Binance съдейства на индийските власти за разкриване на измама за милиони
Binance разкри забележителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за осъществяване на наказванията (ED) при ликвидирането на Fiewin - лъжлива платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.
В блог публикация от борсата разясниха, че звеното ѝ за финансово разузнаване (FIU) е предоставило основна аналитична поддръжка и е помогнало на ED да наблюдава потока от противозаконни средства, свързани с измамата.
Първоначално Fiewin се е представяла като законна гейминг услуга, примамвайки потребителите с обещания за висока възвръщаемост от онлайн залози. След натрупването на обилни депозити обаче платформата блокира тегленията, което докара до недоволства от страна на потребителите и следващи следствия.
Служител на ED посочи смисъла на публично-частните партньорства в битката с финансовите закононарушения, отчитайки успеваемостта на Binance за опазване на целостта на крипто бранша в Индия.
Разследването разкри, че Fiewin е участник в по-голяма световна незаконна скица, употребяваща подправени банкови сметки и криптовалутни портфейли, с цел да прикрие следите на откраднатите средства.
С помощта на Binance управляващите съумяха да разплетат тази мрежа и да проследят изпраните пари в голям брой портфейли. Според информацията, платформата е подвела потребителите с към $47.6 милиона.
