Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията

Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал против компанията Nexo през юли 2022 година Това изясни ръководителят на Държавната организация „ Национална сигурност " пред депутатите във краткотрайната комисия, която ревизира проблема.

След продан на информация с задгранични сътрудници, ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 година Агенцията ревизира финансови интервенции на Nexo, както и подозрения за пране на пари.

По данни на ДАНС, след добита банкова информация, са открити преводи сред български сдружения и Nexo. Впоследствие те са пренареждани към човек от ръководството на криптобанката и с тях са купувани парцели в България и известни туристически дестинации.