Само в Lupa.bg: Аферистът Тони Тренчев си купи дубайски паспорт
Бившият народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в сдружението за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев възнамеряват да се спасят с бягство в Дубай след гръмките обвинявания в машинация в изключително огромни размери, предявени против Nexo от прокурорите на осем американски щата.
Вчера регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт оповестиха, че дават на съд криптобанката поради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност най-малко 800 млн. $.
От криптобанката, която върти схемите си от София, са предложили на клиентите си в Съединени американски щати противозаконни лихвоносещи сметки с до 36% рента, без да имат лиценз да правят сходна активност. От Nexo са си разрешили да излъжат даже основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която още предходната есен забрани на сдружението да оперира на територията на щата Ню Йорк.
Главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс е в основата на следствието за гигантските далавери на Nexo в Съединени американски щати. Вчера тя разгласи в Туитър, че от Nexo са я излъгали, че не работят на територията на Ню Йорк.
Разследването на Летисия Джеймс е открило, че от Nexo не са се съобразили с нейната заповед и даже са й изпратили подправени документи. От обявлението на регулаторните органи в Съединени американски щати стана известно, че от криптобанката са завъртяли над 800 милиона $ по тази противозаконна скица. Сега от Nexo ще би трябвало да възстановят цялата сума на ужилените си клиенти.
Аферата може да се окаже и на доста по-голяма стойност, защото управляващите в Калифорния и в други седем американски щати към този момент разгласиха линия с горещи телефони за недоволства на излъгани клиенти. Nexo е обект на следствие и от страна на ФБР поради други, по-сериозни случаи на измами и пране на пари.
Антони Тренчев има дубайски паспорт от предходната есен.
За да се подсигурят против бъдещи арести, притежателите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев още предходната есен са си купили паспорти в Дубай посредством покупката на парцели в Емирството на обща стойност от над 4 милиона $. Наличието на инвестиция от над 300 000 $ дава съображение всеки чужденец в Емирството да получи резидентски статут и паспорт.
Според информация на Lupa.bg, Антони Тренчев към този момент е в Дубай, до момента в който съдружникът му Коста Кънчев към момента е в България, само че се кани да отлети към Емирството до броени дни.
Вчера регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт оповестиха, че дават на съд криптобанката поради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност най-малко 800 млн. $.
От криптобанката, която върти схемите си от София, са предложили на клиентите си в Съединени американски щати противозаконни лихвоносещи сметки с до 36% рента, без да имат лиценз да правят сходна активност. От Nexo са си разрешили да излъжат даже основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която още предходната есен забрани на сдружението да оперира на територията на щата Ню Йорк.
Главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс е в основата на следствието за гигантските далавери на Nexo в Съединени американски щати. Вчера тя разгласи в Туитър, че от Nexo са я излъгали, че не работят на територията на Ню Йорк.
Разследването на Летисия Джеймс е открило, че от Nexo не са се съобразили с нейната заповед и даже са й изпратили подправени документи. От обявлението на регулаторните органи в Съединени американски щати стана известно, че от криптобанката са завъртяли над 800 милиона $ по тази противозаконна скица. Сега от Nexo ще би трябвало да възстановят цялата сума на ужилените си клиенти.
Аферата може да се окаже и на доста по-голяма стойност, защото управляващите в Калифорния и в други седем американски щати към този момент разгласиха линия с горещи телефони за недоволства на излъгани клиенти. Nexo е обект на следствие и от страна на ФБР поради други, по-сериозни случаи на измами и пране на пари.
Антони Тренчев има дубайски паспорт от предходната есен.
За да се подсигурят против бъдещи арести, притежателите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев още предходната есен са си купили паспорти в Дубай посредством покупката на парцели в Емирството на обща стойност от над 4 милиона $. Наличието на инвестиция от над 300 000 $ дава съображение всеки чужденец в Емирството да получи резидентски статут и паспорт.
Според информация на Lupa.bg, Антони Тренчев към този момент е в Дубай, до момента в който съдружникът му Коста Кънчев към момента е в България, само че се кани да отлети към Емирството до броени дни.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ