Осъдиха главния юрист на Ружа Игнатова на четири години затвор
Бившата ръководителка на правния отдел на OneCoin Ирина Дилкинска е наказана на четири години затвор за ролята си в лъжливата скица за криптовалута на стойност 4 милиарда $.
Окръжният арбитър на Съединени американски щати Едгардо Рамос също по този начин разпореди 42-годишната Дилкинска да заплати повече от 111 млн. $ санкция.
През ноември тя се призна за отговорна по две обвинявания - за осъществяване на финансова машинация и пране на пари.
" Вместо да съблюдава закона и да извършва длъжността си на началник на отдел " Правен " и " Съответствие ", тя улеснява и прави пране на пари, като подкрепя употребата на милиони жертви ", сподели прокурорът на Манхатън Дамиан Уилямс, представен от организация " Ройтерс ".
Джон Бъза, сътрудникът в нюйоркската адвокатска фирма Konta Georges & Buza, който съставлява Дилкинска, съобщи, че клиентката му " с огромно неспокойствие чака да остави тази трагична сага в живота си зад тила си, с цел да може да се върне при фамилията си ".
Дилкинска е отговаряла за ежедневните интервенции на OneCoin - сдружението, основано в България, което в действителност съставлява финансова пирамида.
Българската адвокатка, която е учила право в Русия и Обединеното кралство, е изпирала пари за OneCoin, като е провела прехвърлянето на 110 млн. $ непозволени доходи към юридическо лице на Каймановите острови, настояват американските прокурори.
Тя не е единствената участничка в измамата за милиони, която получа присъда.
През януари Марк Скот, някогашен съучастник в американската адвокатска адвокатска фирма Locke Lord, беше наказан на 10 години зад решетките за изпиране на близо 400 млн. $ доходи от OneCoin.
През септември м. година съоснователят на схемата OneCoin и му беше подредено да заплати 300 милиона $, откакто се призна за отговорен.
А единствено преди няколко седмици братът на Ружа Игнатова беше освободен след прекарани 34 месеца в американски затвор.
Константин Игнатов беше задържан през март 2019 година на интернационалното летище в Лос Анджелис, откакто беше обвинен, че е взел участие в измамата и е поел управлението на OneCoin след изгубването на Ружа през 2017 година
Игнатов се призна за отговорен по обвинявания в заговорничество, пране на пари и машинация и беше наказан на 2 години и 8 месеца. С решение на арбитър в Манхатътн той е освободен, откакто излежава присъдата си.
Самата Игнатова става лице на пирамидата, посредством която съумява да измъкне близо 4 милиарда $ от нищо неподозиращи жертви посредством комплицирана скица с подправената криптовалута OneCoin. Срещу нея са повдигнати обвинявания за съучастничество във финансова машинация в огромни размери и пране на пари.
От юни 2022 година тя е в листата на ФБР с 10-те най-издирвани нарушители. Обявена е и премия от 100 000 $ за информация, която може да докара до ареста на Игнатова.
Окръжният арбитър на Съединени американски щати Едгардо Рамос също по този начин разпореди 42-годишната Дилкинска да заплати повече от 111 млн. $ санкция.
През ноември тя се призна за отговорна по две обвинявания - за осъществяване на финансова машинация и пране на пари.
" Вместо да съблюдава закона и да извършва длъжността си на началник на отдел " Правен " и " Съответствие ", тя улеснява и прави пране на пари, като подкрепя употребата на милиони жертви ", сподели прокурорът на Манхатън Дамиан Уилямс, представен от организация " Ройтерс ".
Джон Бъза, сътрудникът в нюйоркската адвокатска фирма Konta Georges & Buza, който съставлява Дилкинска, съобщи, че клиентката му " с огромно неспокойствие чака да остави тази трагична сага в живота си зад тила си, с цел да може да се върне при фамилията си ".
Дилкинска е отговаряла за ежедневните интервенции на OneCoin - сдружението, основано в България, което в действителност съставлява финансова пирамида.
Българската адвокатка, която е учила право в Русия и Обединеното кралство, е изпирала пари за OneCoin, като е провела прехвърлянето на 110 млн. $ непозволени доходи към юридическо лице на Каймановите острови, настояват американските прокурори.
Тя не е единствената участничка в измамата за милиони, която получа присъда.
През януари Марк Скот, някогашен съучастник в американската адвокатска адвокатска фирма Locke Lord, беше наказан на 10 години зад решетките за изпиране на близо 400 млн. $ доходи от OneCoin.
През септември м. година съоснователят на схемата OneCoin и му беше подредено да заплати 300 милиона $, откакто се призна за отговорен.
А единствено преди няколко седмици братът на Ружа Игнатова беше освободен след прекарани 34 месеца в американски затвор.
Константин Игнатов беше задържан през март 2019 година на интернационалното летище в Лос Анджелис, откакто беше обвинен, че е взел участие в измамата и е поел управлението на OneCoin след изгубването на Ружа през 2017 година
Игнатов се призна за отговорен по обвинявания в заговорничество, пране на пари и машинация и беше наказан на 2 години и 8 месеца. С решение на арбитър в Манхатътн той е освободен, откакто излежава присъдата си.
Самата Игнатова става лице на пирамидата, посредством която съумява да измъкне близо 4 милиарда $ от нищо неподозиращи жертви посредством комплицирана скица с подправената криптовалута OneCoin. Срещу нея са повдигнати обвинявания за съучастничество във финансова машинация в огромни размери и пране на пари.
От юни 2022 година тя е в листата на ФБР с 10-те най-издирвани нарушители. Обявена е и премия от 100 000 $ за информация, която може да докара до ареста на Игнатова.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ