Българската народна банка твърди, че е безсилна да защити банковата

Българската национална банка твърди, че е безсилна да отбрани банковата система на България от лица с наложени наказания по закона „ Магнитски “, като се оправдава с „ липса на експлицитна нормативна наредба “ в националното законодателство. Това излиза наяве от отговор на Българска народна банка на публично искане за информация от водача на „ “ за това по какъв начин Централната банка следи за спазването на ограничаващите ограничения по отношение на лицата, включени в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, измежду които е и лицето Делян Славчев Пеевски, оповестяват от Политическа партия.

„ В писмото си Асен Василев напомня прессъобщение на Българска народна банка от 11 юни 2021 година, съгласно което Българска народна банка стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Според известието на Българска народна банка всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения, в това число блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки. Асен Василев желае информация съответно за транзакции, осъществени през „ Общинска банка АД “ в интервала от 2021 година до момента, от сметки на лица от санкционните описи или юридически лица, включително партии, представлявани от глобени лица или в които глобени лица са материално виновни лица (МОЛ). Той се базира на обществената информация, че „ Общинска банка АД “ е обслужваща банка на партията „ Движение за права и свободи – Ново начало “ (Централна изборна комисия (ЦИК), уверение № В 336 от 16 август 2024 г.), удостоверяващо, че „ Общинска банка АД “ обслужва сметка на партия „ Движение за права и свободи “, взела участие в предизборна коалиция (съответно и на „ Ново начало “), на която Делян Пеевски е ръководител “, показват от политическата групировка.

„ Пита се дали Българска народна банка разполага с информация за осъществени банкови и картови транзакции, осъществени от 11 юни 2021 година до сегашния миг, които са свързани с лица от санкционните описи на OFAC или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ. Също по този начин се желае информация какви съответни дейности е подхванала Българска народна банка за наблюдаване и надзор върху осъществяването на санкционния режим от страна на „ Общинска банка АД “ и останалите кредитни институции в България. Пита се също дали работата със глобени лица или юридически лица (в това число партии), ръководени от глобени лица или в които глобени лица са МОЛ, основава спомагателни опасности за банковите институции, които работят с такива лица„, прибавят от „ Продължаваме промяната “.

„ В отговора си Българска народна банка изяснява, че в прессъобщението си е описвала единствено настоящата правна уредба, в границите на която Българска народна банка и банките в страната регистрират последствията от ограничаващите ограничения, налагани от трети страни. Подчертава се нуждата от национално законодателно решение, с оглед неналичието на експлицитна нормативна наредба. Също по този начин Българска народна банка показва, че банките независимо вземат решения по договорните си връзки с клиенти и правят оценка риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари. Българската национална банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличия и интервенции по сметки Българска народна банка отбелязва, че те съставляват банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции, означават от Политическа партия.

„ Всичко това демонстрира цялостния отвод на Централната банка да отбрани банковата система в страната. Българска народна банка има задоволително пълномощия в границите на надзорните си функционалности като регулатор на банковия бранш да издаде инструкции към банките да подхващат дейности, които понижават риска за парите на вложителите. С отхвърли си да упражнява тези си пълномощия Българска народна банка де факто разрешава на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния лист „ Магнитски “ за корупция, да правят всевъзможни интервенции в страната, застрашавайки по този метод засегнатите банки от замесване в наказания и заплаха от изпадане в неплатежоспособност “, акцентират от партията.

„ Припомняме, че поради сходен случай, обвързван с пране на пари и транзакции на съветски клиенти, свързани с корупционни практики, през 2018 година банкрутира латвийската ABLV Bank, откакто беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка дефинира, че банката е „ в неплатежоспособност или евентуално ще изпадне в неплатежоспособност “ („ failing or likely to fail “) – основно правно съображение за прекъсване на активността. Също по този начин припомняме, че на 22 май 2025 година „ Продължаваме промяната – Демократична България “ внесохме оферти за законови промени, с които глобите по закона „ Магнитски “ да се ползват и у нас. Целта е да се подсигурява стабилността на финансовата система и страната да излезе от сивия лист за пране на пари. Това беше и част от санитарния кордон към „ Движение за права и свободи – Ново начало “. Законодателните текстове обаче бяха отхвърлени от ръководещото болшинство ГЕРБ, Българска социалистическа партия, „ ИТН “ и „ Движение за права и свободи – Ново начало “, разясняват още от политическата групировка.

„ След витиеватия отговор на Българска народна банка „ Продължаваме промяната “ е твърдо решена да продължи да пази сигурността на банковата система в България. След като Централната банка на страната отхвърля да предприеме ограничения, ще сезираме за случая Европейската централна банка, декларират още от Политическа партия.