Разкриха голяма измама с крипто сигнали в Telegram
Базираната в Telegram група за търговия с крипто сигнали " Trading Crypto Signals & Pumps " примамва клиентите с обещанието за обилни облаги в границите на половин час, обещавайки вероятност за бързо благосъстояние.
Според информацията същинското ѝ желание обаче е да заблуди нищо неподозиращите членове за финансова облага.
Начинът на деяние на групата се върти към изкуственото завишаване на цените на криптовалутите посредством координирани всеобщи покупки на алткойни на микро пазара. Администраторът подава сигнали по кое време да се купуват избрани монети, предизвиквайки внезапно повишаване на търсенето и бързо увеличение на цената на целевия актив – развой, именуван “пъмп ”. Печалбите могат да доближат до 2,000% в границите на половин час.
Групата провежда такива събития на всеки два дни. Членовете се предизвикват да вземат участие в няколко пъмпа на седмица, с цел да усилят евентуалните си облаги.
Механиката зад тези събития обаче разкрива манипулативен модел. Преди пъмпа основателят прибавя ликвидност към пула, като основава подправено чувство за търсене. Малко преди сигнала за продажба тази ликвидност се отстранява, като участниците нямат никакъв късмет за облага, в случай че са спазвали разпоредбите.
Конкретен образец илюстрира този модел: на 8 октомври един портфейл (Alpha Wallet) е основал адрес на контракт за монетата ORKX във веригата Binance. Два дни по-късно Alpha Wallet получил 22.86 BNB ($4,750) и бързо ги добави към ликвидния пул на PancakeSwap дружно със седем милиона ORKX токена. След това групата разгласи пъмп на ORKX токени на 12 октомври.
По време на пъмпа админът непрестанно напомнял на членовете да купуват. Едновременно с това Alpha Wallet инициира транзакции за евакуиране на ликвидност. След пъмпа цената на ORKX, която беше повишена с над 646%, се срина до нула.
Освен това условието на групата за задаване на толеранс на слипидж на извънредно рискови равнища (20% или даже 49%) излага членовете на обилни евентуални загуби, защото разрешава фрапантни разминавания на цената с предстоящата стойност при осъществяване на поръчки за продажба.
