Голяма банка се подготвя да получи глоба в размер над $450 милиона
Банката Toronto Dominion (TD) се готви за обилни наказания в размер на близо $450 милиона заради дефекти в програмата си за битка с прането на пари (AML).
TD разгласи , че е подготвила $450 милиона за сетълмент с управляващите на Съединени американски щати по отношение на стратегия на компанията за AML (борба с прането на пари), която не съумя да управлява дейно, открива, рапортува и реагира на подозрителни действия.
В момента банката е ангажирана в полемики с три американски регулаторни органа и Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, като планува спомагателни наказания отвън първичната наредба.
Окончателният размер на глобите, дружно с всички непарични наказания, остава нерешителен на този стадий.
TD акцентира уговорката си за поправяне на минусите на програмата за AML, като декларира, че коригиращите ограничения към този момент са в ход.
Въпреки тези провокации, TD отстоява своята финансова непоклатимост и дарба да укрепи своята рамка за AML, да влага в своите интервенции и да поддържа уговорката си да дава чудесно обслужване на клиенти.
