Досиетата Пандора: Делян Пеевски има три недекларирани офшорни фирми
Бившият народен представител от Държавно стопанско предприятие Делян Пеевски е обвързван с три офшорни компании, които не се появяват в неговите годишни данъчни заявления. Това демонстрират данни от " Пандора Пейпърс " – следствие на 650 публицисти от целия свят, което уличава недекларирани приходи на над 330 политически водачи и което се базира на близо 12 млн. документи. Освен Пеевски с разкритията се уличават противозаконните дейности и на още един български политик, който все още не е прочут.
Разкритията се вършат от уеб страницата bird.bg, който е българският сътрудник на, организацията, която управлява следствието и събирането на документите.
Според документите към ноември 2013 година Делян Пеевски е шеф на записаната на Британските вирджински острови офшорна компания Felina Trade с капитал от 50 000 $. По това време Пеевски не би следвало да е притежател на комерсиално сдружение, защото е народен представител в 42-то Народно заседание и таман е подал оставка като шеф на ДАНС. През 2014 година когато Пеевски подава данъчната си декларация за 2013 година в нея няма и диря от сходна благосъстоятелност.
Освен това от Пандора Пейпърс е видно, че Пеевски не е заявил дялове в размер на 100 000 $ във компанията Verum International, записаната в Сейшелските острови през 2016 година Неин притежател е дубайската компания IGWT Limited, която също е благосъстоятелност на Пеевски. На 1 юли 2018 година Пеевски собственоръчно е подписал документ, с който се афишира за действителен притежател на дяловете на Verum, надлежно на IGWT и по едно и също време с това ги трансферира на адв. Александър Ангелов.
Интересно е да се означи, че връзката на Пеевски с тези компании не е засечена от американските управляващи, които през юни 2021 година показаха лист с компании, които са глобени по закона Магнитски за връзката си с Пеевски. Фирмите не попадат и в българския лист “Магнитски ”, който беше направен от Министерството на финансите.
След първите огласени данни от следствието през вчерашния ден и индикации, че България също попада в тях, от българското държавно управление излязоха с позиция, че ще има реакция на държавно равнище, когато станат ясни имената на уличените българи.
Междувременно Националната организация по приходите оповести през днешния ден, че е поискала спомагателни данни от Международния консорциум на проверяващите публицисти за български физически и юридически лица, които се срещат в документите по следствието, оповестяват от Агенцията. В публично писмо до консорциума приходното ведомство желае информация за български жители и компании, които евентуално може да се направили нарушавания или закононарушения против финансовата система на страната, с цел да бъдат предоставени данъчни инспекции. От Национална агенция за приходите могат да образуват инспекция или проверка в случаите, в които има информация за отклоняване от облагане или укриване на налози. От Агенцията оповестяват още, че ще сравнят данните по Досиетата „ Пандора " с информацията, постъпила по така наречен интернационален продан, при който страната ни получава информации за имущество и приходи на български лица зад граница, се показва в известието.
Разкритията се вършат от уеб страницата bird.bg, който е българският сътрудник на, организацията, която управлява следствието и събирането на документите.
Според документите към ноември 2013 година Делян Пеевски е шеф на записаната на Британските вирджински острови офшорна компания Felina Trade с капитал от 50 000 $. По това време Пеевски не би следвало да е притежател на комерсиално сдружение, защото е народен представител в 42-то Народно заседание и таман е подал оставка като шеф на ДАНС. През 2014 година когато Пеевски подава данъчната си декларация за 2013 година в нея няма и диря от сходна благосъстоятелност.
Освен това от Пандора Пейпърс е видно, че Пеевски не е заявил дялове в размер на 100 000 $ във компанията Verum International, записаната в Сейшелските острови през 2016 година Неин притежател е дубайската компания IGWT Limited, която също е благосъстоятелност на Пеевски. На 1 юли 2018 година Пеевски собственоръчно е подписал документ, с който се афишира за действителен притежател на дяловете на Verum, надлежно на IGWT и по едно и също време с това ги трансферира на адв. Александър Ангелов.
Интересно е да се означи, че връзката на Пеевски с тези компании не е засечена от американските управляващи, които през юни 2021 година показаха лист с компании, които са глобени по закона Магнитски за връзката си с Пеевски. Фирмите не попадат и в българския лист “Магнитски ”, който беше направен от Министерството на финансите.
След първите огласени данни от следствието през вчерашния ден и индикации, че България също попада в тях, от българското държавно управление излязоха с позиция, че ще има реакция на държавно равнище, когато станат ясни имената на уличените българи.
Междувременно Националната организация по приходите оповести през днешния ден, че е поискала спомагателни данни от Международния консорциум на проверяващите публицисти за български физически и юридически лица, които се срещат в документите по следствието, оповестяват от Агенцията. В публично писмо до консорциума приходното ведомство желае информация за български жители и компании, които евентуално може да се направили нарушавания или закононарушения против финансовата система на страната, с цел да бъдат предоставени данъчни инспекции. От Национална агенция за приходите могат да образуват инспекция или проверка в случаите, в които има информация за отклоняване от облагане или укриване на налози. От Агенцията оповестяват още, че ще сравнят данните по Досиетата „ Пандора " с информацията, постъпила по така наречен интернационален продан, при който страната ни получава информации за имущество и приходи на български лица зад граница, се показва в известието.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ