Босна и Херцеговина бе включена в сивия списък на Групата за финансово действие заради недостатъчен контрол върху прането на пари
Босна и Херцеговина бе включена в така наречен „ сив лист “ на страните с незадоволително развита битка с прането на пари и финансирането на тероризма на Групата за финансово деяние (FATF), заяви босненската национална телевизия БХРТ. Това значи, че Босна ще бъде под засилен интернационален финансов контрол.
Босна и Херцеговина, дружно с България, е единствената страна от Европа в този лист, отбелязва БХРТ, макар че през вчерашния ден за пране на пари, заяви българското правосъдно министерство.
Според FATF босненските управляващи не са премахнали рисковете от пране на пари и финансиране на тероризъм, както изисква профилиран орган на Съвета на Европа, отговарящ за страните, които не са членки на интернационалния механизъм в тази област.
Босна бе сложена за първи път под „ засилен контрол “ от 2015 до 2018 година и още веднъж беше включена в листата поради „ незадоволително развитата система за разкриване и попречване на финансови злоупотреби “, отбелязва босненската редакция на „ Радио Свободна Европа “. Икономисти предизвестяват, че този път решението може да засегне повече хора. То може да докара до по-бавни и по-скъпи интернационалните транзакции, повишение на надзора над работата на банките, както и до отрицателни последствия за вложенията и кредитния рейтинг на страната.
Решението на FATF, която се състои от над 40 страни и организации, измежду които и Европейският съюз и Съединените американски щати, идва след дългогодишни предизвестия от страна на Съвета на Европа. Органът на FATF MONEYVAL оцени, че Босна не е изпълнила основни рекомендации, в това число основаване на указател, посочващ действителните притежатели на компании или приемането на законодателства за ръководство на нелегално добитото имущество. Международният контрол в Босна значи, че всички международни и локални банки ще би трябвало да извършват засилени инспекции на всички транзакции към и от Босна.
Гражданите, които ще бъдат най-силно наранени, са експортьорите на артикули, както и представителите на малцинствата, получаващи помощ от други страни. РСЕ показва, че общо помощите за диаспорите в Босна възлизат на 2,2 милиарда евро годишно. Също по този начин има риск някои задгранични банки да лимитират или прекратят съдействието си с банки от Босна.
Делегацията на Европейския съюз в Сараево заяви през днешния ден, че е осведомена с решението на FATF и прикани локалните управляващи да отстранен минусите в ръководството.
„ Европейски Съюз е обезпечил забележителна техническа помощ на Босна в тази сфера посредством стратегии за финансиране с европейски средства, тъй че Европейски Съюз е подготвен да продължи да поддържа Босна в осъществяването на ограниченията, планувани в Плана за деяние на FATF “, се показва в известие на делегацията.
Босна и Херцеговина, дружно с България, е единствената страна от Европа в този лист, отбелязва БХРТ, макар че през вчерашния ден за пране на пари, заяви българското правосъдно министерство.
Според FATF босненските управляващи не са премахнали рисковете от пране на пари и финансиране на тероризъм, както изисква профилиран орган на Съвета на Европа, отговарящ за страните, които не са членки на интернационалния механизъм в тази област.
Босна бе сложена за първи път под „ засилен контрол “ от 2015 до 2018 година и още веднъж беше включена в листата поради „ незадоволително развитата система за разкриване и попречване на финансови злоупотреби “, отбелязва босненската редакция на „ Радио Свободна Европа “. Икономисти предизвестяват, че този път решението може да засегне повече хора. То може да докара до по-бавни и по-скъпи интернационалните транзакции, повишение на надзора над работата на банките, както и до отрицателни последствия за вложенията и кредитния рейтинг на страната.
Решението на FATF, която се състои от над 40 страни и организации, измежду които и Европейският съюз и Съединените американски щати, идва след дългогодишни предизвестия от страна на Съвета на Европа. Органът на FATF MONEYVAL оцени, че Босна не е изпълнила основни рекомендации, в това число основаване на указател, посочващ действителните притежатели на компании или приемането на законодателства за ръководство на нелегално добитото имущество. Международният контрол в Босна значи, че всички международни и локални банки ще би трябвало да извършват засилени инспекции на всички транзакции към и от Босна.
Гражданите, които ще бъдат най-силно наранени, са експортьорите на артикули, както и представителите на малцинствата, получаващи помощ от други страни. РСЕ показва, че общо помощите за диаспорите в Босна възлизат на 2,2 милиарда евро годишно. Също по този начин има риск някои задгранични банки да лимитират или прекратят съдействието си с банки от Босна.
Делегацията на Европейския съюз в Сараево заяви през днешния ден, че е осведомена с решението на FATF и прикани локалните управляващи да отстранен минусите в ръководството.
„ Европейски Съюз е обезпечил забележителна техническа помощ на Босна в тази сфера посредством стратегии за финансиране с европейски средства, тъй че Европейски Съюз е подготвен да продължи да поддържа Босна в осъществяването на ограниченията, планувани в Плана за деяние на FATF “, се показва в известие на делегацията.
Източник: bta.bg
КОМЕНТАРИ