Емил Радев: Асен Василев пропусна да предложи България да е седалище на евроагенция
" България даже не взе участие в процеса за избор на седалище на нова влиятелна европейса организация за битка с изпирането на пари - макар че става дума за значима институция, която ще отвори сред 400 и 600 работни места ". Това съобщи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев минути преди концепцията за основаването на новия орган да бъде финално утвърдена в пленарната зала на Европарламента в Страсбург. " 9 страни подадоха документи, с цел да вземат участие. Българският финансов министър тогава Асен Василев реши, че даже няма да участваме в конкуренцията ", разяснява Радев, който е един от докладчиците по новия закон за битка с изпирането на пари в Европейски Съюз. С това София остава единствената европейска столица, която няма организация на нейна територия ", добави евродепутатът съобщи 24 часа.
" Досега единствено Съветът избираше седалището на организации. За първи път Екологичен потенциал също взе участие в това решение пълноправно. Европарламентът имаше 27 гласа - колкото са страните членки. По негови думи всички българи в Европаралмента са положили големи старания да създадат географското систематизиране значим критерии и да може страна, която няма организация на своя теритрия да има предимство. " Аз персонално гласувах с 4 гласа - имал съм гласове колкото 4 страни. Шансовете ни бяха положителни, само че даже не участвахме в тази конкуренция ", уточни Радев минути преди гласуването на новия закон.
" Една от основните функционалности на новата организация AMLA (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism Authority) е, че ще следи за прилаганто на наложените от Европейски Съюз наказания. " Ще имаме орган, който да следи дейно за спазването на глобите. Разбира се, ще има и санкции за тези, които ги нарушават. А те са доста огромни - приказваме за десетки милиони евро и проценти от оборота на огромни финансови институции. Представете си за какви числа приказваме за една банка, която оперира в няколко страни в Европейски Съюз - може да бъде санкционирана над милиард ", заключи съдокладчикът.
" Органът ще координира и звената за финансово разузнаване в целия Европейски съюз. Създаването на институцията цели да укрепи инструментариума на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това е първият сходен орган на европейско равнище, който ще координира напъните, ще има директен контрол на 40 от най-големите европейски банкови институции, които оперират в 6 страни - членки и имат доста огромен оборот ", изяснява Радев. Той показва, че концепцията е да няма опасности за изпирането на пари, така као до момента едвам 1% от тези закононарушения се разкриват.
Заедно с целия пакет за пране на пари, се вкарват и голям брой нови ограничения - да вземем за пример бизнеси и огромни финансови институции ще би трябвало да подават повече информация, с цел да потвърдят дадени обороти. Радев изяснява, че включително влизат банките, финансовите институции, специалностите, свързани с съвещания, покупко-продажби с огромни суми пари, казината, професионалните футболни клубове, търговците на първокласни артикули, на злато и скъпоценни камъни, криптовалути.
При криптотърговците ще се събира информация за всеки, който прави преводи над 1000 евро - той ще бъде разпознат и за него ще се събира инфомрация. Това се постанова, защото криптовалутите позвляват нелегално да се финансират и противозаконни инициативи, в това число терористични организации се финансират активността си по този способ.
фотография: БГНЕС
" Досега единствено Съветът избираше седалището на организации. За първи път Екологичен потенциал също взе участие в това решение пълноправно. Европарламентът имаше 27 гласа - колкото са страните членки. По негови думи всички българи в Европаралмента са положили големи старания да създадат географското систематизиране значим критерии и да може страна, която няма организация на своя теритрия да има предимство. " Аз персонално гласувах с 4 гласа - имал съм гласове колкото 4 страни. Шансовете ни бяха положителни, само че даже не участвахме в тази конкуренция ", уточни Радев минути преди гласуването на новия закон.
" Една от основните функционалности на новата организация AMLA (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism Authority) е, че ще следи за прилаганто на наложените от Европейски Съюз наказания. " Ще имаме орган, който да следи дейно за спазването на глобите. Разбира се, ще има и санкции за тези, които ги нарушават. А те са доста огромни - приказваме за десетки милиони евро и проценти от оборота на огромни финансови институции. Представете си за какви числа приказваме за една банка, която оперира в няколко страни в Европейски Съюз - може да бъде санкционирана над милиард ", заключи съдокладчикът.
" Органът ще координира и звената за финансово разузнаване в целия Европейски съюз. Създаването на институцията цели да укрепи инструментариума на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това е първият сходен орган на европейско равнище, който ще координира напъните, ще има директен контрол на 40 от най-големите европейски банкови институции, които оперират в 6 страни - членки и имат доста огромен оборот ", изяснява Радев. Той показва, че концепцията е да няма опасности за изпирането на пари, така као до момента едвам 1% от тези закононарушения се разкриват.
Заедно с целия пакет за пране на пари, се вкарват и голям брой нови ограничения - да вземем за пример бизнеси и огромни финансови институции ще би трябвало да подават повече информация, с цел да потвърдят дадени обороти. Радев изяснява, че включително влизат банките, финансовите институции, специалностите, свързани с съвещания, покупко-продажби с огромни суми пари, казината, професионалните футболни клубове, търговците на първокласни артикули, на злато и скъпоценни камъни, криптовалути.
При криптотърговците ще се събира информация за всеки, който прави преводи над 1000 евро - той ще бъде разпознат и за него ще се събира инфомрация. Това се постанова, защото криптовалутите позвляват нелегално да се финансират и противозаконни инициативи, в това число терористични организации се финансират активността си по този способ.
фотография: БГНЕС
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ