ПП: БНБ не може да защити банковата система от лица, санкционирани по „Магнитски“
Българската национална банка (БНБ) съобщи, че е безсилна да отбрани банковата система на страната от лица, включени в санкционния лист по закона „ Магнитски “, оправдавайки се с „ липса на експлицитна нормативна наредба “ в националното законодателство. Това стана ясно от формален отговор на централната банка на питане от водача на „ Продължаваме Промяната “ (ПП) Асен Василев.
В запитването си Василев настояваше за информация по какъв начин Българска народна банка следи осъществяването на санкционните ограничения, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати. Сред лицата в санкционния лист е и Делян Пеевски.
„ Асен Василев напомня прессъобщение на Българска народна банка от 11 юни 2021 година, съгласно което банката стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Всички банки с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения – блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки “, се показва в позицията на Политическа партия.
Лидерът на Политическа партия изиска съответни данни за транзакции в „ Общинска банка АД “ от 2021 година насам, свързани със глобени лица или юридически лица, в това число партии, в които такива лица са материално виновни. Според обществени данни, банката обслужва сметки на партията „ Движение за права и свободи – Ново начало “, на която Пеевски е ръководител.
В отговора си Българска народна банка изяснява, че банките сами вземат решения по връзките с клиентите си, оценявайки риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари.
„ Българска народна банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки “, се показва в писмото.
Освен това данните за наличия и интервенции са банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции.
От Политическа партия акцентират, че отводът на Българска народна банка да упражни надзорните си пълномощия оставя банки и инвеститори уязвими и разрешава на лица като Делян Пеевски да правят интервенции в страната, макар глобите по закона „ Магнитски “.
„ С отхвърли си да упражнява тези пълномощия, Българска народна банка де факто заплашва банковите институции от замесване в наказания и риск от неплатежоспособност “, се споделя в позицията.
За образец се показва ориста на латвийската ABLV Bank, която през 2018 година банкрутира поради транзакции с съветски клиенти, свързани с корупционни практики и пране на пари.
На 22 май 2025 година Политическа партия – Демократична България предложи законодателни промени, с които глобите по закона „ Магнитски “ да се ползват и в България, с цел да се подсигурява стабилността на финансовата система. Предложенията обаче бяха отхвърлени от ръководещото болшинство, в това число ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ и „ Движение за права и свободи – Ново начало “.
„ След витиеватия отговор на Българска народна банка, Политическа партия е твърдо решена да продължи да пази сигурността на банковата система. След като централната банка отхвърля да предприеме ограничения, ще сезираме Европейската централна банка “, се показва в формалната позиция на партията.
В запитването си Василев настояваше за информация по какъв начин Българска народна банка следи осъществяването на санкционните ограничения, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати. Сред лицата в санкционния лист е и Делян Пеевски.
„ Асен Василев напомня прессъобщение на Българска народна банка от 11 юни 2021 година, съгласно което банката стартира да ползва ограничаващи ограничения за такива лица при покупко-продажби и интервенции по Закона за ограниченията против изпиране на пари. Всички банки с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с такива лица към този момент са подхванали ограничения – блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки “, се показва в позицията на Политическа партия.
Лидерът на Политическа партия изиска съответни данни за транзакции в „ Общинска банка АД “ от 2021 година насам, свързани със глобени лица или юридически лица, в това число партии, в които такива лица са материално виновни. Според обществени данни, банката обслужва сметки на партията „ Движение за права и свободи – Ново начало “, на която Пеевски е ръководител.
В отговора си Българска народна банка изяснява, че банките сами вземат решения по връзките с клиентите си, оценявайки риска според Закона за ограниченията против изпиране на пари.
„ Българска народна банка не е страна по тези връзки и няма пълномощия да разпорежда разкриване или закриване на сметки “, се показва в писмото.
Освен това данните за наличия и интервенции са банкова загадка, налична единствено по реда на Закона за кредитните институции.
От Политическа партия акцентират, че отводът на Българска народна банка да упражни надзорните си пълномощия оставя банки и инвеститори уязвими и разрешава на лица като Делян Пеевски да правят интервенции в страната, макар глобите по закона „ Магнитски “.
„ С отхвърли си да упражнява тези пълномощия, Българска народна банка де факто заплашва банковите институции от замесване в наказания и риск от неплатежоспособност “, се споделя в позицията.
За образец се показва ориста на латвийската ABLV Bank, която през 2018 година банкрутира поради транзакции с съветски клиенти, свързани с корупционни практики и пране на пари.
На 22 май 2025 година Политическа партия – Демократична България предложи законодателни промени, с които глобите по закона „ Магнитски “ да се ползват и в България, с цел да се подсигурява стабилността на финансовата система. Предложенията обаче бяха отхвърлени от ръководещото болшинство, в това число ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ и „ Движение за права и свободи – Ново начало “.
„ След витиеватия отговор на Българска народна банка, Политическа партия е твърдо решена да продължи да пази сигурността на банковата система. След като централната банка отхвърля да предприеме ограничения, ще сезираме Европейската централна банка “, се показва в формалната позиция на партията.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ