България е част от разследване с кодово име Ненаситните“. 1000 полицаи,

България е част от следствие с кодово име „ Ненаситните “.

1000 служители на реда, данъчни и митнически чиновници направиха 200 обиски в 10 страни, измежду които и България, като част от акция, ръководена от Европейската прокуратура в Берлин и Вилнюс.

Става дума за следствие на незаконна организация, занимаваща се с импорт на развалени коли от Съединените щати и тяхната препродажба след козметичен ремонт при отбягване на митническо облагане и Данък добавена стойност.

Разследването по акция „ Ненаситните “, се простира от Съединените щати до Русия, с връзки към Канада, Унгария, Ирландия и Обединеното кралство, както и 11 страни-членки на Европейски Съюз, измежду които България и Румъния. До момента 10 обвинени са задържани, в това число и литовски жител, един от евентуалните ръководители на престъпната скица. Още 18 обвинени са арестувани за разпит, всички от Литва. Разследват и основни обвинени с съветска народност.

Организацията е употребила американски пазари за развалени коли при произшествия, които постоянно се продават на търг или се разглобяват за скрап.

Тя е купувала големи количества от тях от американски застрахователни компании на търгове и след това ги е превозвала с кораби до Европейски Съюз. Групата е употребила мрежа от фиктивни компании и подправени фактури, с цел да прикрие произхода на колите, тъй че те са дошли в Европейски Съюз с неразбираем търговски генезис. Докарвани са били на разнообразни пристанища, в това число Антверпен, Бремерхавен, Клайпеда и Ротердам. За да избегнат забележителна част от митата, причинителите са представяли подправени фактури на митническите управляващи, като са заявили надалеч по-ниска стойност от тази, върху която са плащали данъците.

След това те били превозени по суша до Литва за ремонт в сервизи.

Според доказателствата обаче, ремонтите са били повърхностни, с цел да наподобяват като нови и да преминат през нужните механически процедури за узаконяване. След това били продавани на крайни консуматори в Германия и други страни от Европейски Съюз, на които е казвано, че в никакъв случай не са претърпявали произшествия или са изцяло ремонтирани. Най-евтините от тях били продавани в Източна Европа.

В Литва членовете на групата евентуално са употребявали литовски компании за изпиране на облаги от измами с Данък добавена стойност и заплащания в брой от клиентите.

В резултат на следствието е открита литовска клетка на незаконната проведена група, основана през 2020-та година и ръководена от арестувания литовски жител. Тя е употребила компании в други страни, в това число и България, с цел да прикрива същинския оборот от търговията.

Източник – БНР