Това е българинът, получавал милиони от Венецуела!
Българинът Цветан Цанев е мъжът получавал милиони евро от Венецуела, твърди Нова телевизия. Това сочело следствие на ДАНС и американските служби. Схемата евентуално е обвързвана с пране на пари, а средствата са идвали от Държавната петролна компания на Венецуела. Става дума за 140 милиона евро.
Сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник. И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал - в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка. „ За да могат да бъдат основани подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела, и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на разнообразни учредения, нямащи нищо общо с адвокатската активност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т.н.”, изясни основният прокурор Сотир Цацаров.
Цацаров и ДАНС потвърдиха за българин с адвокатска сметка, в която идвали огромни пари от Венецуела От България парите са превеждани към разнообразни страни. По информация на NOVA от юрист Цветан Цанев, който има българско и още няколко поданства.
„ Лицето, което е открито като титуляр на сметката, живее в разнообразни страни, тъй че все още не е на територията на България”, сподели ръководителят на ДАНС Димитър Георгиев. Службите ревизират съответната банка, в която са били превеждани парите, макар че сметката е била открита законно. С помощта на Българска народна банка преводи от Венецуела се ревизират и за цялата банкова система - макар че няма други съответни сигнали.
„ Взети са всички ограничения за това, тъй като остатъчните средства, които са в значителен размер по тези сметки, към този миг да бъдат сложени под цялостен надзор и да не се разреши напускането им на страната с недействителни основания”, сподели Цацаров. А Съединените щати работят дружно с ДАНС по случая. „ Причината за срещата беше сериозната потребност да спрем незаконния трансфер на средства, които поддържат противозаконната власт във Венецуела”, съобщи американският дипломат у нас Ерик Рубин.
В неделя венецуелският народен представител Карлос Папапрони, доближен до краткотрайния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „ брокерска къща в България, се употребява за плячкосване на венецуелски пари”. Дали тази информация има връзка с съответната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък. “Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно до каква степен тези преводи имат връзка - и техният интензитет и количество - с развиването на политическата обстановка във Венецуела”, сподели основният прокурор.
Сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник. И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал - в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка. „ За да могат да бъдат основани подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела, и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на разнообразни учредения, нямащи нищо общо с адвокатската активност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т.н.”, изясни основният прокурор Сотир Цацаров.
Цацаров и ДАНС потвърдиха за българин с адвокатска сметка, в която идвали огромни пари от Венецуела От България парите са превеждани към разнообразни страни. По информация на NOVA от юрист Цветан Цанев, който има българско и още няколко поданства.
„ Лицето, което е открито като титуляр на сметката, живее в разнообразни страни, тъй че все още не е на територията на България”, сподели ръководителят на ДАНС Димитър Георгиев. Службите ревизират съответната банка, в която са били превеждани парите, макар че сметката е била открита законно. С помощта на Българска народна банка преводи от Венецуела се ревизират и за цялата банкова система - макар че няма други съответни сигнали.
„ Взети са всички ограничения за това, тъй като остатъчните средства, които са в значителен размер по тези сметки, към този миг да бъдат сложени под цялостен надзор и да не се разреши напускането им на страната с недействителни основания”, сподели Цацаров. А Съединените щати работят дружно с ДАНС по случая. „ Причината за срещата беше сериозната потребност да спрем незаконния трансфер на средства, които поддържат противозаконната власт във Венецуела”, съобщи американският дипломат у нас Ерик Рубин.
В неделя венецуелският народен представител Карлос Папапрони, доближен до краткотрайния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „ брокерска къща в България, се употребява за плячкосване на венецуелски пари”. Дали тази информация има връзка с съответната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък. “Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно до каква степен тези преводи имат връзка - и техният интензитет и количество - с развиването на политическата обстановка във Венецуела”, сподели основният прокурор.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ