България спазва десет от финансовите препоръки на Съвета на Европа
България ускори превантивната си рамка за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, показаха от Съвета на Европа през днешния ден. Според отчет на Moneyval страната ни е подобрила ограниченията си, като съблюдава 10 от рекомендациите на Специалната група за финансови дейности (FATF).
Moneyval съставлява комитет от специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари и финансирането на тероризма, като орган за наблюдаване на Съвета на Европа.
Въпросните рекомендации засягат: националното съдействие и координация; политически видни лица; услуги за трансфер на пари; вътрешен надзор и задгранични клонове и дъщерни дружества; избрани като не-професионални бизнеси и специалности (DNFBPs); сложни инспекции на потребителите; бистрота и действителна благосъстоятелност на правни договорености; контролиране и контрол на финансови институции; пълномощия на надзорните органи; на куриери на пари в брой, както и на статистиките.
След приемането на своя отчет за взаимна оценка през май 2022 година България предприе многочислени стъпки за подсилване на системите си за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, отбелязва Moneyval.
Според тях страната към този момент е в сходство с Препоръки 14, по отношение на услугите за трансфер на пари или стойност, и 32 - по отношение на куриерите на пари в брой. Само незначителни дефекти остават по отношение на други рекомендации по отношение на областите, разказани нагоре, където България преди беше оценена като " отчасти съвместима ", а в този момент оценката ѝ беше нараснала на " значително съвместима ".
България регистрира прочут прогрес и по Препоръки 13, за кореспондентско банкиране, и 15 - за нови технологии, въпреки рейтингът ѝ тук остава " отчасти съчетаем ".
Като умозаключение, от 40-те използвани рекомендации на FATF, които Moneyval преглежда в отчета, България сега е оценена като съвместима или значително съвместима с 27 рекомендации ; и с отчасти сходство с 13 рекомендации.
Засега няма рекомендации по кои точки България към момента не дава отговор на условията.
Moneyval чака страната да рапортува в границите на една година за напредъка по усилване на използването на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Правителството одобри промени в ограниченията против прането на пари
Това ще разреши да бъдат прилагани в цялостен размер, плануваните в закона ограничения за предварителна защита
Moneyval съставлява комитет от специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари и финансирането на тероризма, като орган за наблюдаване на Съвета на Европа.
Въпросните рекомендации засягат: националното съдействие и координация; политически видни лица; услуги за трансфер на пари; вътрешен надзор и задгранични клонове и дъщерни дружества; избрани като не-професионални бизнеси и специалности (DNFBPs); сложни инспекции на потребителите; бистрота и действителна благосъстоятелност на правни договорености; контролиране и контрол на финансови институции; пълномощия на надзорните органи; на куриери на пари в брой, както и на статистиките.
След приемането на своя отчет за взаимна оценка през май 2022 година България предприе многочислени стъпки за подсилване на системите си за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, отбелязва Moneyval.
Според тях страната към този момент е в сходство с Препоръки 14, по отношение на услугите за трансфер на пари или стойност, и 32 - по отношение на куриерите на пари в брой. Само незначителни дефекти остават по отношение на други рекомендации по отношение на областите, разказани нагоре, където България преди беше оценена като " отчасти съвместима ", а в този момент оценката ѝ беше нараснала на " значително съвместима ".
България регистрира прочут прогрес и по Препоръки 13, за кореспондентско банкиране, и 15 - за нови технологии, въпреки рейтингът ѝ тук остава " отчасти съчетаем ".
Като умозаключение, от 40-те използвани рекомендации на FATF, които Moneyval преглежда в отчета, България сега е оценена като съвместима или значително съвместима с 27 рекомендации ; и с отчасти сходство с 13 рекомендации.
Засега няма рекомендации по кои точки България към момента не дава отговор на условията.
Moneyval чака страната да рапортува в границите на една година за напредъка по усилване на използването на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Правителството одобри промени в ограниченията против прането на пари
Това ще разреши да бъдат прилагани в цялостен размер, плануваните в закона ограничения за предварителна защита
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ