Служители на Цветан Василев ставали подставени лица на фирми
Част от чиновниците на Цветан Василев са ставали подставени лица на компании, описа във втората част от разпита си пред спецсъда главният очевидец по делото за източването на КТБ Бисер Лазов и добави, че по този начин се засвидетелствало доверието към банкера. А той им обяснявал, че това са доверени сдружения, които ще донесат облага.
Именно посредством тези компании били " превъртани " пари. А подставените лица не получавали нищо.
Една от огромните покупко-продажби била придобиването на жп завода в София, който бил в разпродажба. Купени били стотици декари земя, а компанията, през която предходна договорката получила положително добро име.
С друга компания пък били купени акции на " Дунарит ". Наложило се фиктивният й притежател да изяснява пред Финансовото разузнаване, че договорката е постоянна и е финансирана от банка. Така 5-6 години оставало чувството, че финансирането на вложенията на Василев е нещо, което носи позитивни резултати.
Лазов сподели, че в това време се е издигнал и влезнал в надзора на КТБ.
Източник: БТА
Именно посредством тези компании били " превъртани " пари. А подставените лица не получавали нищо.
Една от огромните покупко-продажби била придобиването на жп завода в София, който бил в разпродажба. Купени били стотици декари земя, а компанията, през която предходна договорката получила положително добро име.
С друга компания пък били купени акции на " Дунарит ". Наложило се фиктивният й притежател да изяснява пред Финансовото разузнаване, че договорката е постоянна и е финансирана от банка. Така 5-6 години оставало чувството, че финансирането на вложенията на Василев е нещо, което носи позитивни резултати.
Лазов сподели, че в това време се е издигнал и влезнал в надзора на КТБ.
Източник: БТА
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ