РАИ 3: България е пералня за пари на италианската мафия
България се е трансформирала в " обетована земя " за италиански бизнесмени, които търсят леговище от данъчните управляващи на Апенините посредством фиктивни сдружения и празни офиси. Това разкрива огромно следствие на италианската социална телевизия РАИ 3 в предаването си Far West ( " Дивият запад " ), излъчено на 14 ноември.
" Фирми могат да фактурират всяка година милиони евро, а пък офисите им да са празни. Къде ли? Не в Кипър, не в Панама, а в страна, от която не бихте очаквали, че е данъчен парадайс – България ", съобщи водещият на предаването Салво Сотиле.
" Италианската Силициева котловина " в Благоевград
Екипът на РАИ, воден от репортера Андреа Шерезини, концентрира вниманието си върху Благоевград, иронично именуван във кино лентата " италианската Силициева котловина ". Вместо софтуерен хъб обаче, публицистите откриват стотици пощенски кутии.
Според данните, изнесени в следствието, броят на италианските компании у нас е повишен с 33% за последните четири години – от 9000 през 2020 година до над 12 000 през 2024 година. Основната притегателна мощ е плоският налог от 10% в България по отношение на ставките, достигащи до 64% в Италия.
Камерата на Far West демонстрира жилищен блок в Благоевград, където са регистрирани 120 компании. Повечето от тях са единствено " на хартия " – феномен, прочут в италианското законодателство като " esterovestizione " (фиктивно задгранично седалище).
" Тук на никого не му пука за тези компании в Италия ", споделя пред камерата жена със закрито лице, която удостоверява, че схемата разрешава укриването на големи парични потоци.
Схемата: От София до криптовалутите във Варна
Журналистите на РАИ влизат в ролята на " клиенти ", търсещи метод да избегнат налози. В центъра на София те се срещат с съветник, който им предлага цялостно обслужване: регистрация на компания за дни и потребление на подставени лица ( " сламени хора " ), които да се водят притежатели по документи.
Разследването води екипа и във Варна, където се разкрива модерният аспект на измамата – изпирането на парите посредством криптовалути.
" Може да си ги изтеглите в Италия – никой не знае, никой не вижда ", изяснява подставено лице във Варна, което признава, че получава по 1000 евро месечно, с цел да се води мним притежател. Печалбите се превеждат назад към Италия под формата на биткойни, което прави следенето им съвсем невероятно.
Сянката на интервенция " Моби Дик "
Разследването на РАИ прави директна връзка с огромната интервенция " Моби Дик " на Европейската прокуратура (EPPO), която разкри трансгранична скица за измами с Данък добавена стойност за над 520 милиона евро. В схемата, разрушена в началото в края на 2024 година, са забъркани незаконни групи, в това число Камората и Коза Ностра.
Според Европейската прокуратура България е играла ролята на значим директен център в тази " въртележка ", при която се издават подправени фактури за несъществуващи покупко-продажби с електроника.
" Българските управляващи се задействат единствено в случай че Италия или европейските институции изискат това. Тези компании заплащат налози тук и носят доходи. Няма претекст да се пречи ", разяснява пред РАИ неизвестен източник, осведомен с процесите.
" Фирми могат да фактурират всяка година милиони евро, а пък офисите им да са празни. Къде ли? Не в Кипър, не в Панама, а в страна, от която не бихте очаквали, че е данъчен парадайс – България ", съобщи водещият на предаването Салво Сотиле.
" Италианската Силициева котловина " в Благоевград
Екипът на РАИ, воден от репортера Андреа Шерезини, концентрира вниманието си върху Благоевград, иронично именуван във кино лентата " италианската Силициева котловина ". Вместо софтуерен хъб обаче, публицистите откриват стотици пощенски кутии.
Според данните, изнесени в следствието, броят на италианските компании у нас е повишен с 33% за последните четири години – от 9000 през 2020 година до над 12 000 през 2024 година. Основната притегателна мощ е плоският налог от 10% в България по отношение на ставките, достигащи до 64% в Италия.
Камерата на Far West демонстрира жилищен блок в Благоевград, където са регистрирани 120 компании. Повечето от тях са единствено " на хартия " – феномен, прочут в италианското законодателство като " esterovestizione " (фиктивно задгранично седалище).
" Тук на никого не му пука за тези компании в Италия ", споделя пред камерата жена със закрито лице, която удостоверява, че схемата разрешава укриването на големи парични потоци.
Схемата: От София до криптовалутите във Варна
Журналистите на РАИ влизат в ролята на " клиенти ", търсещи метод да избегнат налози. В центъра на София те се срещат с съветник, който им предлага цялостно обслужване: регистрация на компания за дни и потребление на подставени лица ( " сламени хора " ), които да се водят притежатели по документи.
Разследването води екипа и във Варна, където се разкрива модерният аспект на измамата – изпирането на парите посредством криптовалути.
" Може да си ги изтеглите в Италия – никой не знае, никой не вижда ", изяснява подставено лице във Варна, което признава, че получава по 1000 евро месечно, с цел да се води мним притежател. Печалбите се превеждат назад към Италия под формата на биткойни, което прави следенето им съвсем невероятно.
Сянката на интервенция " Моби Дик "
Разследването на РАИ прави директна връзка с огромната интервенция " Моби Дик " на Европейската прокуратура (EPPO), която разкри трансгранична скица за измами с Данък добавена стойност за над 520 милиона евро. В схемата, разрушена в началото в края на 2024 година, са забъркани незаконни групи, в това число Камората и Коза Ностра.
Според Европейската прокуратура България е играла ролята на значим директен център в тази " въртележка ", при която се издават подправени фактури за несъществуващи покупко-продажби с електроника.
" Българските управляващи се задействат единствено в случай че Италия или европейските институции изискат това. Тези компании заплащат налози тук и носят доходи. Няма претекст да се пречи ", разяснява пред РАИ неизвестен източник, осведомен с процесите.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ