнем нашето съоръжение, с което разполагаме, а разполагаме с такова ", увери шефът на следствието Борислав Сарафов. " Нашите служби са авангард и водещи в този тип престълления ", добави той.

Над 20 очевидци са били разпитани, някои като анонимни. Те са изразили опасения за своя живот и по тази причина ще бъдат включени в програмата за отбрана на очевидци, стана ясно още от думите на Сарафов. 

Шефът на киберпрестъпления в Национална следствена служба Светослав Василев показа скица от която стана ясно, че българското сдружение, което е благосъстоятелност на регистрираното в Швейцария Нексо ейджи, което не разполага с капитал. Общата стойност на преводите е 94 млрд.  

Установени са преводи, осъществявани към лице, уличено в терористична активност. Става въпрос за Махмуд Мохамед, който е част от терористичната формация " Хамас ". 

" Колегите от ДАНС работиха по случая в продължение на месеци. Колегите от Министерство на вътрешните работи оказаха сериозна помощ. Този случай е неповторим не на фона на България, а в международен мащаб. Пример за положително съдействие с нашите европейски и евроатлантически сътрудници. Доста комплициран случай. За да стигнат сътрудниците до резултат, разчитаме на взаимоотношението си с нашите сътрудници от Европейски Съюз, в това число и експертна помощ. Още по-трудна и тежка работа следва в бъдеще, с цел да се изяснят всички условия, които са от голяма важност ", сподели от своя страна основният прокурор Иван Гешев.