Българин се призна за виновен за измамна схема в САЩ, заплашват го до 20 години затвор
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за отговорен в интрига за пране на пари, оповестиха през днешния ден от правосъдното министерство на Съединени американски щати.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се оповестява, че са създавали " кухи компании " и в интервала 2011-2015 година са ги употребявали да крадат пари от здравни заведения, църкви и малък бизнес в Съединени американски щати, изпращайки подправени фактури за онлайн реклама, каквато въобще не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали подправени санкции, парите от които подали в сметки в Канада. Присвоената по този метод сума се прави оценка на 1,24 млн. $.
Чернев е застрашен от присъда до 20 година затвор и санкция до 250 000 $. Също по този начин би трябвало да заплати обезщетения на излъганите.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се оповестява, че са създавали " кухи компании " и в интервала 2011-2015 година са ги употребявали да крадат пари от здравни заведения, църкви и малък бизнес в Съединени американски щати, изпращайки подправени фактури за онлайн реклама, каквато въобще не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали подправени санкции, парите от които подали в сметки в Канада. Присвоената по този метод сума се прави оценка на 1,24 млн. $.
Чернев е застрашен от присъда до 20 година затвор и санкция до 250 000 $. Също по този начин би трябвало да заплати обезщетения на излъганите.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ