Българска финансова институция е подала в Държавна агенция Национална сигурност

Българска финансова институция е подала в Държавна организация " Национална сигурност " ( ДАНС)  сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 година Това изясни ръководителят на Държавната организация „ Национална сигурност ” пред депутатите във краткотрайната комисия, която ревизира проблема, показва.

След продан на информация с задгранични сътрудници, ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 г . Агенцията проверява  финансови интервенции на Nexo, както и подозрения за пране на пари.

По данни на ДАНС, след добита банкова информация , са открити преводи сред български сдружения и Nexo.

Впоследствие те са пренареждани към човек от ръководството на криптобанката и с тях са купувани парцели в България и известни туристически дестинации.