Европейската прокуратура разкри данъчни измами в Италия с българска следа
Български компании са забъркани в скица за данъчни измами за 40 млн. евро, разкрита от Европейската прокуратура в Милано.
Службата на Лаура Кьовеши заяви, че шестима души са задържани и са конфискувани активи на незаконната група, която употребила така наречен данъчна въртележка, с цел да не заплаща изискуем Данък добавена стойност.
Схемата употребила компании в България, Полша, Нидерландия и Словакия, посредством които били осъществявани продажби на електроника и компютърно съоръжение на фиктивни компании в Италия , ръководени от подставени лица. Фирмите подавали заявления, че са платили налози върху продажбите, които по-късно са им били възобновени от страната. Така нарушителите можели да си разрешат да препродадат стоката на действителни италиански компании на конкурентни цени, от което осъществили големи облаги, увеличавани от препродажби в други европейски страни, посредством които пък си спестявали дължими налози, защото в Европейски Съюз трансграничните транзакции са освободени от налог върху добавената стойност (ДДС).
След почналото следствие през октомври в Италия са направени 60 претърсвания и са задържани шестима души, а в края на януари са иззети имущество, първокласни коли, бижута и пари и са замразени сметки за общо 40 млн. евро. Заповедта за превантивно изземване на имуществото, издадена от европейските прокурори в Милано в края на януари, е утвърдена от съдията по предварителното следствие на 11 февруари, оповестяват от службата на Кьовеши.
Подобна скица на данъчни измами, само че с препродажба на коли, беше първият случай на службата на Кьовеши през 2021 г . Тогава измамниците купували първокласни коли от немски автокъщи, като заявили, че ще ги изнесат в Италия и по този начин се освобождавали от заплащане на Данък добавена стойност в Германия. След това колите се препродавали в Италия на занижени цени. Един обиск и арест бяха осъществени при разкриването на незаконната скица и в България.
Службата на Лаура Кьовеши заяви, че шестима души са задържани и са конфискувани активи на незаконната група, която употребила така наречен данъчна въртележка, с цел да не заплаща изискуем Данък добавена стойност.
Схемата употребила компании в България, Полша, Нидерландия и Словакия, посредством които били осъществявани продажби на електроника и компютърно съоръжение на фиктивни компании в Италия , ръководени от подставени лица. Фирмите подавали заявления, че са платили налози върху продажбите, които по-късно са им били възобновени от страната. Така нарушителите можели да си разрешат да препродадат стоката на действителни италиански компании на конкурентни цени, от което осъществили големи облаги, увеличавани от препродажби в други европейски страни, посредством които пък си спестявали дължими налози, защото в Европейски Съюз трансграничните транзакции са освободени от налог върху добавената стойност (ДДС).
След почналото следствие през октомври в Италия са направени 60 претърсвания и са задържани шестима души, а в края на януари са иззети имущество, първокласни коли, бижута и пари и са замразени сметки за общо 40 млн. евро. Заповедта за превантивно изземване на имуществото, издадена от европейските прокурори в Милано в края на януари, е утвърдена от съдията по предварителното следствие на 11 февруари, оповестяват от службата на Кьовеши.
Подобна скица на данъчни измами, само че с препродажба на коли, беше първият случай на службата на Кьовеши през 2021 г . Тогава измамниците купували първокласни коли от немски автокъщи, като заявили, че ще ги изнесат в Италия и по този начин се освобождавали от заплащане на Данък добавена стойност в Германия. След това колите се препродавали в Италия на занижени цени. Един обиск и арест бяха осъществени при разкриването на незаконната скица и в България.
Източник: 18min.bg
КОМЕНТАРИ