Сийка Милева: Споразумението на Nexo с американските компетентни органи за 45 млн. долара глоба е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си
" Бих желала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на “Nexo ”, чийто притежатели са български жители ", споделя представителят на основния прокурор Сийка Милева в изказване.
По думите й съглашението на компанията с американските способени органи е " показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си пред регулаторните органи, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите ".
Милева оповестява, че по отношение на формираното досъдебно произвеждане у нас, още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати.
Работата по досъдебното произвеждане продължава, като желая да подчертая, че то е в тясно съдействие с нашите задгранични сътрудници. По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на „ Nexo “.
Пълният текст на изказването:
Разбирам интереса на медиите към проблема, който още преди 10 дни обявихме, че е огромен по своето следствие, освен за нас в България, само че и оттатък границите ни. Информациите от последните часове единствено удостоверяват това.
Постигнатото съглашение сред Nexo Capital Inc., записана през 2018 год. на Каймановите острови и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си пред регулаторните органи, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите.
Компанията се съгласява да заплати непринудено санкция общо в размер на 45 млн. щатски $ за това, че същата не е записана на територията на Съединени американски щати за търговия на криптовалута по надлежния ред според Закона за скъпите бумаги. Компанията ще приключи активността си във връзка с всички американски вложители и ще напусне напълно пазара на Съединени американски щати.
Разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Във връзка с формираното досъдебно произвеждане у нас, още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за следствие и до други страни, за да се съберат всички доказателства, нужни за изясняване на цялостната фактическа конюнктура с оглед предмета на доказване по делото.
Работата по досъдебното произвеждане продължава, като желая да подчертая, че то е в тясно съдействие с нашите задгранични сътрудници. По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на „ Nexo “.
В умозаключение бих желала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на “Nexo ”, чийто притежатели са български жители.
Използвам случая да изразим готовността си за интензивно съдействие сред Прокуратурата на Република България и институциите на Съединени американски щати за реализиране на общите партньорски цели на България и Съединени американски щати за отстояване на евроатлантическите полезности и върховенството на правото.
По думите й съглашението на компанията с американските способени органи е " показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си пред регулаторните органи, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите ".
Милева оповестява, че по отношение на формираното досъдебно произвеждане у нас, още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати.
Работата по досъдебното произвеждане продължава, като желая да подчертая, че то е в тясно съдействие с нашите задгранични сътрудници. По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на „ Nexo “.
Пълният текст на изказването:
Разбирам интереса на медиите към проблема, който още преди 10 дни обявихме, че е огромен по своето следствие, освен за нас в България, само че и оттатък границите ни. Информациите от последните часове единствено удостоверяват това.
Постигнатото съглашение сред Nexo Capital Inc., записана през 2018 год. на Каймановите острови и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си пред регулаторните органи, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите.
Компанията се съгласява да заплати непринудено санкция общо в размер на 45 млн. щатски $ за това, че същата не е записана на територията на Съединени американски щати за търговия на криптовалута по надлежния ред според Закона за скъпите бумаги. Компанията ще приключи активността си във връзка с всички американски вложители и ще напусне напълно пазара на Съединени американски щати.
Разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Във връзка с формираното досъдебно произвеждане у нас, още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за следствие и до други страни, за да се съберат всички доказателства, нужни за изясняване на цялостната фактическа конюнктура с оглед предмета на доказване по делото.
Работата по досъдебното произвеждане продължава, като желая да подчертая, че то е в тясно съдействие с нашите задгранични сътрудници. По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на „ Nexo “.
В умозаключение бих желала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на “Nexo ”, чийто притежатели са български жители.
Използвам случая да изразим готовността си за интензивно съдействие сред Прокуратурата на Република България и институциите на Съединени американски щати за реализиране на общите партньорски цели на България и Съединени американски щати за отстояване на евроатлантическите полезности и върховенството на правото.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ