Българските служби проверяват българска банка заради парични преводи в големи

Българските служби ревизират българска банка поради парични преводи в огромни размери от Венецуела.
Темата беше разисквана на среща в Министерския съвет при премиера, в която участваха американският дипломат, основният прокурор и ръководителят на ДАНС. Страната ни е получила информация от Съединени американски щати за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към доверителна банкова сметка в България.

Сотир Цацаров разгласи, че има данни в коя банка и кои лица са употребявали български сметки за парични преводи от Венецуела.

ДАНС прави инспекция в банката, посочи основният прокурор.

Знае се кой е титулярът на сметката. Става дума за парични преводи за милиони евро. Част от средствата са били превеждани от България по банкови сметки в други страни. Основанията са били недействителни, изясни основният прокурор Сотир Цацаров:

" Такива учредения са свързани с поддръжка и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и по този начин нататък ".

Държавна организация " Национална сигурност " ревизира банката. Осигурено е подпомагане от Българска народна банка. Когато има цялостна картина за преводите и за всички сметки, " най-вероятно ще се пристъпи към наказателно произвеждане за пране на пари ", уточни още Цацаров.

Останалите средства в сметката, които са в значителен размер, са запорирани, с цел да не изтичат средства.

Председателят на ДАНС Димитър Георгиев изясни:

" Лицето, което е открито като титуляр на сметката, живее в разнообразни страни. Към момента не е на територията на България. Има няколко поданства, сметката е една ".

Американският дипломат Ерик Рубин регистрира отличното съдействие сред американското и българското държавно управление и службите на двете страни:

" Нашето държавно управление, дружно с другите страни от Европейския съюз, работи в доста тясно съдействие, с цел да подсигурява, че благосъстоянието на народа на Венецуела няма да бъде откраднато ".

Установеният български жител постоянно е посещавал и Оман, научи още " Хоризонт ".

Българска народна банка оказва цялостно подпомагане по случая с паричните прехвърляния от Венецуела по сметка в българска банка, оповестиха за " Хоризонт " от Централната банка. Оттам прецизират, че " работят интензивно с способените органи в границите на законоустановените си права и отговорности ". Заради банковата загадка Българска народна банка няма право да разяснява имена на поднадзорни лица или да дава детайлности към случая.

Българските служби са работили съответно по сигнала за парични преводи в огромни размери от Венецуела, разяснява пред „ Хоризонт “ евродепутатът Емил Радев, докладчик по законодателното досие за звената за финансово разузнаване. Според Радев, казусът е посочил положителното съдействие сред София и Вашингтон в битката с прането на пари:

„ Българската прокуратура, българските служби, ДАНС и Звеното за финансово разузнаване са реагирали доста съответно. Тук приказваме за доста характерно потребление на различен инструмент - специфичната адвокатска сметка. Нашите сътрудници от Съединени американски щати също са подали този сигнал. Част от парите са запорирани, тъй че да не могат повече да излизат от тази сметка. Оттук нататък ще има следствие и за пране на пари. Ще има и следене на финансовите потоци. Нека да оставим време на Прокуратурата да направи своя разбор и при потребност да повдигне нужните обвинявания ".

Преди дни венецуелският народен представител Карлос Папарони оповести, че управляващите в Каракас се пробват да изнесат капитали на държавната петролна компания " Петролеус Де Венесуела " посредством финансов медиатор в България. Тогава от Министерството на външните работи оповестиха, че няма постъпила информация за паричен трансфер.