/БНБ/ твърди, че е безсилна да защити банковата система на

/БНБ/ твърди, че е безсилна да отбрани банковата система на България от лица с наложени наказания по закона „ Магнитски “ , като се оправдава с „ липса на експлицитна нормативна наредба “ в националното законодателство. Това излиза наяве от отговор на Българска народна банка на публично искане за информация от водача на Асен Василев за това по какъв начин Централната банка следи за спазването на ограничаващите ограничения по отношение на лицата, включени в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, измежду които е и лицето Делян Славчев Пеевски. Ето какво разкриват още от партията:

„ В писмото си Асен Василев напомня прессъобщение на Българска народна банка от 11 юни 2021 година, съгласно което Българска народна банка стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Според известието на Българска народна банка всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения, в това число блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

Асен Василев желае информация съответно за транзакции, осъществени през „ Общинска банка АД “ в интервала от 2021 година до момента, от сметки на лица от санкционните описи или юридически лица, включително партии, представлявани от глобени лица или в които глобени лица са материално виновни лица (МОЛ). Той се базира на обществената информация, че „ Общинска банка АД “ е обслужваща банка на партията „ Движение за права и свободи – Ново начало “ (Централна изборна комисия (ЦИК), уверение № В 336 от 16 август 2024 г.), удостоверяващо, че „ Общинска банка АД “ обслужва сметка на партия „ Движение за права и свободи “, взела участие в предизборна коалиция (съответно и на „ Ново начало “), на която Делян Пеевски е ръководител.

Пита се дали Българска народна банка разполага с информация за осъществени банкови и картови транзакции, осъществени от 11 юни 2021 година до сегашния миг, които са свързани с лица от санкционните описи на OFAC или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ. Също по този начин се желае информация какви съответни дейности е подхванала Българска народна банка за наблюдаване и надзор върху осъществяването на санкционния режим от страна на „ Общинска банка АД “ и останалите кредитни институции в България. Пита се също дали работата със глобени лица или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ, основава спомагателни опасности за банковите институции, които работят с такива лица.

В отговора си Българска народна банка изяснява, че в прессъобщението си е описвала единствено настоящата правна уредба, в границите на която Българска народна банка и банките в страната регистрират последствията от ограничаващите ограничения, налагани от трети страни. Подчертава се нуждата от национално законодателно решение, с оглед неналичието на експлицитна нормативна наредба.

Също по този начин Българска народна банка показва, че банките независимо вземат решения по договорните си връзки с клиенти и правят оценка риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари. Българската национална банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличия и интервенции по сметки Българска народна банка отбелязва, че те съставляват банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции.

Всичко това демонстрира цялостния отвод на Централната банка да отбрани банковата система в страната. Българска народна банка има задоволително пълномощия в границите на надзорните си функционалности като регулатор на банковия бранш да издаде инструкции към банките да подхващат дейности, които понижават риска за парите на вложителите. С отхвърли си да упражнява тези си пълномощия Българска народна банка де факто разрешава на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния лист „ Магнитски “ за корупция, да правят всевъзможни интервенции в страната, застрашавайки по този метод засегнатите банки от замесване в наказания и заплаха от изпадане в неплатежоспособност.

Припомняме, че поради сходен случай, обвързван с пране на пари и транзакции на съветски клиенти, свързани с корупционни практики, през 2018 година банкрутира латвийската ABLV Bank, откакто беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка дефинира, че банката е „ в неплатежоспособност или евентуално ще изпадне в неплатежоспособност “ („ failing or likely to fail “) – основно правно съображение за прекъсване на активността.

Също по този начин припомняме, че на 22 май 2025 година „ Продължаваме Промяната – Демократична България “ внесохме оферти за законови промени, с които глобите по закона „ Магнитски “ да се ползват и у нас. Целта е да се подсигурява стабилността на финансовата система и страната да излезе от сивия лист за пране на пари. Това беше и част от санитарния кордон към „ Движение за права и свободи – Ново начало “. Законодателните текстове обаче бяха отхвърлени от ръководещото болшинство ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ и „ Движение за права и свободи – Ново начало “.

След витиеватия отговор на Българска народна банка „ Продължаваме Промяната “ е твърдо решена да продължи да пази сигурността на банковата система в България. След като Централната банка на страната отхвърля да предприеме ограничения, ще сезираме за случая Европейската централна банка. “

Присъединете се към нашия 

Община Бургас продава земята под РУМ „ Велека “ – следва ли презастрояване?