Българи въртят измами за над 30 милиона евро в Италия!

Българи въртят измами за над 30 милиона евро в Италия! Те са забъркани в Данък добавена стойност измами. Измамите на български компании са разкрити от финансовата полиция на Верона, оповестяват от Европейската прокуратура.

Криминалистите надхитрят построената комплицирана система за фиктивни продажби на перилни препарати и питиета на кухи търговци от страни от Европейски Съюз.

Реално стоките са пласирани на Апенините на занижени цени в ущърб на честните търговци.

Смята се, че те са организирали комплицирана въртележка, като употребявали група компании, фиктивно открити в чужбина, които от своя страна продавали или на „ клиенти “, които играят ролята на спомагателни задгранични проводници, или на несъществуващи компании, ситуирани в Италия.

Веселин Стойнев пред SafeNews: Радев ще поведе партия при крах на 51-то Народно събрание 24.07.24 19:22 Българи въртят измами за над 30 милиона евро в Италия! 24.07.24 19:17 ИЗВЪНРЕДНО: Пожарът в Гърция гори още веднъж, мина границата ни! 24.07.24 18:58 Бомба от Гуцанов!: Нов състезател излиза за предстоящ ръководител на Българска социалистическа партия 24.07.24 18:28 Изслушват Калин Стоянов и основния секретар на Министерство на вътрешните работи за „ Исторически парк “, какво разкриха те 24.07.24 18:01

В разплитането на схемата вземат участие следователи от България, Словения, Хърватия и Унгария.

В тези страни са регистрирани част от компаниите. Местоположението на участващите компании постанова разширение на обсега на следствието. Италианските служби залагат капан на мошениците. Слагат джипиеси на пратките и по този начин откриват, че продукцията в никакъв случай не е напускала складовете в Италия. Вместо да пътуват в чужбина, препаратите и напитките са популяризирани на необятния пазар в страната. Органите от останалите европейски страни вземат участие с финансови следствия, телефонни и електронни прихващания и продан на информация.

Така се схваща, че 16 юридически лица са играли ролята на проводник и изчезнал търговец, като издават фактури за над 172 млн. евро за интервала от 2017 до 2022 година С това си икономисват над 31 милиона евро от Данък добавена стойност, показват от европрокуратурата. Освен нея в акцията вземат участие Финансова полиция и Североизточният териториален отдел на бранш „ Борба с престъпността “ на отдел „ Данъкоплатци “ на Агенцията по приходите. В провинциите Милано, Бреша, Венеция и други са осъществени над 100 претърсвания, пишат локални медии.

Финансовата армия закопчава законния представител и комерсиалния шеф на две от фирмите, занимаващи се с продажба на почистващи препарати.

Двамата предприемачи от Верона са пуснати под домакински арест, само че се снабдяват с обвинявания за данъчна машинация. Разследващите замразяват 8,8 млн. евро в банкови сметки, недвижими парцели и други техни активи. По предварителна информация забърканите компании от аферата са ръководени от италианци.

Българи въртят измами за над 30 милиона евро в Италия

Използването на задграничните канали направи допустимо избягването на Данък добавена стойност посредством вътреобщностните прехвърляния и по този начин затрудни финансовата администрация да реконструира цялата верига на доставки, изясняват от армията. Те твърдят, че ще продължат да наблюдават данъчните доходи, с цел да се подсигурява лоялната конкуренция на пазара.

 

 

Източник – България през днешния ден

Още вести четете в: Крими & Темида За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News