Българска фирма замесена в опит за незаконно изнасяне на 1,2 млн. долара от Украйна
Българска компания е била забъркана в опит за нелегално изнасяне на 1,2 млн. $ от Украйна. Това излиза наяве от известие на офиса на украинския основен прокурор Ирина Венедиктова.
Служители на реда са предотвратили опита за нелегално евакуиране на 1,2 млн. щатски $ и прехвърлянето им в чужбина, написа 24 chasa.bg.
Парите са били в банковите сметки на украинското дружество. Разследване е открило, че компанията се е пробвала нелегално да изтегли тези средства и да ги трансферира по сметката на българска компания. За да стане това, е завършен хипотетичен импорт на селскостопански артикули през морския терминал Николаев. Споразумението било подписано през март 2022 година по време на дейните бойни дейности в Николаевска област.
Тогава е било невероятно да се реализира трансфер на товари, което демонстрира фиктивността на това съглашение и подозрение, че се прави, с цел да се трансферират средствата, настояват от прокуратурата.
Досъдебното производства се прави от проверяващите от Бюрото за икономическа сигурност на Украйна.
