Арестуваха българска банкерка в Лондон заради измама за $2 милиарда
Българка, работила за "Креди Сюис ", е арестувана дружно с още двама някогашни банкери поради машинация за 2 милиарда $, обвързвана с компании в Мозамбик, заяви Би Би Си, базирайки се на информация от американските управляващи.
Впоследствие Детелина Събева, Андрю Пиърс и Сърджан Сингх са били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, като американските управляващи желаят те да бъдат екстрадирани.
По първична информация лъжливата скица е включвала заеми към държавни компании в Мозамбик.
В ареста са още двама души, един от които е някогашният финансов министър на Мозамбик.
Събева, Пиърс и Сингх са упрекнати от областен съд на Съединени американски щати в Ню Йорк в скрит план за нарушение на американския антикорупционен закон, пране на пари и машинация с скъпи бумаги.
Според обвиняването посредством серия от финансови транзакции сред 2013 и 2016 година те са основали лъжливи планове и са употребявали държавни компании в Мозамбик като средство, с цел да наберат $2 млрд.
Впоследствие Детелина Събева, Андрю Пиърс и Сърджан Сингх са били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, като американските управляващи желаят те да бъдат екстрадирани.
По първична информация лъжливата скица е включвала заеми към държавни компании в Мозамбик.
В ареста са още двама души, един от които е някогашният финансов министър на Мозамбик.
Събева, Пиърс и Сингх са упрекнати от областен съд на Съединени американски щати в Ню Йорк в скрит план за нарушение на американския антикорупционен закон, пране на пари и машинация с скъпи бумаги.
Според обвиняването посредством серия от финансови транзакции сред 2013 и 2016 година те са основали лъжливи планове и са употребявали държавни компании в Мозамбик като средство, с цел да наберат $2 млрд.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ