Асен Василев: БНБ отказва да защити банковата система от хора в списъка Магнитски
Българската национална банка твърди, че е безсилна да отбрани банковата система на България от лица с наложени наказания по закона " Магнитски ", като се оправдава с " липса на експлицитна нормативна наредба " в националното законодателство. Това излиза наяве от отговор на Българска народна банка на публично искане за информация от водача на " Продължаваме промяната " Асен Василев за това по какъв начин Централната банка следи за спазването на ограничаващите ограничения по отношение на лицата, включени в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, измежду които е и водача на " ДПС-Ново начало " Делян Пеевски, написа Актуално.
В писмото си Василев напомня прессъобщение на Българска народна банка от 11 юни 2021 година, съгласно което Българска народна банка стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Според известието на Българска народна банка всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения, в това число блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.
Въпросите
Асен Василев желае информация съответно за транзакции, осъществени през българска банка в интервала от 2021 година до момента, от сметки на лица от санкционните описи или юридически лица, включително партии, представлявани от глобени лица или в които глобени лица са материално виновни лица (МОЛ). Той се базира на обществената информация, че съответната банка обслужва партията " Движение за права и свободи – Ново начало ".
Пита се дали Българска народна банка разполага с информация за осъществени банкови и картови транзакции, осъществени от 11 юни 2021 година до сегашния миг, които са свързани с лица от санкционните описи на OFAC или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ. Също по този начин се желае информация какви съответни дейности е подхванала Българска народна банка за наблюдаване и надзор върху осъществяването на санкционния режим от страна на банката и останалите кредитни институции в България. Пита се също дали работата със глобени лица или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ, основава спомагателни опасности за банковите институции, които работят с такива лица.
Отговорът
В отговора си Българска народна банка изяснява, че в прессъобщението си е описвала единствено настоящата правна уредба, в границите на която Българска народна банка и банките в страната регистрират последствията от ограничаващите ограничения, налагани от трети страни. Подчертава се нуждата от национално законодателно решение, с оглед неналичието на експлицитна нормативна наредба. Още: Доган желае " ДПС-Ново начало " да влезе в листата " Магнитски "
Също по този начин Българска народна банка показва, че банките независимо вземат решения по договорните си връзки с клиенти и правят оценка риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари. Българската национална банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличия и интервенции по сметки Българска народна банка отбелязва, че те съставляват банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции.
" Всичко това демонстрира цялостния отвод на Централната банка да отбрани банковата система в страната ", безапелационни са от " Продължваме смяната ". Според тях Българска народна банка има задоволително пълномощия в границите на надзорните си функционалности като регулатор на банковия бранш да издаде инструкции към банките да подхващат дейности, които понижават риска за парите на вложителите. " С отхвърли си да упражнява тези си пълномощия Българска народна банка де факто разрешава на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния лист " Магнитски " за корупция, да правят всевъзможни интервенции в страната, застрашавайки по този метод засегнатите банки от замесване в наказания и заплаха от изпадане в неплатежоспособност ", допълват от партията.
