Разореният милиардер Банкман-Фрайд може да получи доживотна присъда
Бившият основен изпълнителен шеф на банкрутиралата криптоборса FTX - Сам Банкман-Фрайд, не е изключено да получи доживотна присъда за осъществяването на няколко съществени закононарушения съгласно американското законодателство. Делото се обрисува да се проточи, изваждайки нескрито любопитни данни за метода, по който е била ръководена компанията, написа CNBC.
В продължение на няколко години името Сам Банкман-Фрайд, прочут още като SBF, се свързваше с млад талант, който стремително се трансформира в колос в криптоиндустрията, създавайки империя за десетки милиарди долари. Много хора - от най-големите вложители на рисков капитал в Силициевата котловина до звезди от шоубизнеса - вложиха пари в неговата компания. Дори я популяризираха.
Съвсем друга история чухме преди няколко седмици. На конференция Сам Банкман-Фрайд се разказа като некомпетентен и новак предприемач, който не е знаел какво се случва към него. Според някогашни федерални прокурори, правосъдни юристи и правни специалисти това съществено отклоняване от до момента градения имидж е добре плануван ход, той припомня на класическа правна отбрана, наречена „ тактика на неприятния предприемач “.
На този стадий се знае, че липсват 8 милиарда $ на клиенти. Те евентуално са били употребявани за покриване на големите загуби на Alameda Research - хедж фондът, който Сам Банкман-Фрайд основава. И двете му компании към този момент са банкрутирали с задължения за милиарди долари в счетоводните книги.
Дни откакто влезе в ролята на нов изпълнителен шеф на FTX, специалистът Джон Рей III, прочут с това, че оглави ликвидацията на Enron, съобщи, че през 40-годишната си криера в никакъв случай не е виждал „ подобен цялостен неуспех на корпоративния надзор и такова цялостно неявяване на надеждна финансова информация ”.
Макар SBF да отхвърля неведнъж, че е правил измами в криптокомпанията си, това е закононарушение, за което може да влезе зад решетки доживот. Затова следва да се обясни дали той е подвел клиентите на FTX да имат вяра, че парите им са налични и не са употребявани за други цели, счита Ренато Мариоти, някогашен федерален прокурор и юрист. Според него има възможност за формиране на дело за машинация.
„ Ако представлявах господин Банкман-Фрайд, бих му споделил, че би трябвало да е доста угрижен за времето в пандиза. Това би трябвало да бъде първостепенна грижа за него ”, споделя Мариоти.
В какво може да бъде упрекнат Сам Банкман-Фрайд?
Младият бизнесмен Банкман-Фрайд може да бъде изправен пред няколко евентуални обвинявания - цивилен и наказателни, както и частни каузи от милиони кредитори на FTX, споделиха правни специалисти пред CNBC.
Засега всичко е в областта на хипотезата. За една неоправдателна присъда в бъдеще от голяма важност ще бъде и това, че някогашният основен изпълнителен шеф на криптоборсата не е бил осъждан за каквото и да е закононарушение.
Според Ричард Левин, сътрудник в Nelson Mullins Riley & Scarborough, където управлява практиката по финтех и контролиране, има три разнообразни правни закани, пред които е изправен SBF в Съединени американски щати.
Първото е наказателно деяние от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати за евентуални „ незаконни нарушавания на законите за скъпите бумаги, законите за банкови измами и законите за електронни измами.
В този случай прокурорите ще би трябвало да потвърдят отвън рационално подозрение, че Банкман-Фрайд или неговите сътрудници са направили незаконна машинация, споделя Мариоти.
„ Аргументът би бил, че Alameda е подмамил тези хора да дадат парите си, с цел да могат да ги употребяват, с цел да поддържат различен бизнес “, прецизира той.
Банкман-Фрайд също може да бъде изправен пред съда с цивилен иск. „ Той може да пристигна от Комисията по тържищата на скъпи бумаги и Комисията за търговия със стокови фючърси, както и от държавните регулатори на банките и скъпите бумаги “, споделя Левин.
Срещу някогашния милиардер може да бъдат заведени и доста групови искове.
Кой ще повдигне обвиняване против Сам Банкман-Фрайд?
Има ясни признаци, че интерес по случая демонстрират Департаментът по правораздаване на Съединени американски щати и Комисията по скъпите бумаги и тържищата. Те си сътрудничат от близко след колапса на FTX. Този тип съдействие разрешава наказателни и цивилен следствия да протичат по едно и също време и регулаторните и правоприлагащите органи да събират информация по-ефективно.
Комисията по скъпите бумаги на Бахамските острови също е подхванала дейности. Тя счита, че има пълномощия и стигна до такава степен, че заведе настрана дело в съда по неплатежоспособност в Ню Йорк. Този случай от този момент е включен в главната процедура за отбрана от банкрут на FTX, само че бахамските регулатори не престават да проверяват дейностите на FTX.
Срещу поръчителите на FTX, на собствен ред, към този момент има заведени групови искове от вложители, които са изгубили спестяванията си. Сред тях са комикът Лари Дейвид и звездата на американския футбол Том Брейди.
Други компании от криптоиндустрията също авеждат дело против Банкман-Фрайд. BlockFi го съди, търсейки неназовано поръчителство.
Съдебни каузи са стартирани и във федералните съдилища във Флорида и Калифорния. Там Банкман-Фрайд е изправен пред групови искове за „ една от най-големите измами в историята “, се споделя в дело в калифорнийския съд.
Каква присъда може да получи Сам Банкман-Фрайд?
Най-вероятното наказателно обвиняване против някогашния милиардер е онлайн машинация. Ако Департамента по правораздаване на Съединени американски щати успее да реализира неоправдателна присъда, съдията ще вземе поради няколко фактора, с цел да дефинира наказването. Един от тях е размерът на загубите. Предвид това, че става дума за милиарди долари, не е изключено младият мъж да влезе в пандиза доживот.
„ Във федералната система всяко закононарушение постоянно има начална точка “, споделя Брейдън Пери - единственият формален регулатор на FTX в Съединени американски щати.
Федералните насоки за присъди следват цифрова система за установяване на оптималната и минималната позволена присъда, само че системата може да бъде езотерична. Скалата или „ равнището на нарушаването “ стартира от едно и доближава до 43. Присъдата за онлайн машинация се прави оценка като седем по скалата, като минималната присъда варира от нула до шест месеца.
Пери пресмята, че всяка загуба над $550 милиона прибавя 30 точки към главното равнище на закононарушение. Клиентите на FTX са изгубили милиарди.
Наличието на 25 или повече жертви прибавя 6 точки, а потреблението на избрани контролирани пазари прибавя 4, продължава експертът.
В този предполагаем сюжет Банкман-Фрайд би нараснал скалата до 43 въз основа на тези усъвършенствания. Това значи, че той може да получи доживотна присъда, без опция за следено освобождение, в случай че бъде наказан за едно закононарушение за машинация.
Тази присъда може да бъде понижена поради смекчаващи условия, припомня Пери. Например поради условия, които биха понижили тежестта на всяко хипотетично закононарушение.
„ На процедура доста обвинени с бели якички получават по-малки присъди от това, което насоките диктуват “, споделя Пери пред CNBC.
Банкман-Фрайд може да бъде наказан да заплати големи цивилен санкции. Някога той бе мултимилиардер, само че в този момент твърди, че разполага с едвам 100 000 $.
„ В взаимозависимост от това, което е намерено като част от следствията на правоохранителните органи и гражданските управляващи, може да очаквате както тежки парични наказания, по този начин и евентуално отнемане от независимост за десетилетия “, споделя Левин.
Колко дълго ще се проточат делата?
Според Мариоти сходни случаи лишават години, “за да се сглобят ”.
Във FTX събирането на задоволително данни за правосъдно гонене може да бъде доста по-трудно. Съобщава се, че разноските са били обработвани посредством програмен продукт за известия, да вземем за пример, което затруднява точното установяване по какъв начин и по кое време парите са изтичали за законни разноски. При банкрута на Enron висшите ръководители не бяха упрекнати до съвсем три години след банкрута на компанията. Този тип времева линия вбесява някои в криптообщността.
„ Фактът, че Сам към момента се разхожда свободен и необременен, евентуално кадърен да прикрие следите си и да унищожи доказателства, е подигравка “, сподели Ник Картър, сътрудник в Castle Island Ventures.
„ Хората не би трябвало да прибързват със заключението, че нещо не се случва, единствено тъй като не е било обществено разкрито “, споделя Левин.
Може ли Сам Банкман-Фрайд да изчезне безследно?
Това постоянно е допустимо, когато преследваният човек има пари, споделя Пери. Сам Банкман-Фрайд обаче споделя, че сега не разполага с доста. Затова Пери дефинира риска от бягство като необикновен.
Междувременно SBF има доста неща, за които да мисли. Конгресменът Максин Уотърс му изпрати покана в Twitter да се яви на чуването на 13 декември. На това Банкман-Фрайд отговори в Twitter, че в случай че разбере какво се е случило във FTX до тогава, ще се появи.
В продължение на няколко години името Сам Банкман-Фрайд, прочут още като SBF, се свързваше с млад талант, който стремително се трансформира в колос в криптоиндустрията, създавайки империя за десетки милиарди долари. Много хора - от най-големите вложители на рисков капитал в Силициевата котловина до звезди от шоубизнеса - вложиха пари в неговата компания. Дори я популяризираха.
Съвсем друга история чухме преди няколко седмици. На конференция Сам Банкман-Фрайд се разказа като некомпетентен и новак предприемач, който не е знаел какво се случва към него. Според някогашни федерални прокурори, правосъдни юристи и правни специалисти това съществено отклоняване от до момента градения имидж е добре плануван ход, той припомня на класическа правна отбрана, наречена „ тактика на неприятния предприемач “.
На този стадий се знае, че липсват 8 милиарда $ на клиенти. Те евентуално са били употребявани за покриване на големите загуби на Alameda Research - хедж фондът, който Сам Банкман-Фрайд основава. И двете му компании към този момент са банкрутирали с задължения за милиарди долари в счетоводните книги.
Дни откакто влезе в ролята на нов изпълнителен шеф на FTX, специалистът Джон Рей III, прочут с това, че оглави ликвидацията на Enron, съобщи, че през 40-годишната си криера в никакъв случай не е виждал „ подобен цялостен неуспех на корпоративния надзор и такова цялостно неявяване на надеждна финансова информация ”.
Макар SBF да отхвърля неведнъж, че е правил измами в криптокомпанията си, това е закононарушение, за което може да влезе зад решетки доживот. Затова следва да се обясни дали той е подвел клиентите на FTX да имат вяра, че парите им са налични и не са употребявани за други цели, счита Ренато Мариоти, някогашен федерален прокурор и юрист. Според него има възможност за формиране на дело за машинация.
„ Ако представлявах господин Банкман-Фрайд, бих му споделил, че би трябвало да е доста угрижен за времето в пандиза. Това би трябвало да бъде първостепенна грижа за него ”, споделя Мариоти.
В какво може да бъде упрекнат Сам Банкман-Фрайд?
Младият бизнесмен Банкман-Фрайд може да бъде изправен пред няколко евентуални обвинявания - цивилен и наказателни, както и частни каузи от милиони кредитори на FTX, споделиха правни специалисти пред CNBC.
Засега всичко е в областта на хипотезата. За една неоправдателна присъда в бъдеще от голяма важност ще бъде и това, че някогашният основен изпълнителен шеф на криптоборсата не е бил осъждан за каквото и да е закононарушение.
Според Ричард Левин, сътрудник в Nelson Mullins Riley & Scarborough, където управлява практиката по финтех и контролиране, има три разнообразни правни закани, пред които е изправен SBF в Съединени американски щати.
Първото е наказателно деяние от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати за евентуални „ незаконни нарушавания на законите за скъпите бумаги, законите за банкови измами и законите за електронни измами.
В този случай прокурорите ще би трябвало да потвърдят отвън рационално подозрение, че Банкман-Фрайд или неговите сътрудници са направили незаконна машинация, споделя Мариоти.
„ Аргументът би бил, че Alameda е подмамил тези хора да дадат парите си, с цел да могат да ги употребяват, с цел да поддържат различен бизнес “, прецизира той.
Банкман-Фрайд също може да бъде изправен пред съда с цивилен иск. „ Той може да пристигна от Комисията по тържищата на скъпи бумаги и Комисията за търговия със стокови фючърси, както и от държавните регулатори на банките и скъпите бумаги “, споделя Левин.
Срещу някогашния милиардер може да бъдат заведени и доста групови искове.
Кой ще повдигне обвиняване против Сам Банкман-Фрайд?
Има ясни признаци, че интерес по случая демонстрират Департаментът по правораздаване на Съединени американски щати и Комисията по скъпите бумаги и тържищата. Те си сътрудничат от близко след колапса на FTX. Този тип съдействие разрешава наказателни и цивилен следствия да протичат по едно и също време и регулаторните и правоприлагащите органи да събират информация по-ефективно.
Комисията по скъпите бумаги на Бахамските острови също е подхванала дейности. Тя счита, че има пълномощия и стигна до такава степен, че заведе настрана дело в съда по неплатежоспособност в Ню Йорк. Този случай от този момент е включен в главната процедура за отбрана от банкрут на FTX, само че бахамските регулатори не престават да проверяват дейностите на FTX.
Срещу поръчителите на FTX, на собствен ред, към този момент има заведени групови искове от вложители, които са изгубили спестяванията си. Сред тях са комикът Лари Дейвид и звездата на американския футбол Том Брейди.
Други компании от криптоиндустрията също авеждат дело против Банкман-Фрайд. BlockFi го съди, търсейки неназовано поръчителство.
Съдебни каузи са стартирани и във федералните съдилища във Флорида и Калифорния. Там Банкман-Фрайд е изправен пред групови искове за „ една от най-големите измами в историята “, се споделя в дело в калифорнийския съд.
Каква присъда може да получи Сам Банкман-Фрайд?
Най-вероятното наказателно обвиняване против някогашния милиардер е онлайн машинация. Ако Департамента по правораздаване на Съединени американски щати успее да реализира неоправдателна присъда, съдията ще вземе поради няколко фактора, с цел да дефинира наказването. Един от тях е размерът на загубите. Предвид това, че става дума за милиарди долари, не е изключено младият мъж да влезе в пандиза доживот.
„ Във федералната система всяко закононарушение постоянно има начална точка “, споделя Брейдън Пери - единственият формален регулатор на FTX в Съединени американски щати.
Федералните насоки за присъди следват цифрова система за установяване на оптималната и минималната позволена присъда, само че системата може да бъде езотерична. Скалата или „ равнището на нарушаването “ стартира от едно и доближава до 43. Присъдата за онлайн машинация се прави оценка като седем по скалата, като минималната присъда варира от нула до шест месеца.
Пери пресмята, че всяка загуба над $550 милиона прибавя 30 точки към главното равнище на закононарушение. Клиентите на FTX са изгубили милиарди.
Наличието на 25 или повече жертви прибавя 6 точки, а потреблението на избрани контролирани пазари прибавя 4, продължава експертът.
В този предполагаем сюжет Банкман-Фрайд би нараснал скалата до 43 въз основа на тези усъвършенствания. Това значи, че той може да получи доживотна присъда, без опция за следено освобождение, в случай че бъде наказан за едно закононарушение за машинация.
Тази присъда може да бъде понижена поради смекчаващи условия, припомня Пери. Например поради условия, които биха понижили тежестта на всяко хипотетично закононарушение.
„ На процедура доста обвинени с бели якички получават по-малки присъди от това, което насоките диктуват “, споделя Пери пред CNBC.
Банкман-Фрайд може да бъде наказан да заплати големи цивилен санкции. Някога той бе мултимилиардер, само че в този момент твърди, че разполага с едвам 100 000 $.
„ В взаимозависимост от това, което е намерено като част от следствията на правоохранителните органи и гражданските управляващи, може да очаквате както тежки парични наказания, по този начин и евентуално отнемане от независимост за десетилетия “, споделя Левин.
Колко дълго ще се проточат делата?
Според Мариоти сходни случаи лишават години, “за да се сглобят ”.
Във FTX събирането на задоволително данни за правосъдно гонене може да бъде доста по-трудно. Съобщава се, че разноските са били обработвани посредством програмен продукт за известия, да вземем за пример, което затруднява точното установяване по какъв начин и по кое време парите са изтичали за законни разноски. При банкрута на Enron висшите ръководители не бяха упрекнати до съвсем три години след банкрута на компанията. Този тип времева линия вбесява някои в криптообщността.
„ Фактът, че Сам към момента се разхожда свободен и необременен, евентуално кадърен да прикрие следите си и да унищожи доказателства, е подигравка “, сподели Ник Картър, сътрудник в Castle Island Ventures.
„ Хората не би трябвало да прибързват със заключението, че нещо не се случва, единствено тъй като не е било обществено разкрито “, споделя Левин.
Може ли Сам Банкман-Фрайд да изчезне безследно?
Това постоянно е допустимо, когато преследваният човек има пари, споделя Пери. Сам Банкман-Фрайд обаче споделя, че сега не разполага с доста. Затова Пери дефинира риска от бягство като необикновен.
Междувременно SBF има доста неща, за които да мисли. Конгресменът Максин Уотърс му изпрати покана в Twitter да се яви на чуването на 13 декември. На това Банкман-Фрайд отговори в Twitter, че в случай че разбере какво се е случило във FTX до тогава, ще се появи.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ