NCA: Кокаинът във Великобритания финансира войната на Русия
Британци, които купуват кокаин в петък вечер, може неумишлено да финансират войната на Русия в Украйна.
Националната организация за битка с престъпността (NCA) разкри, че мрежа за пране на пари на стойност милиарди паундове оперира в 28 града и обитаеми места в Обединеното кралство.
Куриери събират „ мръсни “ пари, генерирани от наркотрафик, оръжие и мрежи за противозаконна имиграция, които по-късно се обръщат в криптовалута.
Според управляващите тези противозаконни транзакции имат директна връзка с „ геополитически събития, причиняващи страдалчество по света “.
Мрежата е разкрита за първи път с помощта на интервенция „ Destabilise “ – и до момента са осъществени 128 ареста, като са конфискувани над 25 милиона паунда в брой и цифрови активи. Според NCA организацията е толкоз разширена, че е закупила банка, с цел да улесни заплащания, които са подпомагали военните старания на Русия и са помогнали за заобикаляне на наказания.
Плакати са сложени на пътни спиртови станции, ориентирани към куриерите, предупреждавайки, че е „ въпрос на време “ преди да бъдат задържани.
Заместник-директорът на NCA по икономическите закононарушения, Сал Мелки, предизвестява, че опасността от тази мрежа за пране на пари е забележителна.
Той прибавя: „ Кешовите куриери играят основна роля в световната скица. Те са измежду нас в общностите и карат незаконната екосистема да действа — тъй като в случай че не можеш да печелиш от закононарушенията си, за какво да ги вършиш?
„ Плащат им доста малко за риска, който поемат, и ги чакат години в пандиза, до момента в който тези, за които работят, се радват на големи облаги. “
Мелки акцентира още, че „ лесните пари водят до тежки присъди “ — и че даже няколкостотин паунда, извоювани посредством пране на пари, могат да доведат до години зад решетките.
Замесените в прането на пари са почнали и да желаят по-високи такси — отразявайки компликацията при „ изпирането “ на нелегално добитите средства.
Криптовалутите постоянно се считат за леговище за нарушители, тъй като се възприемат като анонимни, само че следенето на тези транзакции е изцяло допустимо.
Chainalysis е компания, която следи съмнителна интензивност в блокчейн мрежи — база данни, която съхранява записи за това кой изпраща и кой получава цифрови активи, както и в какво количество.
Нейният вицепрезидент по връзките, Маделин Кенеди, сподели пред Sky News: „ Публичните блокчейни са транспарантни по дизайн, което прави криптовалутите несъответствуващ инструмент за пране на пари.
„ С верните принадлежности правоохранителните органи могат да проследят противозаконните средства — без значение дали са свързани с наркотрафик, заобикаляне на наказания или киберпрестъпност — и да употребяват тази информация, с цел да разрушават мрежи и да възвръщат активи. “
Превод: GlasNews.bg
Националната организация за битка с престъпността (NCA) разкри, че мрежа за пране на пари на стойност милиарди паундове оперира в 28 града и обитаеми места в Обединеното кралство.
Куриери събират „ мръсни “ пари, генерирани от наркотрафик, оръжие и мрежи за противозаконна имиграция, които по-късно се обръщат в криптовалута.
Според управляващите тези противозаконни транзакции имат директна връзка с „ геополитически събития, причиняващи страдалчество по света “.
Мрежата е разкрита за първи път с помощта на интервенция „ Destabilise “ – и до момента са осъществени 128 ареста, като са конфискувани над 25 милиона паунда в брой и цифрови активи. Според NCA организацията е толкоз разширена, че е закупила банка, с цел да улесни заплащания, които са подпомагали военните старания на Русия и са помогнали за заобикаляне на наказания.
Плакати са сложени на пътни спиртови станции, ориентирани към куриерите, предупреждавайки, че е „ въпрос на време “ преди да бъдат задържани.
Заместник-директорът на NCA по икономическите закононарушения, Сал Мелки, предизвестява, че опасността от тази мрежа за пране на пари е забележителна.
Той прибавя: „ Кешовите куриери играят основна роля в световната скица. Те са измежду нас в общностите и карат незаконната екосистема да действа — тъй като в случай че не можеш да печелиш от закононарушенията си, за какво да ги вършиш?
„ Плащат им доста малко за риска, който поемат, и ги чакат години в пандиза, до момента в който тези, за които работят, се радват на големи облаги. “
Мелки акцентира още, че „ лесните пари водят до тежки присъди “ — и че даже няколкостотин паунда, извоювани посредством пране на пари, могат да доведат до години зад решетките.
Замесените в прането на пари са почнали и да желаят по-високи такси — отразявайки компликацията при „ изпирането “ на нелегално добитите средства.
Криптовалутите постоянно се считат за леговище за нарушители, тъй като се възприемат като анонимни, само че следенето на тези транзакции е изцяло допустимо.
Chainalysis е компания, която следи съмнителна интензивност в блокчейн мрежи — база данни, която съхранява записи за това кой изпраща и кой получава цифрови активи, както и в какво количество.
Нейният вицепрезидент по връзките, Маделин Кенеди, сподели пред Sky News: „ Публичните блокчейни са транспарантни по дизайн, което прави криптовалутите несъответствуващ инструмент за пране на пари.
„ С верните принадлежности правоохранителните органи могат да проследят противозаконните средства — без значение дали са свързани с наркотрафик, заобикаляне на наказания или киберпрестъпност — и да употребяват тази информация, с цел да разрушават мрежи и да възвръщат активи. “
Превод: GlasNews.bg
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ