Съдят банкова служителка, присвоила 900 хил. лв. от сметки на клиенти
Банкова служителка от Сандански застава пред съда за присвоени над 900 хиляди лева от сметки на клиенти.
Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт против С.Х. и се очаква делото за длъжностното заграбване в изключително огромни размери да продължи в съда.
В интервала от 1995 година до 2016 година обвинената С.Х. работела във филиал на банкова институция в гр. Сандански. Заемала разнообразни длъжности – счетоводител, експерт връзки със заможни клиенти, съветник самостоятелно банкиране, съветник физически лица, съветник клиенти. Тя разполагала с достъп до сметките на клиентите, извършвала безкасови и касови интервенции, работела с парични наличия и инициирала издаване кредитни карти.
Както всеки чиновник в банковия филиал, по този начин и С.Х. имала потребителски акаунт (уникален номер на служителя) и ключова дума, с които осъществявала достъп до електронната система на банката и работните приложения.
Като дълготраен чиновник на банката С.Х. съумяла да завоюва доверието на клиентите от възложения ѝ портфейл. Те я приемали като техен самостоятелен банкер и се обръщали само към нея. Тя била осведомена в елементи с наличностите по сметките им. В случаи, когато някой от клиентите желал информация, обвинената му предоставяла такава с манипулирани салда и движения по сметката. Имало случаи, при които тя инициирала издаване на кредитна карта на името на съответен титуляр, без негово познание, а след това осъществявала тегления на суми от тях.
За погасяване на отговорностите по кредитните карти, за прикриване на други свои дейности, извършени в нарушаване на вътрешнобанковите правила и процедури, както и за обогатяване, обвиняемата се разпореждала с парични средства от поверените й за ръководство сметки на клиенти от самостоятелния портфейл.
Действайки по този метод, в интервала от 13.12.2007 година до 05.12.2016 година обвинената С.Х. извършила голям брой непозволени банкови интервенции (касови и безкасови) със сметки на клиенти на банката, без тяхното познание и единодушие и без последващото удостоверение на тези операции от титулярите им. За осъществените преводи обвинената съставила нареждания разписки и платежни нареждания, в които били удостоверени погрешни условия.
Общият размер на присвоените от нея непознати пари, благосъстоятелност на банката, е 902 435,22 лв..
Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт против С.Х. и се очаква делото за длъжностното заграбване в изключително огромни размери да продължи в съда.
В интервала от 1995 година до 2016 година обвинената С.Х. работела във филиал на банкова институция в гр. Сандански. Заемала разнообразни длъжности – счетоводител, експерт връзки със заможни клиенти, съветник самостоятелно банкиране, съветник физически лица, съветник клиенти. Тя разполагала с достъп до сметките на клиентите, извършвала безкасови и касови интервенции, работела с парични наличия и инициирала издаване кредитни карти.
Както всеки чиновник в банковия филиал, по този начин и С.Х. имала потребителски акаунт (уникален номер на служителя) и ключова дума, с които осъществявала достъп до електронната система на банката и работните приложения.
Като дълготраен чиновник на банката С.Х. съумяла да завоюва доверието на клиентите от възложения ѝ портфейл. Те я приемали като техен самостоятелен банкер и се обръщали само към нея. Тя била осведомена в елементи с наличностите по сметките им. В случаи, когато някой от клиентите желал информация, обвинената му предоставяла такава с манипулирани салда и движения по сметката. Имало случаи, при които тя инициирала издаване на кредитна карта на името на съответен титуляр, без негово познание, а след това осъществявала тегления на суми от тях.
За погасяване на отговорностите по кредитните карти, за прикриване на други свои дейности, извършени в нарушаване на вътрешнобанковите правила и процедури, както и за обогатяване, обвиняемата се разпореждала с парични средства от поверените й за ръководство сметки на клиенти от самостоятелния портфейл.
Действайки по този метод, в интервала от 13.12.2007 година до 05.12.2016 година обвинената С.Х. извършила голям брой непозволени банкови интервенции (касови и безкасови) със сметки на клиенти на банката, без тяхното познание и единодушие и без последващото удостоверение на тези операции от титулярите им. За осъществените преводи обвинената съставила нареждания разписки и платежни нареждания, в които били удостоверени погрешни условия.
Общият размер на присвоените от нея непознати пари, благосъстоятелност на банката, е 902 435,22 лв..
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ