Киберпрестъпен рекет на стойност ₹1000 крори: CBI повдигна обвинения срещу четирима китайски, 111 фиктивни компании
CBI повдигна обвиняване против 17 души, в това число четирима китайски жители, и 58 компании за техните хипотетични функции в транснационална мрежа за киберизмама, която източи над 1000 крори посредством разпръсната мрежа от фиктивни организации и цифрови измами, споделиха чиновници в неделя.
След като разрушиха рекета през октомври, следователите разкриха един-единствен, тясно съгласуван профсъюз, който разчиташе на комплицирана цифрова и финансова инфраструктура, с цел да прави редица измами. Те включват подвеждащи заявки за заеми, подправени капиталови схеми, Ponzi и многостепенни маркетингови модели, подправени оферти за работа на ненапълно работно време и лъжливи платформи за онлайн игри.
Според окончателния отчет на организацията за следствие групата е наслоила потока от противозаконни средства през 111 фиктивни компании, насочвайки към 1000 крори през сметки на мулета. Една сметка е получила повече от 152 крори за къс интервал.
Фиктивните компании, сподели CBI, са били записва...
Прочетете целия текст »
