Българско предприятие с опит за незаконно източване на милиони от Украйна
Българска компания е била забъркана в опит за нелегално източване на 1,2 млн. $ от Украйна.
Служители на реда са предотварити опита за противозаконното евакуиране на 1,2 млн. щатски долари и прехвърлянето им в чужбина. От публикувано известие от офиса на Главния прокурор Ирина Венедиктова излиза наяве, че парите са били в банковите сметки на украинското дружество.
Разследване открило, че компанията се е пробвала нелегално да изтегли средствата и да ги трансферира по сметката на българска компания. За да се случи това е завършен хипотетичен импорт на селскостопански артикули през морския терминал Николаев. Самото съглашение било подписано през март, по време на дейните бойни дейности в Николаевска област. Тогава е било невероятно да се извърши трансфер на товари, което демонстрира фиктивността на това съглашение и подозрение, че се прави, с цел да се трансферират средствата, настояват от прокуратурата.
Извършва се досъдебно произвеждане от проверяващите от Бюрото за икономическа сигурност на Украйна.
Служители на реда са предотварити опита за противозаконното евакуиране на 1,2 млн. щатски долари и прехвърлянето им в чужбина. От публикувано известие от офиса на Главния прокурор Ирина Венедиктова излиза наяве, че парите са били в банковите сметки на украинското дружество.
Разследване открило, че компанията се е пробвала нелегално да изтегли средствата и да ги трансферира по сметката на българска компания. За да се случи това е завършен хипотетичен импорт на селскостопански артикули през морския терминал Николаев. Самото съглашение било подписано през март, по време на дейните бойни дейности в Николаевска област. Тогава е било невероятно да се извърши трансфер на товари, което демонстрира фиктивността на това съглашение и подозрение, че се прави, с цел да се трансферират средствата, настояват от прокуратурата.
Извършва се досъдебно произвеждане от проверяващите от Бюрото за икономическа сигурност на Украйна.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ