Британската агенция за борба с престъпността за аферата „Нексо“: Помагаме на българските власти
Британската организация за битка с престъпността (National Crime Agency, NCA) е удостоверила пред „ Капитал “, че оказва помощ на българското разследване в следствието на криптокомпанията „ Нексо “.
С уточнението, че не може да даде повече елементи и разпространяването на такива може да се случва единствено от българските управляващи, представител на NCA разяснява на питане на „ Капитал “:
„ Работим от близко с българските управляващи, в това число и Националната следствена работа (НСлС), с цел да се борим със сериозна и проведена престъпност. За да помогнем в това следствие, споделяме опит във връзка с метода на деяние на групи, които се занимават с киберпрестъпност, предлагаме препоръки и помощ при потреблението на принадлежности и техники за преустановяване на този вид активност. Киберпрестъпността надскача граници, по тази причина интернационалното съдействие е наложително. “
Кои са четиримата упрекнати по аферата „ Нексо “ съгласно изследването на „ Капитал?
Антони Тренчев е общественото лице на Nexo. Съосновател, съсобственик и изпълнителен шеф на компанията, която е показана обществено като план в края на 2017 година – по-малко от година откакто престава да бъде депутат от „ Реформаторски блок “ в 43 Народно заседание, от квотата на „ Движение България на жителите “ на Меглена Кунева. Тренчев не се е появявал обществено от претърсването на офиса на компанията насам, само че при контакт с „ Капитал “ в дните след акцията отхвърли изцяло обвиняванията.
Коста Кънчев е съсобственик и съосновател на Nexo. В LinkedIn профила си той е разказан като ръководител на борда на шефовете на Nexo, а в българския уебсайт на компанията – като ръководещ сътрудник. В редица диалози с източници на „ Капитал “ през последните две години Кънчев е описван като най-силния глас в Nexo и основателя на цялостната идея на компанията. Между 2011 и 2021 година Кънчев е член на борда на шефовете на компанията за бързи заеми „ Кредисимо “, като в LinkedIn той се е отбелязал като съосновател още от 2007 година Между септември 2019 и декември 2021 година той е и шеф на българското сдружение на Nexo „ Ен Ди Ес “ дружно с Антони Тренчев и Калин Методиев. След това шефове стават оперативният шеф Траян Николов и финансовият шеф Надежда Кръстева.
Калин Методиев е показан като ръководещ сътрудник и съосновател на Nexo на българския уебсайт на компанията. Методиев не всеки път е бил определян като съосновател – в началото като такива се показват единствено Антони Тренчев, Коста Кънчев и Георги Шулев. Последният си потегля от компанията през 2019 година и стартира правосъдна борба против някогашните си съдружници. Преди да стане част от Nexo, Методиев е шеф във финансовата група „ Карол “. Председател на управителния съвет на CFA обществото в България – клуб на сертифицираните финансови анализатори.
Траян Николов е продуктов и действен шеф в Nexo. Той е и един от двамата шефове на българското сдружение „ Ен Ди Ес “. Част от компанията от 2020 година насам, като преди този момент, сред 2011 и 2020 година, е работил в основаната в Нидерландия PayU, компания за онлайн разплащания, благосъстоятелност на южноафриканския холдинг Naspers. Единственият от упрекнатите, който не е бил част от компанията от самото начало, в което българското обвиняване ги смята за проведена незаконна група – 2018 до 2023 година
Кънчев и Тренчев се търсят от следствието, а Николов и Методиев апелират гаранциите си от 1 млн. лв. пред съда.
С уточнението, че не може да даде повече елементи и разпространяването на такива може да се случва единствено от българските управляващи, представител на NCA разяснява на питане на „ Капитал “:
„ Работим от близко с българските управляващи, в това число и Националната следствена работа (НСлС), с цел да се борим със сериозна и проведена престъпност. За да помогнем в това следствие, споделяме опит във връзка с метода на деяние на групи, които се занимават с киберпрестъпност, предлагаме препоръки и помощ при потреблението на принадлежности и техники за преустановяване на този вид активност. Киберпрестъпността надскача граници, по тази причина интернационалното съдействие е наложително. “
Кои са четиримата упрекнати по аферата „ Нексо “ съгласно изследването на „ Капитал?
Антони Тренчев е общественото лице на Nexo. Съосновател, съсобственик и изпълнителен шеф на компанията, която е показана обществено като план в края на 2017 година – по-малко от година откакто престава да бъде депутат от „ Реформаторски блок “ в 43 Народно заседание, от квотата на „ Движение България на жителите “ на Меглена Кунева. Тренчев не се е появявал обществено от претърсването на офиса на компанията насам, само че при контакт с „ Капитал “ в дните след акцията отхвърли изцяло обвиняванията.
Коста Кънчев е съсобственик и съосновател на Nexo. В LinkedIn профила си той е разказан като ръководител на борда на шефовете на Nexo, а в българския уебсайт на компанията – като ръководещ сътрудник. В редица диалози с източници на „ Капитал “ през последните две години Кънчев е описван като най-силния глас в Nexo и основателя на цялостната идея на компанията. Между 2011 и 2021 година Кънчев е член на борда на шефовете на компанията за бързи заеми „ Кредисимо “, като в LinkedIn той се е отбелязал като съосновател още от 2007 година Между септември 2019 и декември 2021 година той е и шеф на българското сдружение на Nexo „ Ен Ди Ес “ дружно с Антони Тренчев и Калин Методиев. След това шефове стават оперативният шеф Траян Николов и финансовият шеф Надежда Кръстева.
Калин Методиев е показан като ръководещ сътрудник и съосновател на Nexo на българския уебсайт на компанията. Методиев не всеки път е бил определян като съосновател – в началото като такива се показват единствено Антони Тренчев, Коста Кънчев и Георги Шулев. Последният си потегля от компанията през 2019 година и стартира правосъдна борба против някогашните си съдружници. Преди да стане част от Nexo, Методиев е шеф във финансовата група „ Карол “. Председател на управителния съвет на CFA обществото в България – клуб на сертифицираните финансови анализатори.
Траян Николов е продуктов и действен шеф в Nexo. Той е и един от двамата шефове на българското сдружение „ Ен Ди Ес “. Част от компанията от 2020 година насам, като преди този момент, сред 2011 и 2020 година, е работил в основаната в Нидерландия PayU, компания за онлайн разплащания, благосъстоятелност на южноафриканския холдинг Naspers. Единственият от упрекнатите, който не е бил част от компанията от самото начало, в което българското обвиняване ги смята за проведена незаконна група – 2018 до 2023 година
Кънчев и Тренчев се търсят от следствието, а Николов и Методиев апелират гаранциите си от 1 млн. лв. пред съда.
Източник: breaking.bg
КОМЕНТАРИ